Ухвала суду № 86671903, 24.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21733/19

Провадження № 1-кс/234/9320/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., за участю секретаря судового засідання Коніної К.Е., за участю слідчого Орловського А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.12.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 32019050000000073 від 18.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019050000000073 від 18.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2019 співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в районі логістичної компанії «Делівері», розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 12 виявлено автомобіль марки «Renault» державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , у ході огляду якого виявлено та вилучено тютюнові вироби «Marlboro» без марок акцизного податку у загальній кількості 291 500 пачок, які зберігались та транспортувались з метою подальшого збуту.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконного виготовлення тютюнових виробів, санкція якої передбачає накладення штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

18.12.2019 оперативними працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області було встановлено місцезнаходження транспортного засобу марки «Renault» державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 яким здійснювалось транспортування з метою подальшого збуту на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів. За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 204 КК України та розпочате кримінальне провадження № 32019050000000073.

З метою попередження знищення майна – речових доказів та безпосереднім переслідуванням осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, слідчим було прийнято рішення щодо проведення дій на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

Так, 18.12.2019 у період з 08 години 15 хвилин до 09 години 30 хвилин на підставі письмового дозволу на проведення огляду наданого правомочним користувачем - водієм ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд автомобіля марки «Renault» моделі «Premium» державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

Тютюнові вироби «Marlboro» з ознаками фальсифікації у загальній кількості 291 500 пачок;

Транспортний засіб марки «Renault» модель «Premium» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є громадянин ОСОБА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault - Premium» серія НОМЕР_3 ;

Напівпричіп марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є громадянин ОСОБА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 » серія НОМЕР_5 ;

Ключі від транспортного засобу.

Також під час проведення огляду водієм вказаного автомобілю ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно було надано багажну накладну № 9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року та товарно-транспортну накладну № 9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року.

Згідно товарно-транспортної накладної встановлено, що пунктом навантаження вказаного товару є Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошніченко, 37, склад відправлення № 2, наступний пункт розвантаження: Донецька область, місто Дружківка, вулиця Чайковського, 12, ТОВ «Деліврі».

У багажній накладній №9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку зазначені, як «фурнітура» та місцем прибуття вказаного товару зазначено Київ-11 Центр З/Д (Правий берег).

На теперішній час досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити відео з камер спостереження відділення ТОВ «Делівері» розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, за період з 01.12.2019 по 18.12.2019, фотокопії документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 01.12.2019 по 18.12.2019, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, шляхом проведення тимчасового доступу, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації.

Документи, які свідчать про відправку, приймання, переадресацію вантажу, а також, про факти транспортування тютюнових виробів підприємством - перевізником ТОВ «Делівері» мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об`ємів та сутності незаконних переміщень незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до фото або відео з камер відеоспостереження ТОВ «Делівері» за період з 01.12.2019 по 18.12.2019 року, розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, фотокопії документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 01.12.2019 по 18.12.2019, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, списку працівників відділення ТОВ «Делівері» розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, з можливістю вилучити вказані документи. У своєму клопотанні слідчий просив суд здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких перебуває інформація.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

В провадженні другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019050000000073 від 18.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2019 співробітниками відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях в районі логістичної компанії «Делівері», розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Чайковського, 12 виявлено автомобіль марки «Renault» державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 , у ході огляду якого виявлено та вилучено тютюнові вироби «Marlboro» без марок акцизного податку у загальній кількості 291 500 пачок, які зберігались та транспортувались з метою подальшого збуту.

18.12.2019 у період з 08 години 15 хвилин до 09 години 30 хвилин на підставі письмового дозволу на проведення огляду наданого правомочним користувачем - водієм ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд автомобіля марки «Renault» моделі «Premium» державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепу марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено:

Тютюнові вироби «Marlboro» з ознаками фальсифікації у загальній кількості 291 500 пачок;

Транспортний засіб марки «Renault» модель «Premium» державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є громадянин ОСОБА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault - Premium» серія НОМЕР_3 ;

Напівпричіп марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є громадянин ОСОБА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_4 » серія НОМЕР_5 ;

Ключі від транспортного засобу.

Також під час проведення огляду водієм вказаного автомобілю ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно було надано багажну накладну № 9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року та товарно-транспортну накладну № 9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року.

Згідно товарно-транспортної накладної встановлено, що пунктом навантаження вказаного товару є Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошніченко, 37, склад відправлення № 2, наступний пункт розвантаження: Донецька область, місто Дружківка, вулиця Чайковського, 12, ТОВ «Деліврі».

У багажній накладній №9991139800000000045 від 17 грудня 2019 року незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку зазначені, як «фурнітура» та місцем прибуття вказаного товару зазначено Київ-11 Центр З/Д (Правий берег).

На теперішній час досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити відео з камер спостереження відділення ТОВ «Делівері» розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, за період з 01.12.2019 по 18.12.2019, фотокопії документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 01.12.2019 по 18.12.2019, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, шляхом проведення тимчасового доступу, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації.

Документи, які свідчать про відправку, приймання, переадресацію вантажу, а також, про факти транспортування тютюнових виробів підприємством - перевізником ТОВ «Делівері» мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об`ємів та сутності незаконних переміщень незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та мають доказове значення.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим слідчий суддя зазначає, що період часу з 01.12.2019 року по 18.12.2019 року, є необґрунтовано за великим, як пояснив свідок, загрузка товару здійснювалася 17.12.2019 року.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про надання тимчасового доступу до фото або відео з камер відеоспостереження ТОВ «Делівері» за період з 15.12.2019 року по 18.12.2019 року, розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, фотокопії документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 10.12.2019 по 18.12.2019, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, списку працівників відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, з можливістю вилучити копії вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловського А.І., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову Миколаю Миколайовичу, старшому слідчому другого ВРКП з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Курганській Шаміран Яківні, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кононенку Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Бондаренко Євгенії Володимирівні, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Орловському Артуру Ігоровичу до фото або відео з камер відеоспостереження ТОВ «Делівері» за період з 15.12.2019 по 18.12.2019 року включно, розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, шляхом зняття копії зазначеної інформації; фотокопій документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 10.12.2019 по 18.12.2019 року включно, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, списку працівників відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, з можливістю вилучити вказані копії документів.

Зобов`язати керівництво ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, надати тимчасовий доступ начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову Миколаю Миколайовичу, старшому слідчому другого ВРКП з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Курганській Шаміран Яківні, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Кононенку Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Бондаренко Євгенії Володимирівні, старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Орловському Артуру Ігоровичу до фото або відео з камер відеоспостереження ТОВ «Делівері» за період з 15.12.2019 по 18.12.2019 року включно, розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, шляхом зняття копії зазначеної інформації; фотокопій документів, які підтверджують факти відправки, отримання, переадресації вантажів по території України відправником та/або отримувачем за період з 10.12.2019 по 18.12.2019 року включно, повні анкетні дані осіб, які здійснювали відправку вказаних товарів, списку працівників відділення ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: Донецька область, місто Костянтинівка, вулиця Мирошниченко, 37, з можливістю вилучити вказані копії документів.

Встановити термін надання зазначених відомостей – три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 23.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/21733/19 (Провадження № 1-кс/234/9320/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна