Ухвала суду № 86680522, 27.12.2019, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6614/16

№ 1-кс/183/2882/19

27 грудня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцем П.П., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.12.2015 року за № 12015040350002787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімова Д.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Балаклейцем П.П., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08 грудня 2015 року за № 12015040350002787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за заявою голови ФГ «Провесінь» ОСОБА_1

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 . вказав, що 26.04.2005 року та 26.04.2006 року між ФГ «Провесінь» та ФГ «Діан.Д» були укладені договори про спільне вирощування сільськогосподарських культур на площах фермерського господарства «Провесінь». У зв`язку з невиконанням ФГ «Діан.Д» умов договору голова ФГ «Провесінь» ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення заборгованості у сумі 264.835 грн. 55 коп. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог ФГ «Провесінь». Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким частково задовольнив позовні вимоги ФГ «Провесінь» та постановив стягнути з ФГ «Діан.Д» заборгованість у сумі 105.262 грн. 85 коп. На підставі вищевказаного рішення судом був виданий наказ про примусове виконання постанови, який було направлено для виконання до ДВС Новомосковського МРУЮ. 25.10.2010 року ФГ «Діан.Д» подано касаційну скаргу у задоволенні якої судом було відмовлено.

11.10.2010 року ВДВС Новомосковського МРУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, згідно якої зобов`язано боржника ФГ «Діан.Д» в строк до 18.11.2010 року добровільно сплатити суму заборгованості. В ході примусового виконання державним виконавцем було накладено арешт на розрахункові рахунки боржника та все рухоме та нерухоме майно. Але станом на сьогоднішній день заборгованість ФГ «Діан.Д» на користь ФГ «Провесінь» не погашена.

Крім того, ОСОБА_1 вказав, що за ФГ «Діан.Д» відкрито 4 розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк», на один з яких було перераховано 94.975 грн. 00 коп. в якості страхових коштів. Вказаний рахунок не було арештовано в рамках виконавчого провадження у зв`язку з наданням банком відповіді, про неможливість вказаної дії на підставі ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» так, як вказані кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення чи спростування наявності у посадових осіб ФГ «Діан.Д» реальної можливості погашення заборгованості перед ФГ «Провесінь», на адресу Новомосковської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області направлено вимогу про надання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, інформації щодо працевлаштованих осіб, відкритих розрахункових рахунків в банківських установах за період з 01.01.2010 року по теперішній час, а також інформації про те, яку звітність подає ФГ «Діан.Д» код ЄДОПОУ 21914247. На вказану вимогу на адресу слідчого відділу Новомосковсько ВП ГУНП в Дніпропетровської області надійшов лист, в якому зазначено, що запитувані документи будуть надані за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді у порядку, визначеному ст.ст. 93, 159-165 КГІК України.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Новомосковської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами криміна-льного провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Керімову Денису Олександровичу на тимчасовий доступ до документів, а саме вилучити (здійснити виїмку) належним чином оформлених копій таких документів: реєстраційної справи ФГ «Діан.Д», код ЄДОПОУ 21914247; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ; інформації щодо працевлаштованих осіб; щодо відкритих розрахункових рахунків в банківських установах за період з 01.01.2010 року по теперішній час; актів перевірки вимог податкового, валютного та іншої о законодавства; інформації про те, яку звітність подає ФГ «Діан.Д», код ЄДОПОУ 21914247, які знаходяться у володінні Новомосковської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: вул. Микити Головка, 30. м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали до 17.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк