Ухвала суду № 86693789, 26.12.2019, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1504/19

Номер провадження № 1-кс/315/515/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 грудня 2019 року Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Прістенській Н.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотанняслідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2019 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 42019081350000198 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фабулою: упродовж 2017-2018 років невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб заволоділи бюджетними коштами при проведенні реконструкції зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та каналізації КЗ Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР.

12.12.2019 року до суду звернувся слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Степаненко А.Т. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в якому посилався на те, що 14.11.2017 року між ТОВ «Укрвтортрейдінг» та КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР укладено Договір №18, договірна ціна за даним договором складає 1282823 грн., згідно п.2.1 Договору №18 датою виконання послуг являється дата акту приймання-передачі виконаних послуг (робіт), в грудні 2017 року директором КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГРР ОСОБА_1 та директором ТОВ «Укрвтортрейдінг» ОСОБА_2 було підписано Акт №0101 приймання виконаних робіт, Акт №0202 приймання виконаних робіт, Акт №0303 приймання виконаних робіт, на підставі актів приймання виконаних робіт було здійснено перерахунок грошових коштів за виконану роботу на рахунок ТОВ «Укрвтортрейдінг», загальна сума яких склала 1275343,15 грн., згідно вищевказаних актів роботи знаходяться на завершальному етапі, про те 27.11.2019 року в ході проведення огляду приміщення КЗ «Гуляйпільський колегіум «Лідер» ГМР встановлено, що санітарні вузли (туалети) на першому, другому та третьому поверсі східного крила будівлі знаходяться в розібраному стані та будь-які ремонтні роботи (реконструкція) в них не проводилась, крім того, встановлено, що ТОВ «Укрвтортрейдінг» має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль», а тому з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Ліскова 9, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прохав надати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Укрвтортрейдінг» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», в період з 01.01.2016 року по 10.12.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Дніпро вул. Січових стрільців 4-Д.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ «Райффайзен банк Аваль», як володільця документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України проводилось обов`язкове фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Ліскова 9, та які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Укрвтортрейдінг» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», в період з 01.01.2016 року по 10.12.2019 року, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Ліскова 9, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, так як ґрунтується на законі, підтверджене встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Степаненка А.Т. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Степаненку Артему Тарасовичу у кримінальному провадженні № 42019081350000198 від 21.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Ліскова 9, та які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Укрвтортрейдінг» № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», в період з 01.01.2016 року по 10.12.2019 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Дніпро вул. Січових стрільців 4-Д.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Повний текст ухвали буде складено 27.12.2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.