Ухвала суду № 86675059, 26.12.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/10289/19

Провадження № 1-кс/461/10699/19

УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

26.12.2019 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., з участю прокурора Криштановича С.С., слідчого Шабанова М.А., підозрюваної ОСОБА_1 та захисника адвоката Яцишина І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в :

cтарший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Шабанов М.А. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12019140000000007 від 03.01.2019, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України, погодженим із прокурором групи прокурорів - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області Криштановичем С.С. про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді – домашнього арешту у нічний період доби з 22.00 год. по 06.00 год. наступної доби, із покладення на підозрювану відповідних обов`язків.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 26 грудня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, що також свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування менш суворих запобіжних заходів.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечили; просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Зокрема захисник зазначив, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Підозрювана є матір`ю двох дітей, один з яких є неповнолітнім, та постійно потребує уваги, догляду, фінансування та виховання, дітей виховує самостійно без їх батька. Просять також звернути увагу на те, що підозрювана є раніше не судимою, позитивно характеризується з місць проживання, у неї немає наміру перешкоджати слідству чи переховуватись, а навпаки є бажання йому сприяти, змісту впливати на потерпілих, чи інших учасників подій у неї немає, оскільки усі особи причетні до подій є встановленими особами та вже надали свої пояснення органу слідства, речові докази по справі є зібраними, намірів вчиняти інші правопорушення не має.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019140000000007 від 03.01.2019, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, брала участь у діяльності злочинної організації, яка займалась гральним бізнесом, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх відвідувачам.

26 грудня 2019 року о 11.28 год. у межах даного кримінального провадження ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України та в зайнятті гральним бізнесом в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується наступними доказами:

- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: м АДРЕСА_1 Львів АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . 8 від 06.09.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Протоколом обшуку грального закладу, який був розташований за адресою: Львівська обл., м АДРЕСА_3 пр. Чорновола АДРЕСА_4 від 06.09.2018, в ході якого виявлено та вилучено системні блоки із вмонтованими флеш-накопичувачами на які було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн, грошові кошти отримані внаслідок зайняття гральним бізнесом, чорнові записи та інше;

- Висновками експерта за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз вилученого грального обладнання, відповідно до яких у флеш-накопичувачах було встановлено файли «keyboard_example.lua» ініціалізації спеціалізованого пристрою маніпулятора, який використовується у програмі, яка є симулятором програми, що встановлюється виключно в гральному автоматі та спеціалізоване програмне забезпечення «iConnectLoader», яке надає доступ до інтернет-казино, з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор он-лайн;

- Протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем);

- Протоколами оглядів речових доказів, звітами щодо діяльності гральних закладів розташованих за адресами: м. Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, буд. 8 та Львівська АДРЕСА_4 .

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_2 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновків, що:

1.наявні докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

2.у разі визнання винною, ОСОБА_2 загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 10000 до 40000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 – ч. 1 ст. 203-2 КК України та покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, вказані злочини є особливо тяжкими, що стимулюватиме підозрювану ОСОБА_2 на переховування від органу досудового розслідування та суду.

Оцінюючи особу підозрюваної та інкриміноване їй кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що учасники злочинної організації мали стійкий зв`язок та ієрархічне підпорядкування, що свідчить про те, що підозрювана ОСОБА_2 може погоджувати свої показання та явку на виклики слідства з іншими особами, що може свідчити про наміри уникнути відповідальності та переховуватись від органів досудового слідства та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя також враховує, те що підозрювана є раніше не судимою, позитивно характеризується з місць проживання, є матір`ю двох дітей, один з яких є неповнолітнім, та постійно потребує уваги, догляду, фінансування та виховання, дітей виховує самостійно без їх батька.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов?язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов?язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1.прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. або іншого слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2.не відлучатись із території Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4.утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у провадженні;

5.здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_1 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 26.06.2020 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.