YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 86696947, 24.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

24.12.2019

Номер справи

487/8568/19

Номер документу

86696947

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/8568/19

Провадження № 1-кс/487/9628/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Поповича С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича у кримінальному провадженні №42019160000000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Іван Анатолійович звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.12.2019 року в у приміщенні Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, в ході обшуку, а саме:

- Лист резолюцій директора-розпорядника «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» на 1 арк.;

- Лист звернення Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника за №1-4-6334 від 03.06.2016 на 1 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 4 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 4 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 4 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 3 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1038 від 6.06.2016 на 2 арк.;

- Копія рішення кредитного комітету Національного банку України №24 від 27.01.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-583-ДЗ від 23.02.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-4388-ДЗ на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №113 від 05.06.2015 на 1 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №616 від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Копія наказу директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб №486 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3383 від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції провідного економіста відділу управління фінансовими зобов`язаннями контрагентів департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 на 4 арк.;

- Копія угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 10 арк.;

- Копія додатку №1 до угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №2 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №4 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 03.04.2017 на 3 арк.;

- Копія додаткової угоди №5 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 22.06.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №6 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 17.07.2017 на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №7 21.07.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №8 від 04.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №9 від 07.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 2 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №748 від 28.02.2017 на 3 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №5297 від 07.12.2017 на 3 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №157-рш від 21.03.2017 на 4 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №79-рш від 28.02.2018 на 4 арк.;

- Лист пропозиція Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Копія протоколу №235 засідання малого комітету з управління активами ПАТ «КБ «Надра» на 2 арк.;

- Копія листа пропозиції Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.

- Копія публічного паспорту активу щодо права вимоги за кредитом станом на 01.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- Копія листа міського голови ОМР до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за №02.2-15мг/86 від 10.04.2018 на 2 арк.;

- Відповідь на звернення заступника директора розпорядника на ім`я Одеської міської ради на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Підставою для звернення із зазначеним клопотанням послужило те, що вказані документи можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами, а тому мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та підлягають арешту.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на вказані вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради обґрунтовано підозрюються в тому, що розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

У зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», кредитний борг КП «ТМО» виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 06.04.2018 відбулися торги, за результатами яких визначено переможця ТОВ ФК «Юг Капітал», яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

22.11.2019 проведено обшук в Департаменті міського господарства ОМР, під час якого серед іншого вилучено Звіт аналізу господарської діяльності за 2016-2018 рр. КП «ТМО». На сторінці 6 звіту вказано, що ТП «ТМО» у 2018 році отримало цільову фінансову допомогу з місцевого бюджету на загальну суму 681,3 млн. грн.

Враховуючи, що ОМР у 2018 році передбачені видатки на КП «ТМО» в сумі 681,3 млн. грн., не зрозуміло чому службовими особами ОМР не підготовлено та не подано документи для участі у відкритих торгах (аукціоні) Дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою викупу боргових зобов`язань КП «ТМО» за 82 млн. грн.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг Капітал» підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлені обставини які можуть свідчити про наявність обґрунтованої підозри про наявність в діях посадових осіб ОМР та ТОВ ФК «Юг Капітал» окремих ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування від УСБУ в Одеській області отримано лист №65/4-9049 від 27.11.2019, згідно якого встановлено, що матеріали стосовно проведення відкритих торгів в 2017-2018 роках по продажу кредитного боргу КП «ТПО» перед ПАТ КБ «Надра», документи та відомості щодо перерахування коштів ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» за кредитний борг, можуть знаходитись в Державній організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (код ЄДРПОУ 21708016), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (код ЄДРПОУ 21708016), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17 з метою виявлення та вилучення матеріалів стосовно проведення відкритих торгів в 2017-2018 роках по продажу кредитного боргу КП «ТПО» перед ПАТ КБ «Надра», документів та відомостей щодо перерахування коштів ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» за кредитний борг.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17 перебуває у приватній власності ПАТ «Комерційний банк «Надра» (код ЄДРПОУ20025456) та приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Бевало Інвестментс Лімітед».

Так, 12.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 05.12.2019 у справі № 487/8568/19 (провадження № 1-кс/487/9204/19) за місцем діяльності Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено: