Ухвала суду № 86678298, 27.12.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/10567/19

1-кс/212/3399/19

У Х В А Л А

27 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорний І.Я. за участі секретаря судового засідання Поперечної А.С. розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним М.В. внесене в кримінальному провадженні № 42019041730000124 від 11 грудня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

26 грудня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з 01 листопада 2019 року по 10 грудня 2019 року невстановлені особи створили схему реалізації фальсифікованої алкогольної продукції торгівельної марки «Пшенична», «Краля» на території міста Кривого Рогу, з використанням марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції з явними ознаками підроблення.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Садін Трєйд» код ЄДРПОУ 42574079 зареєстрованого за адресою: місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 104 Д, а саме до належним чином завірених копій документів а саме: договорів постачання алкогольної продукції, товаротранспортних накладних, приходних накладних, сертифікатів якості на алкогольну продукцію. До копій документів які підтверджують внутрішнє переміщення алкогольної продукції по підприємству до складу за адресою: АДРЕСА_1. До копій договорів укладених ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 з суб`єктами підприємницької діяльності, які проводять свою діяльність на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, щодо постачання алкогольної продукції: товаротранспортні накладні, накладні на алкогольну продукцію. До документів зі списком працівників ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 на яких відповідно до покладених повноважень входить проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, щодо реалізації алкогольної продукції на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних (П.І.П, адреса реєстрації), копію наказу про призначення на посаду та/або копію трудового договору, копій посадових інструкцій. До копій наказу на призначення на посаду директора ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 та функціональних обов`язків директора. До копій документів щодо проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, пов`язаної з оптовою торгівлею алкогольної продукції.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просив слідчий у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитано в якості свідка ОСОБА_1 який пояснив наступне, що останній є начальником служби безпеки ТОВ «Баядера Логістик» та згідно покладених на ОСОБА_1 обов`язків, зобов`язаний проводити систематичний аналіз моніторингу ринку обігу алкогольних напоїв на території міста Кривого Рогу та в межах компетенції виявляти фальсифіковану алкогольну продукцію. За результатами проведення заходів ОСОБА_2 встановлено ряд об`єктів торгівлі які здійснюють реалізацію алкогольної продукції яка маркована марками акцизного податку України з явними ознаками підроблених.

Представниками однієї з компаній міста Кривого Рогу було проведено закупівлі горілки «Пшенична» в кафе, що розташовано за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Щепкіна, 1/Г, та проведено закупівлю горілки в магазині, що розташоване за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Мирівська, 21 А. Та виявлено, що на пляшках наклеєна марка акцизного податку України з серією та номером регіону, що не відповідає до торгівельної марки, що свідчить про підроблення.

Під час досудового розслідування встановлено, що продаж горілки «Пшенична» здійснюється за попереднім замовленням у невідомої дівчини на ім`я ОСОБА_3 , яка використовує мобільний телефон « НОМЕР_1 ». Вартість однієї пляшки складає 19 гривень, за умови замовлення 10 ящиків горілки.

Окрім вище викладеного ОСОБА_4 особисто телефонував за вказаним телефоном та дівчина на ім`я ОСОБА_3 підтвердила, що вартість однієї пляшки складає 19 гривень, за умови замовлення 10 ящиків горілки. Ольга повідомила, що можливий самостійний вивіз алкогольної продукції та вказала, що склади зберігання знаходяться за адресами: АДРЕСА_1.

18 грудня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено алкогольну продукцію. Відповідно до довідки Державної фіскальної служби України «Про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру» алкогольних напоїв, крім сидру та перрі, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, надано Товариству з обмеженою відповідальністю «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 зареєстрованої за адресою: місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 104Д .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Садін Трєйд» код ЄДРПОУ 42574079 зареєстрованого за адресою: місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 104 Д, а саме договори постачання алкогольної продукції, товаротранспортні накладні, приходні накладні, сертифікати якості на алкогольну продукцію. Документи які підтверджують внутрішнє переміщення алкогольної продукції по підприємству до складу за адресою: АДРЕСА_1. Договори укладені ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 з суб`єктами підприємницької діяльності, які проводять свою діяльність на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, щодо постачання алкогольної продукції: товаротранспортні накладні, накладні на алкогольну продукцію. Документів зі списком працівників ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 на яких відповідно до покладених повноважень входить проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, щодо реалізації алкогольної продукції на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних (П.І.П, адреса реєстрації), копії наказів про призначення на посаду та/або копії трудового договору, копії посадових інструкцій. Копій наказів на призначення на посаду директора ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 та функціональних обов`язків директора. Документи щодо проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, пов`язаної з оптовою торгівлею алкогольної продукції, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдана І.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдану Іллі Андрійовичу а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Садін Трєйд» код ЄДРПОУ 42574079 зареєстрованого за адресою: місто Харків, вулиця Пушкінська, будинок 104 Д, а саме до належним чином завірених копій документів а саме: договорів постачання алкогольної продукції, товаротранспортних накладних, приходних накладних, сертифікатів якості на алкогольну продукцію. До копій документів які підтверджують внутрішнє переміщення алкогольної продукції по підприємству до складу за адресою: АДРЕСА_1. До копій договорів укладених ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 з суб`єктами підприємницької діяльності, які проводять свою діяльність на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, щодо постачання алкогольної продукції: товаротранспортні накладні, накладні на алкогольну продукцію. До документів зі списком працівників ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 на яких відповідно до покладених повноважень входить проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, щодо реалізації алкогольної продукції на території міста Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних (П.І.П, адреса реєстрації), копій наказів про призначення на посаду та/або копій трудового договору, копій посадових інструкцій. До копій наказу на призначення на посаду директора ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079 та функціональних обов`язків директора. До копій документів щодо проведення діяльності ТОВ «Садін Трейд» код ЄДРПОУ 42574079, пов`язаної з оптовою торгівлею алкогольної продукції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Я. Чорний