Ухвала суду № 86687618, 27.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8742/19

провадження № 1-кп/405/306/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2019 м. Кропивницький

Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі:

головуючого - судді Майданнікова О.І.,

при секретарі - Погрібній А.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області Проценка А.П. про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018120010000037 від 12.06.2018, відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки селища Первозванівки Кіровоградського району Кіровоградської області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України,

за участю:

прокурора - Проценка А.П.,

захисника - Олексієнка С.В.,

обвинуваченої - ОСОБА_1 ,

встановив:

органом досудового розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, - умисному створенні, придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вчиненого організованою групою осіб повторно з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1 в кінці 2015 року, більш точного часу, дати та місця слідством не встановлено, перебуваючи в м.Кропивницький (Кіровоград) вступила у злочинну змову з ОСОБА_2 який раніше, розробив злочинний план щодо вчинення фіктивного підприємництва повторно для прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та оготівкування коштів, які надходитимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з метою отримання неконтрольованого прибутку, з яким в кінці 2015 року більш точного часу, дати та місця слідством не встановлено, детально ознайомив, ОСОБА_1 запропонувавши, як засіб незаконного отримання прибутку - спільну разом з ним ( ОСОБА_2 ), ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 участь у здійсненні фіктивного підприємництва повторно для прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків, документування безтоварних операцій та оготівкування коштів, які надходитимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств.

Спонукаєма корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_1 усвідомлюючи направленість пропозиції ОСОБА_2 , надала свою згоду, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Отже, за вказаних обставин, залучивши ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 до вчинення у майбутньому спільної протиправної діяльності, ОСОБА_2 , тим самим, в кінці 2015 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, створив організовану злочинну групу у складі його самого, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7

Група, до якої входила ОСОБА_1 , отримала організовану форму, згуртування її учасників у стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - вчинення фіктивного підприємництва повторно для прикриття незаконної діяльності, що полягала в ухиленні від сплати податків, документуванні безтоварних операцій, оготівкуванні коштів, які надходитимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств. Крім того ОСОБА_2 , поклавши на себе функції організатора і керівника організованої групи, розробив схему (злочинний план) подальшої злочинної діяльності очолюваної ним групи до якої входив ОСОБА_1 ..

ОСОБА_1 та інші учасники організованої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 , були поінформовані ОСОБА_2 , щодо наявності такої схеми та її змісту і в подальшому учасники організованої групи виконували свої обов`язки відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану.

Отже, в кінці 2015 року, точної дати слідством не встановлено за вищевказаних обставин, ОСОБА_1 , у якості виконавця (співвиконавця) ввійшла до організованої злочинної групи, яка створена ОСОБА_2 і діяла у складі 6-х осіб, його самого, як організатора і керівника, а також ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_1 - п`яти учасників - виконавців (співвиконавців), а з березня 2017 року до злочинної групи входило 7 осіб так, як був залучений ОСОБА_7 , в якості виконавця (співвиконавця).

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об`єднаних єдиним наміром на систематичне вчинення фіктивного підприємництва повторно, організованою групою осіб з метою вчинення тяжкого злочину корисливого спрямування - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, документування безтоварних операцій та оготівкування коштів. Вказані злочини були наперед сплановані і схвалені всіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій з обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення кожного злочину.

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_2 - її організатора та керівника, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як виконавців, являлися організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності - вчинення фіктивного підприємництва повторно, організованою групою осіб з метою вчинення тяжкого злочину корисливого спрямування - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, документування безтоварних операцій та оготівкування коштів, за наступних обставин.

Так, у грудні 2015 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39926513), а 09.02.2016 створили ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40265465), які з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на прохання останнього придбав на своє ім`я ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39926513), та створив на своє ім`я ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40265465).

Після того, як ОСОБА_8 підписав всі надані ОСОБА_6 документи щодо придбання ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» та створення ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», повернув ОСОБА_6 .

В подальшому на підставі вказаних документів 29.12.2015 відбулась державна реєстрація змін складу та інформації про засновників юридичної особи - ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС», а 09.02.2016 державним реєстратором відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м.Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41 відбулась державна реєстрація новоутвореної юридичної особи - ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» шляхом її заснування.

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , 10.03.2016 ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_6 підписав в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «ПУМБ», 14.03.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ «СБЕРБАНК», 17.03.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»; 17.02.2016 ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_6 підписав в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ «УКРСОЦБАНК», 19.02.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у АТ «УкрСиббанк», 26.02.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 , 11.03.2016 № НОМЕР_12 у ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», 01.03.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , у ПАТ «ПУМБ», 15.03.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_15 у АТ «АРТЕМ-БАНК».

В подальшому ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» та ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ФОДЖА ПЛЮС» та ТОВ «ФЛЕКТО ТРЕЙД», з пояснень ОСОБА_8 він не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Так, у грудні 2015 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ДОК ТОРГ» (ЄДРПОУ 39948748), а 08.08.2016 придбали, шляхом зміни керівника, ТОВ «Глорі Стар» (ЄДРПОУ 40113640), які з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстровані на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на прохання останнього придбав на своє ім`я ТОВ «ДОК ТОРГ» (ЄДРПОУ 39948748) та ТОВ «Глорі Стар» (ЄДРПОУ 40113640).

Після того, як ОСОБА_10 підписав всі надані ОСОБА_6 документи щодо придбання ТОВ «ДОК ТОРГ» (шляхом зміни складу засновників та керівника) та ТОВ «Глорі Стар» (шляхом зміни керівника), він їх повернув ОСОБА_6 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «ДОК ТОРГ» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Солом`янської районної в м.Києві державної адміністрації де 23.12.2015 відбулась державна реєстрація змін у складі засновників та керівника юридичної особи, а документи щодо придбання ТОВ «Глорі Стар» (в частині зміни керівника) були направлені до

відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м.Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, де 08.08.2016 відбулась державна реєстрація змін керівника юридичної особи та складу підписантів.

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 20.01.2016 ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_6 підписав в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ДОК ТОРГ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 у ПАТ «СБЕРБАНК», 26.01.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_19 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», 28.01.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, № НОМЕР_20 , 02.02.2016 № НОМЕР_21 , 11.02.2016 № НОМЕР_22 у АБ «УКРГАЗБАНК», 29.02.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, № НОМЕР_23 у АТ «УкрСиббанк»; по ТОВ «Глорі Стар» розрахункові рахунки не відкривалися, а ви користувався рахунок № НОМЕР_24 відкритий 23.11.2015 у ПАТ «КРЕДОБАНК».

В подальшому ТОВ «ДОК ТОРГ» та ТОВ «Глорі Стар» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ДОК ТОРГ» та ТОВ «Глорі Стар» з пояснень ОСОБА_10 він не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Так, у грудні 2015 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «МАРСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39949102), а у січні 2017 року придбали ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37867704), які з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстровані на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , та ОСОБА_6 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 , на прохання ОСОБА_6 придбала на своє ім`я ТОВ «МАРСОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39949102) та ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» (ЄДРПОУ 37867704).

Після того, як ОСОБА_11 підписала всі надані ОСОБА_6 документи щодо придбання ТОВ «МАРСОН ГРУП» та ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС», вона їх повернула ОСОБА_6 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «МАРСОН ГРУП» направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Солом`янської районної у м.Києві державної адміністрації, де 23.12.2015 відбулась державна реєстрація змін у складі засновників ТОВ «МАРСОН ГРУП».

Крім того, документи щодо придбання ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м.Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, де 24 та 25 січня 2017 року відбулась державна реєстрація змін у складі засновників та керівника ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , 28.01.2016 ОСОБА_11 на прохання ОСОБА_6 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «МАРСОН ГРУП» № НОМЕР_25 , 02.02.2016 № НОМЕР_26 , 11.02.2016 № НОМЕР_27 у АБ «УКРГАЗБАНК», 11.02.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 у ПАТ«СБЕРБАНК», 12.02.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_31 у ПАT «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», 15.02.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 у ПАТ «ПУМБ», 11.03.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_34 у АT «УкрСиббанк»; 20.02.2017 ОСОБА_11 на прохання ОСОБА_6 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» № НОМЕР_35 у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», 24.02.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_36 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В подальшому ТОВ «МАРСОН ГРУП» та ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «МАРСОН ГРУП» та ПП «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТМОНТАЖСЕРВІС» з пояснень ОСОБА_11 вона не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складала та не підписувала, послуги, роботи не виконувала, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Так, 22.12.2015 придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39962076), а 16.02.2017 придбали ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050702), які з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстровані на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на прохання останнього придбала на своє ім`я ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» (ЄДРПОУ 39962076) та ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41050702).

Після того, як ОСОБА_12 підписала всі надані ОСОБА_6 документи щодо придбання ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» та ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ», вона їх повернула ОСОБА_6 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, де 22.12.2015 відбулась державна реєстрація змін у складі засновників та керівника юридичної особи ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ», а документи щодо придбання ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Печерської районної в м.Києві державної адміністрації за адресою м. Київ, вул. М. Омельяновича-Павленка, буд. 15, де 16.02.2016 відбулась державна реєстрація змін у складі засновників та керівника юридичної особи ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , 23.02.2016 ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_6 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» № НОМЕР_37 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 у ПАТ «СБЕРБАНК», 01.03.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_41 № НОМЕР_42 у ПАT«ПУМБ»; 27.02.2017 ОСОБА_12 на прохання ОСОБА_6 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» № НОМЕР_43 у ПАТ КБ«Приватбанк», 13.03.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 у ПАТ«ПУМБ».

В подальшому ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» та ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ВЕРДЕ ТОРГ» та ТОВ «ЛІАТРІС КОМПАНІ» з пояснень ОСОБА_12 вона не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складала та не підписувала, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Так, 09.02.2016 зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ФІСЕНТ» (ЄДРПОУ 40265156) та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40265224), які з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстровані на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на прохання останнього 09.02.2016 зареєстрував на своє ім`я ТОВ «Ларум Сервіс» (ЄДРПОУ 40265224) та ТОВ «ФІСЕНТ» (ЄДРПОУ 40265156).

Після того, як ОСОБА_13 підписав всі надані ОСОБА_6 документи щодо придбання ТОВ «ФІСЕНТ» та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС», він їх повернув ОСОБА_6 .

В подальшому документи для реєстрації ТОВ «ФІСЕНТ» та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, де 09.02.2016 відбулась державна реєстрація юридичних осіб ТОВ «ФІСЕНТ» та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 17.02.2016 ОСОБА_13 , на прохання ОСОБА_6 підписав в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ФІСЕНТ» № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 у ПАТ «СБЕРБАНК», 18.02.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_49 № НОМЕР_50 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 19.09.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 у ПАТ «АКБ КОНКОРД».

В подальшому ТОВ «ФІСЕНТ» та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ФІСЕНТ» та ТОВ «ЛАРУМ СЕРВІС» з пояснень ОСОБА_13 він не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складав та не підписував, послуги, роботи не виконував, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Так, у лютому 2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» (ЄДРПОУ 40015651), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстрували на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 придбала на своє ім`я ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» (ЄДРПОУ 40015651).

Після того, як ОСОБА_14 підписала всі надані ОСОБА_2 документи щодо придбання ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» повернула ОСОБА_2 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації, де 22.02.2016 відбулась державна реєстрація змін складу засновників та керівника юридичної особи ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 25.04.2016 ОСОБА_14 на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» № НОМЕР_53 у АТ «АРТЕМ-БАНК», 27.04.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 у ПАТ «СБЕРБАНК», 28.04.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_57 у ПАT «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», 16.05.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 у ПАТ «ПУМБ».

В подальшому ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 , використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з ухиленням від сплати податків, документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ТОЛЕДО ХОЛД» з пояснень ОСОБА_14 вона не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складала та не підписувала, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

Так, у червні 2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40306286), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстроване на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_2 придбав на своє ім`я ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40306286).

Після того, як ОСОБА_15 підписав всі надані ОСОБА_2 документи щодо придбання ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС», він їх повернув ОСОБА_2 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, де 08 та 09.06.2016 відбулась державна реєстрація зміни складу засновників та керівника юридичної особи ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 14.06.2016 ОСОБА_15 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 № НОМЕР_62 у ПАТ «СБЕРБАНК».

В подальшому ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ІНТЕР-АГРО РЕСУРС» ОСОБА_15 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Так, у червні 2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40294213), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстроване на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 придбав на своє ім`я ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» (ЄДРПОУ 40294213).

Після того, як ОСОБА_16 підписав всі надані документи щодо придбання ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС», він їх повернув ОСОБА_6 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, де 30.06.2016 та 01.07.2016 відбулась державна реєстрація зміни складу засновників та керівника юридичної особи ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 05.07.2016 ОСОБА_16 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , у ПАТ «СБЕРБАНК», а 13.07.2016 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 у ПАT «ПУМБ».

В подальшому ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 ОСОБА_5 , а з березня 2017 року і ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «СІЛЬГОСПГРУПСЕРВІС» з пояснень ОСОБА_16 він не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, послуги, роботи не виконував, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Так, у жовтні 2016 року створили з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (ЄДРПОУ 40878700), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстроване на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_6 , 06.10.2016 зареєструвала на своє ім`я ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (ЄДРПОУ 40878700).

Після того, як ОСОБА_17 підписала всі надані ОСОБА_6 документи необхідні для реєстрації ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» (ЄДРПОУ 40878700), вона їх повернула ОСОБА_6 .

В подальшому документи для реєстрації ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» були направлені до відділу реєстрації юридичних осіб Кіровоградської міської ради за адресою м. Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41 де 06.10.2016 відбулась державна реєстрація юридичної особи ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР».

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , 01.11.2016 ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_6 підписала в банківських установах документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 у ПАТ «СБЕРБАНК», 02.11.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 у ПАТ «ПУМБ», 09.11.2016 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_73 , 14.11.2016 рахунку № НОМЕР_74 у АБ «УКРГАЗБАНК»; 06.03.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_75 у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», 22.03.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «АГРОСЕЛЕКТ-КР» ОСОБА_17 не вчиняла, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складала та не підписувала, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажувала та ні від кого не отримувала.

З метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, придбали ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40821209), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстрували на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання останнього придбав на своє ім`я ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40821209).

Після того, як ОСОБА_18 підписав всі надані ОСОБА_7 документи щодо придбання ТОВ «ЛУГБІЗНЕС», він їх повернув ОСОБА_7 .

В подальшому документи щодо придбання ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» були направлені до комунального підприємства Київської обласної ради «Готово», де 03.05.2017 відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» (зокрема складу засновників та керівника юридичної особи).

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_18 на прохання ОСОБА_7 13.05.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» № НОМЕР_78 , у АТ «ОЩАДБАНК», 16.05.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 у ПАТ «ПУМБ», 19.05.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», а 22.05.2017 підписала документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_83 у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК».

В подальшому ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «ЛУГБІЗНЕС» ОСОБА_19 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

З метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів з розрахункових рахунків, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом, у травні 2017 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ПП«Транзит Кіровоград» (ЄДРПОУ 37530003), яке з метою уникнення відповідальності за вчинення фіктивного підприємництва зареєстрували на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва, діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання останнього придбав на своє ім`я ПП «Транзит Кіровоград» (ЄДРПОУ 37530003).

Після того, як ОСОБА_20 підписав всі надані ОСОБА_7 документи щодо придбання ПП «Транзит Кіровоград», він їх повернув ОСОБА_7 .

В подальшому документи щодо придбання ПП «Транзит Кіровоград» були направлені для здійснення державної реєстрації зміни засновників та керівника юридичної особи, яка проведена 26 та 29.05.2017.

Реалізуючи злочинний намір ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_20 на прохання ОСОБА_7 02.06.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ПП «Транзит Кіровоград» № НОМЕР_84 , у АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», 14.06.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_85 , 26.07.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_86 у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

В подальшому ПП «Транзит Кіровоград» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з документуванням безтоварних операцій та оготівкування коштів.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ПП «Транзит Кіровоград» ОСОБА_20 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даних підприємств не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Крім того, ОСОБА_2 особисто та через ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавав документи по підконтрольним підприємствам до банківських установ, де були відкриті розрахункові рахунки.

Таким чином ОСОБА_2 діючи через ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 забезпечив безперебійну, протягом тривалого часу, злочинну діяльність групи у сфері господарської діяльності, отримуючи, таким чином, єдиний для всіх членів групи злочинний результат - незаконне збагачення за рахунок виручених, від цієї протиправної діяльності, грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто в умисному створенні, придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вчиненого організованою групою осіб повторно з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування прокуратура Кіровоградської області прийшла до висновку, що ОСОБА_1 перестала бути суспільно небезпечною і скоєне нею діяння втратило суспільну небезпечність, тому прокурор на підставі ст.48 КК України звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні у складі організованої злочинної групи фіктивного підприємництва повторно, тобто кримінальних правопорушеннях (злочинах), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КК України у зв`язку з набранням 25.09.2019 Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, передбачене ст.205 КК України.

Захисник в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив кримінальне провадження закрити.

Підозрювана ОСОБА_1 підтримала думку свого захисника, підтвердила, що їй роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КК України, просила кримінальне провадження закрити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, суд прийшов до наступного.

У відповідності до п.2 ч. 3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст. 284 КК України кримінальне провадження закривається у разі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 3 ст. 314 КПК України кримінальне провадження закривається судом, у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто в умисному створенні, придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вчиненого організованою групою осіб повторно з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року внесено зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) та виключено статтю 205. На підставі п. 2 Закону Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

24 вересня 2019 року Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» було опубліковано в офіційному виданні «Голос України». Таким чином, 25.09.2019 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, згідно якого ст.205 виключено з Кримінального Кодексу України.

Отже, судом встановлено, що на момент розгляду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018120010000037 від 12.06.2018, відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, набув чинності закон, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 .

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави для закриття кримінального провадження, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу закриття кримінального провадження, як зі сторони захисту, зокрема підозрюваної, так і зі сторони публічного обвинувачення, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п.4 ч.1 ст.284 КК України підлягає задоволенню, а кримінальне провадження - закриттю.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_1 не обирався. Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися. Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 372КПК України, підп. 1 п.1 Розділу 1 Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» №101-ІХ від 18 вересня 2019 року, суд -

ухвалив :

кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018120010000037 від 12.06.2018, за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, - закрити на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КК України у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Ленінський районний суд м. Кіровограда.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Олексій Іванович Майданніков