Ухвала суду № 86694878, 24.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13691/19 1-кс/335/8522/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Косатої М.А., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Д. А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080060001898 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом внесення ОСОБА_1 до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи під час реєстрації ТОВ «Запоріждирект» (код ЄДРПОУ 42166155) завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: АДРЕСА_1 Запоріжжя АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 . Відповідно до інформації, отриманої від Запорізької міської ради, адреса: м. Запоріжжя, вул. Б. Центральний, 27-а, не присвоювалась, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси не видавалось.

09.07.2019 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Ковалевським Н.А. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.06.2019 вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Запоріждирект».

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати оригінали реєстраційної справи ТОВ «Запоріждирект» (код ЄДРПОУ 42166155).

На теперішній час органом в якому знаходиться реєстраційна справа зазначеного підприємства є Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.36.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Запоріждирект» (код ЄДРПОУ 42166155), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.36, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Фіданян Діані Арсенівні – дозвілна тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Запоріждирект» (код ЄДРПОУ 42166155), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.36, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.01.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко