Ухвала суду № 86692294, 24.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/12741/19

Провадження №1-кс/428/7422/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Филимонова Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пєдая В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.11.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018131370000123 від 21.06.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державного бюджету шляхом службовими особами Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр Держпраці», які здійснили виплату коштів по договорам цивільно-правового характеру на загальну суму 94111,29 грн. фізичним особам, що фактично послуг державному підприємству не надавали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» укладено договори з ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (№ 699 від 03.10.2016), з TOB «НВП «Зоря» (№380/976 від 16.06.2016 року) та TOB «Перше хімічне об`єднання» (№31 від 17.01.2017 року) на проведення експертного обстеження, технічного діагностування, технічного огляду обладнання та проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва при експлуатації машин, механізмів та виконанні робіт підвищеної небезпеки.

На підставі вищевказаних договорів підписано акти виконаних робіт та експертні висновки, а саме: з ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» №001 від 21.11.2016 року, №002 від 23.11.2016 року, №003 від 23.11.2016 року, №004 від 23.11.2016 року, №005 від 26.12.2016 року, з TOB «НВП «Зоря» №44-04 В 178.16 та №44-17 В 178.16, з TOB «Перше хімічне об`єднання» №44-04 В 080.17, №44-04 В 079.17, №44-04 В 078.17.

Відповідно умов вказаних договорів роботи та експертні висновки повинні бути виконані ДП «Луганський ЕТЦ».

ДП «Луганський ЕТЦ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір підряду на виконання робіт №146 від 01.11.2016 рокуз фізичною особою ОСОБА_2 . За умовами даного договору ОСОБА_2 зобов`язаний здійснити оформлення документів по договору №699 від 03.10.2016 року, укладеного між ДП «Луганський ЕТЦ» та ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат». Згідно з актом виконаних робіт від 30.11.2016 року по договору підряду №146 ОСОБА_2 отримав грошову винагороду у розмірі 12042,80 грн.

Між ДП «Луганський ЕТЦ» та TOB «НВП «Зоря» укладено договір №380/976 від 16.06.2016 року на проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва при експлуатації машин, механізмів на виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Відповідно до акту виконаних робіт від 05.08.2016 року по даному договору надано послуги на суму 170000 грн. На виконання даного договору ДП «Луганський ЕТЦ» видано 2 експертні висновки №44-04 В 178.16 та №44-17 В 178.16. До виконання вказаних робіт залучені наступні особи за договорами цивільно-правового характеру: ОСОБА_3 договір №83 від 01.08.2016 року на суму 4000 грн.; ОСОБА_4 договір №86 від 01.08.2016 року на суму 1000 грн.; ОСОБА_5 договір №84 від 01.08.2016 року на суму 4000 грн.; ОСОБА_6 договір №80 від 01.07.2016 року на суму 6000 грн.; ОСОБА_6 договір №85 від 01.08.2016 року на суму 15000 грн.

Отже, виконавці експертизи, залучені за договорами підряду, отримали 30000 грн., вказані експерти атестовані у встановленому порядку і поставили свої підписи у експертних висновках, тобто виконали весь обсяг робіт по договору №380/976 від 16.06.2016 року, укладеному з TOB «НВП «Зоря».

У свою чергу ДП «Луганський ЕТЦ» в особі директора ОСОБА_1 уклав і оплатив ще 3 договори цивільно-правового характеру з фізичними особами для виконання робіт по договору №380/976 від 16.06.2016 року, укладеному з TOB «НВП «Зоря»: ОСОБА_7 договір №94 від 01.08.2016 року на суму 17000 грн.; ОСОБА_2 договір №97 від 01.08.2016 року на суму 17000 грн.; ОСОБА_8 договір №93 від 01.08.2016 року на суму 17000 грн.

Відповідно до умов договорів підряду, вказані особи залучені для проведення експертизи. Проте, відповідно до досліджених документів (експертні висновки зазначені вище) ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 участі у проведенні експертного обстеження не брали та не виконували жодної роботи по вищевказаному договору.

Крім цього, між ДП «Луганський ЕТЦ» та TOB «Перше хімічне об`єднання» укладено договір №31 від 17.01.2017 року, в той же час для виконання вказаного договору залучено фізичних осіб, а саме: договір №37 від 01.03.2017 року з ОСОБА_9 , на суму 16063,80 грн.; договір №36 від 01.03.2017 року з ОСОБА_8 на суму 15 004,69 грн.

Таким чином, ДП «Луганський ЕТЦ» в особі директора ОСОБА_1 здійснило виплату коштів по договорам цивільно-правового характеру на загальну суму 94111,29 грн. фізичним особам, які не надавали ніяких послуг та не виконували роботи.

Наказом Державної служби України з питань праці №52 від 14.05.2018 року Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 21851104) реорганізовано у відокремлений підрозділ - Луганську філію Державного підприємства «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23182908).

10.07.2019 року за вих.№14323/111/34-2019 на адресу Луганської філії ДП «Донецький ЕТЦ Держпраці» був направлений лист з вимогою надати інформацію, що стосується обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

01.08.2019 року на адресу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла відповідь на вимогу від Луганської філії ДП «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» за вих№933 від 24.07.2019 року, де зазначалось, що підприємство зможе надати інформацію та оригінали необхідних документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) до оригіналів висновку експертизи №44-04 В 078.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ» ОСОБА_1 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 079.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ» ОСОБА_1 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 080.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ» ОСОБА_1 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ» ОСОБА_1 від 02.01.2016 року; висновку експертизи №44-17 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ» ОСОБА_1 від 23.09.2016 року; висновку експертизи №36189153-01.2-07-90.16 від 11.05.2016 року; висновку експертизи №44-04 В 37.16 від 10.03.2016 року; документів, на яких маються особисті підписи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за 2016-2017 роки, по 10 зразків кожного підпису за місяць; 2) до копій наказу про призначення на посаду директора ДП «Луганського ЕТЦ» ОСОБА_1 №90-к від 28.03.2016 року; наказу про звільнення ОСОБА_1 №539-к від 20.12.2017 року; наказу про призначення на посаду директора ДП «Луганського ЕТЦ» ОСОБА_12 №550-к від 29.12.2017 року; наказу про призначення на посаду заступника директора ОСОБА_12 №22-к від 22.04.2016 року; контракту, укладеного між Державною службою України з питань праці та ОСОБА_1 та Державною службою України з питань праці ОСОБА_12 , їх посадових інструкцій; статуту ДП «Луганського ЕТЦ», затвердженого наказом Голови Держпраці №43 від 29.05.2015 року з подальшими змінами та доповненнями; дозволу Держгірпромнагляду №560.15.30 від 30.07.2015 року; дозволу Держгірпромнагляду №1216.14.30 від 03.07.2013 року; дозволу Держгірпромнагляду №0056.14.09 від 30.01.2014 року; дозволу Держгірпромнагляду №0025.15.09 від 26.02.2015 року; штатних розкладів, які діяли у 2016-2017 роках; структури ДП «Луганський ЕТЦ», затвердженої Держгірпромнагляду; наказу ДП «Луганський ЕТЦ» №18/1 від 01.08.2016 року; наказу Державної служби України з питань праці №52 від 14.05.2018 року; посадової інструкції заступника директора ДІЇ «Луганський ЕТЦ», яка затверджена директором 03.01.2017 року; фінансових планів ДП «Луганський ЕТЦ» на 2016 рік та І півріччя 2017 року; річної фінансової звітності, довідок та розрахунків за 2016 рік та III квартали 2017 років; положення про порядок укладання, реєстрації, виконання господарських договорів, затвердженого наказом №9 від 17.01.2018 року; листа ДП «Луганський ЕТЦ» №96 від 29.02.2016 року; договору оренди нежитлових приміщень, які розташовуються за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, між ДП «Луганський ЕТЦ» та КП ПІКТІ «Сєвєродонецький стройпроект» №154 від 01.12.2014 року та додаткових угод до нього; документів, що стали підставою укладення та самих договорів на проведення навчання експертів технічних між ДП «Луганський ЕТЦ» та ДП «Головний навчально-методичний центр»; листа ДП «ГНМЦ» №35 від 23.01.2018 року; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» №699 від 03.10.2016 року; актів виконаних робіт №001 від 21.11.2016 року, №002 від 23.11.2016 року, №003 від 23.11.2016 року, №004 від 23.11.2016 року, №005 від 26.12.2016 року; договору підряду на виконання робіт №146 від 01.11.2016 року між ДП «Луганський ЕТЦ» в особі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ТОВ «НВП «Зоря» №380/976 від 16.06.2016 року; актів виконаних робіт по договору №380/976 від 16.06.2016 року; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ТОВ «Перше хімічне об`єднання» №31 від 17.01.2017 року; актів виконаних робіт договору №31 від 17.01.2017 року; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» №АМК-431-2016- усл./323/1 від 15.04.2016 року з додатками; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання азот» №АМК-27/УЭ/16-32 від 07.12.2016 року з додатками та додатковими угодами №1 від 13.09.2017 року та №2 від 05.10.2017 року; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та ПАТ «Лисичанска нафтова інвестиційна компанія» №020401-07170 від 28.12.2016 року з додатками та додаткова угода до нього №1; документів, що стали підставою укладення та самого договору між ДП «Луганський ЕТЦ» та TOB «Торговий дім «Українські смоли» №117 від 10.02.2017 року з додатками; документів, що стали підставою укладення та самих договорів між ДП «Луганський ЕТЦ» та TOB «Укртехекспертиза» №99-14 від 29.08.2014 року; №130/792 від 30.09.2014 року (08.10.2014 року) та №138 від 31.10.2014 року; копій договору №470, договору 593 від 17.08.2016 року та договору №380 від 10.05.2016 року; посадових інструкцій головного бухгалтера ДП «Луганський ЕТЦ» за період 2016- 2017 роки; колективного договору Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр» між адміністрацією і первинною організацією профспілки на 2016-2020 роки з додатками; наказу про облікову політику №1.1. від 02.01.2016 року на підставі наказу №30 від 20.10.2017 року; контракту між керівником ДП «Луганський ЕТЦ» та Держпраці від 28.03.2016 року; наказу директора №б/н від 01.11.2016 року та наказ директора №14 від 20.04.2017 року; авансового звіту №110 від 17.10.2017 року та авансового звіту №145 від 15.12.2017 року; касового ордеру №858 від 25.12.2017 року, видатково-касового ордеру від 04.12.2017 року; відомостей на виплату коштів №78, №79 за листопад 2017 року; наказу №8 від 17.01.2018 року; копій платіжних доручень щодо перерахування коштів ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» на банківські рахунки фізичних осіб по укладеним цивільно-правовим угодам; копій службового листування центру та ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», TOB «Торговий дім «Українські смоли», ПАТ «Сєвєродонецьке об`єднання Азот», ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», TOB «Перше хімічне об`єднання», ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», TOB «НВП «Зоря» з питань погодження необхідності укладення цивільно-правових угод з фізичними особами, які перебувають у володінні Луганської філії Державного підприємства «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23182908), яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, б. 22, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.06.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018131370000123 від 10.11.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Водночас, підлягає задоволенню вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання тимчасового доступу до «висновку експертизи №44-04 В 078.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 079.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 080.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року; висновку експертизи №44-04 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 02.01.2016 року; висновку експертизи №44-17 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 23.09.2016 року; висновку експертизи №36189153-01.2-07-90.16 від 11.05.2016 року; висновку експертизу №44-04 В37.16 від 10.03.2016 року; наказу про призначення на посаду директора ДП «Луганського ЕТЦ» ОСОБА_1 від 28.03.2016 року №90-к; наказу про звільнення ОСОБА_1 від 20.12.2017 року №539-к; контракту, укладеного між Державною службою України з питань праці та ОСОБА_1 ; дозволів Держгірпромнагляду №560.15.30 від 30.07.2015 року, №1216.14.30 від 03.07.2013 року, №0056.14.09 від 30.01.2014 року, №0025.15.09 від 26.02.2015 року». Клопотання в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження в клопотанні не зазначено конкретний перелік документів (їх назву, родові ознаки) та належним чином не обґрунтовано значення вищевказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №42018131370000123 від 10.11.2019 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, Сурковій Марії Володимирівні, слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пєдаю Владиславу Сергійовичу, Филимонову Дмитру Олеговичу, Рибіну Вадиму Андрійовичу, Безруку Сергію Олеговичу, Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, Легенченку Микиті Валерійовичу, Аббасовій Юлії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Луганської філії Державного підприємства «Донецький експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 23182908) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, б. 22, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- висновку експертизи №44-04 В 078.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року;

- висновку експертизи №44-04 В 079.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року;

- висновку експертизи №44-04 В 080.17, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 15.03.2017 року;

- висновку експертизи №44-04 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 02.01.2016 року;

- висновку експертизи №44-17 В 178.16, затвердженого директором ДП «Луганський ЕТЦ Канаєвим С ОСОБА_13 від 23.09.2016 року;

- висновку експертизи №36189153-01.2-07-90.16 від 11.05.2016 року;

- висновку експертизу №44-04 В37.16 від 10.03.2016 року;

- наказу про призначення на посаду директора ДП «Луганського ЕТЦ» ОСОБА_1 від 28.03.2016 року №90-к;

- наказу про звільнення ОСОБА_1 від 20.12.2017 року №539-к;

- контракту, укладеного між Державною службою України з питань праці та ОСОБА_1 ;

- дозволів Держгірпромнагляду №560.15.30 від 30.07.2015 року, №1216.14.30 від 03.07.2013 року, №0056.14.09 від 30.01.2014 року, №0025.15.09 від 26.02.2015 року.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 24.12.2019 року.

Слідчий суддя Ж.І. Кордюкова