Ухвала суду № 86677764, 06.12.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/5739/19

Провадження № 1-кс/210/3780/19

У Х В А Л А

іменем України

"06" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Зуковим Д.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №12018040710001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Зуковим Д.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №12018040710001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040710001419 від 26.09.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2018 року до Металургійного ВП КВП надійшла заява від заступника голови профкому ППО ВП НВП ПАТ «АМКР» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_2 , перебуваючи на посаді голови вказаної профспілкової організації, вчинив зловживання своїми повноваженнями, що виразилось у витраченні коштів профспілки з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, внаслідок чого охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян - членів профспілки, були спричинені тяжкі наслідки. (ЕО № 20592 від 26.09.2018 р).

Відповідно до матеріалів провадження відомо, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді голови профкому Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (надалі за текстом ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР») (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1) та голови профкому Криворізької міської профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (надалі за текстом КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) виконуючи свої обов`язки передбачені статутами відповідних організацій, в період часу з 2010 року по 2018 рік, витрачав грошові кошти, які надходили до розрахункових банківських рахунків від членів вказаних профспілок, не за призначенням.

Так відповідно до висновків Центральної ревізійної комісії Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, якими проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР» від 23.11.2018, та фінансово-господарської діяльності КМО ВПП НВФ, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. діями ОСОБА_2 відбувалось маніпулювання розрахунковими рахунками ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР» та КМО ВПП НВФ оскільки перебував на посаді голови обидвох організацій. За вказаний період від ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР" на рахунки КМО ВПП НВФ перераховано суму – 3 277 877 грн., зворотне перерахування з рахунків КМО ВПП НВФ на рахунки ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР» складає – 1 389 190 грн. Окрім зазначеного використання, не за призначенням, частини коштів відбувалось за схемою перерахувань на особистий картковий рахунок ОСОБА_2 та переведення в готівку.

За даними проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР» від 23.11.2018 року, встановлено, що за період з 2010 по 2018 рр. встановлені розрахункові рахунки які належать вказаним організаціям. Таким чином Криворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127).

Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР»") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), належать: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на зазначених рахунках, та документи із відомостями про зняття грошових коштів із цих рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по розрахунковим рахункам: 1) які належать Криворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (КМО ВПП НВФ) (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (980) у гривні, які відкриті у відділенні банківської установи АТ "Укрексімбанк" (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127); 2) які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ППО ВП НВФ ПАТ «АМКР») (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), - розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (980) у гривні та розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (980) у гривні які відкриті у відділенні банківської установи АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127), з можливістю вилучення копій таких документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127), яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, а саме, копії наступних документів: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів; заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року.

Тому слідчий просить суд в наданні дозволу на тимчасовий доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ «Укрексімбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Карпюка К.В., погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Зуковим Д.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №12018040710001419 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні банківської установи: АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 19362131, юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця АНТОНОВИЧА, будинок 127), а саме:

- інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (980) у гривні та № НОМЕР_2 (980) у гривні, які належать Криворізькій міській профспілковій організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів (ЄДРПОУ 25725750, юридична адреса: 50006, м. Кривий Ріг, пр. Металургів б. 34 кв. 41), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року;

- інформацію по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (980) у гривні та № НОМЕР_4 (980) у гривні, які належать Первинній профспілковій організації Всеукраїнської профспілки науки, виробництва та фінансів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ППО ВП НВФ ПАТ "АМКР") (ЄДРПОУ 35927661, юридична адреса: 50095 м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, б.1), із відомостями про установчі та реєстраційні документи; заяв на відкриття (закриття) рахунків; заяв та інших документів на видачу пластикових карт; договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк»; довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2010 року по 21.09.2018 року.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції Карпюку Костянтину Володимировичу, та/або слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 Зукову Дмитру Дмитровичу, або прокурорам групи прокурорів.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко