Ухвала суду № 86669269, 17.12.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/21958/19

1-кс/569/9560/19

УХВАЛА

17 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., слідчого Крейтера А.О., представника власника майна адвоката Лук`янчука Ю.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шишка О.А., яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С. про накладення арешту .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами: незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого дизельного пального та службового підроблення офіційних документів невстановленими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, невстановлені особи ПП «АЗС Онлайн» (код 40724941, м. Коростень), у листопаді 2019 року через митний пост «Городище» Рівненської митниці ДФС транспортними засобами здійснили переміщення на митну територію України товару від контрагента SIA D&P (Латвійська Республіка). В подальшому, через декларанта ПП «Сарниброк» код 42500138, подано митні декларації: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, №UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323,№UA204040/2019/015324, та №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142 на митний пост «Сарни» Рівненської митниці ДФС, з метою розмитнення та випуску у вільний обіг, згідно яких останнє імпортує продукти, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), які є основними складовими частинами цих продуктів, що забезпечують необхідні змащувальні властивості олива мастильна технічна OP-400 (код УКТ ЗЕД 2710199900).

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) відібрано шість зразків імпортованої продукції, яка міститься в напівпричепах – цистернах з`єднаних з автомобілями. Згідно висновку експертного дослідження надані рідини є «світлими нафтопродуктами – дизельним пальним».

Встановлено, що ПП «АЗС Онлайн» зареєстроване 08.08.2016 Коростенською РДА Житомирської області. Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами, по місцю реєстрації не знаходиться. Директором та головним бухгалтером значиться громадянин ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 . за якою не проживає протягом останніх півтора місяці.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ПП «АЗС Онлайн» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

29.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, про надання дозволу на проведення обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9560/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF, XF 105.460, 2008 року виготовлення, власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 м.КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї, 3, кв. 535) VIN: XLRTE47MS0E824830 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 м.КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї, 3, кв. 535), VIN: NP9A3TYSTCH042415 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24780 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 03.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 03.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9480/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9561/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення власник - ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (35912126 М. КИЇВ,ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43), VIN: VF624GPA000020625 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 м.КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї, 3, кв. 535), VIN: NP9A3TYSTCH042443 державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24590 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 03.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 03.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9482/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9581/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_6 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042422 державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_4 КИЇВ, вул. АДРЕСА_5 СІМ`Ї АДРЕСА_6 , кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/948__/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9582/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042402 державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 , кв. 535), та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/948__/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9583/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_12 державний реєстраційний номер НОМЕР_13 власником якого є ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (35912126 М. КИЇВ,ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042419 державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 , кв. 535), та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 23760 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/948__/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9584/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF FT XF 105.460, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_15 державний реєстраційний номер НОМЕР_16 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 м.КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї, 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042428 державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , власник - ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (35912126 М. КИЇВ,ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24180 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/948__/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9620/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 460.18, 2011 року виготовлення, VIN: НОМЕР_18 державний реєстраційний номер НОМЕР_19 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042444 державний реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9475/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9621/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_21 державний реєстраційний номер НОМЕР_22 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042417 державний реєстраційний номер НОМЕР_23 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25140 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9479/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9622/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.460, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_24 державний реєстраційний номер НОМЕР_25 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042435 державний реєстраційний номер НОМЕР_26 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24420 кг. кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9477/19 від 29.11.2018.

В клопотанні за №569/21958/19 (1- кс/569/9623/19) слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_27 державний реєстраційний номер НОМЕР_28 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042426 державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25180кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9478/19 від 29.11.2018.

Слідчий в судовому засіданні, свої клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник власника майна заперечив з приводу задоволення клопотань. Пояснив, що клопотання не обґрунтовані та безпідставні.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами: незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого дизельного пального та службового підроблення офіційних документів невстановленими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, невстановлені особи ПП «АЗС Онлайн» (код 40724941, м. Коростень), у листопаді 2019 року через митний пост «Городище» Рівненської митниці ДФС транспортними засобами здійснили переміщення на митну територію України товару від контрагента SIA D&P (Латвійська Республіка).

В подальшому, через декларанта ПП «Сарниброк» код 42500138, подано митні декларації: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, № UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323,№UA204040/2019/015324, та №UA204040/2019/016136, №UA204040/2019/016139, №UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142 на митний пост «Сарни» Рівненської митниці ДФС, з метою розмитнення та випуску у вільний обіг, згідно яких останнє імпортує продукти, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), які є основними складовими частинами цих продуктів, що забезпечують необхідні змащувальні властивості олива мастильна технічна OP-400 (код УКТ ЗЕД 2710199900).

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) відібрано шість зразків імпортованої продукції, яка міститься в напівпричепах – цистернах з`єднаних з автомобілями. Згідно висновку експертного дослідження надані рідини є «світлими нафтопродуктами – дизельним пальним».

Встановлено, що ПП «АЗС Онлайн» зареєстроване 08.08.2016 Коростенською РДА Житомирської області. Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами, по місцю реєстрації не знаходиться. Директором та головним бухгалтером значиться громадянин ОСОБА_1 код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 . за якою не проживає протягом останніх півтора місяці.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ПП «АЗС Онлайн» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

29.11.2019 отримано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, про надання дозволу на проведення обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, транспортні засоби та рідина - є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містяться відомості, фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відомості щодо походження вилученого майна, його руху, умов придбання та подальшої реалізації буде використана при допитах, документальних перевірках, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної, товарознавчої та інших криміналістичних експертиз, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях, таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені транспортні засоби та рідина є доказом злочину та вони мають значення речових доказів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби та невстановлену рідину, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, втрати, використання, передачі, відчуження відповідної продукції, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF, XF 105.460, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_30 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення VIN: NP9A3TYSTCH042415 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24780 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 03.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 03.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9480/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення VIN: НОМЕР_31 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення VIN: НОМЕР_32 державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24590 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 03.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 03.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9482/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_6 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042422 державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_4 КИЇВ, вул. АДРЕСА_5 СІМ`Ї АДРЕСА_6 , кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9474/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 450.19T, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042402 державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 , кв. 535), та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9476/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_12 державний реєстраційний номер НОМЕР_13 власником якого є ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (35912126 М. КИЇВ,ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042419 державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 , кв. 535), та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 23760 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9473/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF FT XF 105.460, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_15 державний реєстраційний номер НОМЕР_16 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 м.КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї, 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042428 державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , власник - ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (35912126 М. КИЇВ,ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 43) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24180 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 04.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9481/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – RENAULT PREMIUM 460.18, 2011 року виготовлення, VIN: НОМЕР_18 державний реєстраційний номер НОМЕР_19 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042444 державний реєстраційний номер НОМЕР_20 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24540 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9475/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_21 державний реєстраційний номер НОМЕР_22 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042417 державний реєстраційний номер НОМЕР_23 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25140 кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9479/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.460, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_24 державний реєстраційний номер НОМЕР_25 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535) та напівпричіп-цистерна - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042435 державний реєстраційний номер НОМЕР_26 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідина невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 24420 кг. кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9477/19 від 29.11.2018.

Накласти арешт на вантажний автомобіль – DAF XF 105.410, 2008 року виготовлення, VIN: НОМЕР_27 державний реєстраційний номер НОМЕР_28 власником якого є ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ СІМ`Ї АДРЕСА_3 3, кв. 535), напівпричіп-цистерну - ALI RIZA USTA, A3-TY, 2012 року виготовлення, VIN: NP9A3TYSTCH042426 державний реєстраційний номер НОМЕР_29 , власник - ПП "ТРАНС ПЕТРОЛЬ" (37498929 АДРЕСА_2 .КИЇВ, вул..СОСНІНИХ АДРЕСА_6 кв. 535) та рідину невідомого походження, за попередніми ознаками паливно-мастильні матеріали, в орієнтовній кількості 25180кг. згідно товарно-супровідних документів, які вилучені 05.12.2019 у ході проведеного обшуку в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, згідно протоколу обшуку від 04.12.2019, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/21958/19, 1-кс/9478/19 від 29.11.2018.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шишку О.А.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська