Ухвала суду № 86695874, 24.12.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22988/19

1-кс/569/9807/19

УХВАЛА

24 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області Губені В.М., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42019181130000015 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

встановив:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області Губеня В.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ВАТ «Берестовецький спецкарєр» (код ЄДРПОУ 05471856), які знаходяться у АТ КБ "ПриватБанк".

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019181130000015 від 18.04.2019, за фактом вчинення службовими особами ВАТ «Берестовецький спецкарєр» (код ЄДРПОУ 05471856) дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ВАТ «Берестовецький спецкарєр» у 2011 році проводили господарські операції з ДП «Західдорвибухпром» по отриманню від останнього послуг з проведення вибухових робіт. Послуги по проведенню вибухових робіт надані у повному об`ємі, але розрахунок за надані послуги на теперішній час не проведено. В рахунок оплати та погашення боргу за проведені роботи у 2011 році представник ВАТ«Берестовецький спецкарєр» в особі ОСОБА_1 відписав ДП «Західдорвибухпром» дробарку СМД-111 за балансовою вартістю 133622,74 грн. з ПДВ, яка в той момент була передана ВАТ«Берестовецький спецкарєр» на відповідальне зберігання.

ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з 2011 року є власником майна, а саме Дробарки СМД – 111. Право власності підтверджується рішеннями судів усіх інстанцій по справі №918/572/18.

У 2019 року після пройденого етапу судової тяганини та підтвердження права власності на майно (Дробарку СМД – 111), ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» безпосередньо під час вчинення Костопільським районним відділом ДВС у Рівненській області виконавчих дій, а саме під час витребування Дробарки СМД – 111 від ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» на їх користь дізналося, що дробарка СМД – 111 та інше рухоме майно перебуває у власності ОСОБА_2 .

23 квітня 2008 року між ПАТ «Кредобанк» та ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» було укладено Договір кредитної лінії №89. За даним договором ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» бере в кредит значну суму грошей, в замін заставляє рухоме майно, що є предметом Договору застави №89/з від 23.04.2008 року. В переліку рухомого майна була вказана Дробарка СМД – ОСОБА_3 , яку у 2011 році ВАТ «Берестовецький спецкар`єр», знаючи, що вона перебуває у заставі, реалізувало ДП «Західдорвибухпром» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

25 грудня 2015 року було укладено Договір відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії №89. Згідно даного Договору відступлення права вимоги ПАТ «Кредобанк» відступив ОСОБА_2 право вимоги, яке полягає у повному праві вимоги всієї заборгованості, яка була у ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» перед ПАТ «Кредобанк». Крім того, між ОСОБА_2 та ПАТ «Кредобанк» також було укладено Договір відступлення права вимоги за Договором застави №89/з. У зв`язку з виконанням забезпеченого заставою зобов`язання, виходячи з Договору кредитної лінії №89 від 23.04.2008 із врахуванням Договору відступлення права вимоги за Договором кредитної лінії №89 від 23.04.2008, між ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» та ОСОБА_2 29.12.2015 було укладено Акт приймання - передачі рухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що службові особи ВАТ «Берестовецький спецкар`єр» своїми діями фактично доводять товариство до стійкої фінансової неспроможності. Зокрема, створюють або збільшують його неплатоспроможність, що проявляється у кредиторській заборгованості (відкрито 34 виконавчих провадження).

Зазначені вище факти, викладено в заяві ДП «Західдорвибухпром» (код ЄДРПОУ03443666) від 11.04.2019 №130.

В період 2011-2019 років ВАТ «Берестовецький спецкарєр» (код ЄДРПОУ 05471856) використовував банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у Тернопiльській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783) адреса: вул. С. Бандери, 38, м. Тернопіль.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Тернопiльської філії АТ КБ «Приватбанк» - ВАТ «Берестовецький спецкарєр».

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Неявка слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться документи, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019181130000015 від 18.04.2019, за фактом вчинення службовими особами ВАТ «Берестовецький спецкарєр» (код ЄДРПОУ 05471856) дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності даного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області Губені В.М., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42019181130000015 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Губені В.М., старшому слідчому з ОВС Крейтеру А.О., старшому слідчому з ОВС Прокопчуку Г.М., старшому слідчому з ОВС Прокопчук В.М. старшому слідчому з ОВС Шишку О.А., старшому слідчому з ОВС Ганжуку Я.М., старшому слідчому з ОВС Мельник В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів щодо діяльності ВАТ «Берестовецький спецкарєр» (код ЄДРПОУ 05471856), які знаходяться у Тернопiльській філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783) адреса: вул. С. Бандери, 38, м. Тернопіль та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ВАТ «Берестовецький спецкарєр», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства ;

- копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

- картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2011 року по 31.03.2019 року.

В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М. Головчак