Ухвала суду № 86668433, 23.12.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.12.2019 Справа № 554/10952/19

Провадження № 1-кс/554/17088/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Сухина В.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №12019170000000345 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До слідчого управління ГУ НП в Полтавській області з Служби безпеки України у Полтавській області надійшло повідомлення про те, що протягом 2019 року службові особи ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» ЄДРПОУ 41984916 за попередньою змовою із службовими особами підрядного ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» ЄДРПОУ 40511881 за результатами капітальних та поточних ремонтів, що фактично не відповідають відомостям вказаним у формі КБ-2В безпідставно перерахували та можливо привласнили частину бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року між ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» ЄДРПОУ 40511881 та ДП «Агенство автомобільних доріг у Полтавській області» ЄДРПОУ 41984916 укладено ряд договорів на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Козельщинського району Полтавської області на загальну суму близько 15 000 000 гривень.

При цьому, станом на 01.08.2019 на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Козельщенського району заплановано та виділено на проведення капітальних та поточних ремонтних робіт наступні суми грошових коштів:

Поточний дрібний ремонт ділянки О1709122 «Козельщина – Хорішки – Великі Кринки» протяжністю 33,3 км. передбачений обсяг 1344,00 тис. грн, фактично використано 1339,58 тис. грн.;

Поточний середній ремонт ділянки О1729382 «Капустяни – Дяенки – Дмитрівка – Горішні Плавні», протяжністю 31,3 км. передбачений обсяг 12030,10 тис. грн. фактично використано 33,38 тис. грн.;

Поточний дрібний ремонт ділянки О1709120 «Козельщина – Лутовинівка – Бреусівка – Мальці» протяжністю 21,2 км. передбачений обсяг 315,00 тис. грн. фактично використано 313,45 тис. грн.;

Поточний дрібний ремонт ділянки О1709124 «Хорішки – Висока Вакулівка – Лутовинівка» протяжністю 29 км. передбачений обсяг 969,90 тис. грн. фактично використано 966,17 тис. грн.;

Поточний дрібний ремонт ділянки О1709126 «М-22 – Лозки – Пригарівка – Мальці» протяжністю 23,9 км. передбачений обсяг 249,00 тис. грн. фактично використано 247,95 тис. грн.;

Відповідно до інформації з баз даних ГУ ДПС в Полтавській області та судових рішень з Єдиного реєстру судових рішень ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» ЄДРПОУ 40511881 постійно співпрацює з підприємствами які мають ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «БМП-Строй» (ЄДРПОУ 39278408), ТОВ «Логітек ЛТД» (ЄДРПОУ 41583873), ТОВ «Понте Прета» (ЄДРПОУ 41985291), ТОВ «ОлТрейдСістем» (ЄДРПОУ 41858465), ТОВ «Трейд Консалт» (ЄДРПОУ 41729647), ТОВ «Колгосп Інтертеймент» (ЄДРПОУ 41353164), ТОВ "МЛН Вол" (ЄДРПОУ 42124172), ТОВ "Голд Імперія" (ЄДРПОУ 41520284), ТОВ «Міл Вол» (ЄДРПОУ 41984900), ТОВ «ТоналТрейд» (ЄДРПОУ 42339491), ТОВ "Абстрак Сервіс" (ЄДРПОУ 42128140), ТОВ "Нью Продакшн" (ЄДРПОУ 41725257), ТОВ ".Мантіса." (ЄДРПОУ 38865949), ТОВ «Онрез» (41835893) та інші.

В зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» ЄДРПОУ 40511881 та ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» ЄДРПОУ 41984916, а саме: оригіналів документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) по взаємовідносинах з ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916) стосовно виконання робіт за період 2018-2019 р.р. включаючи договори, додаткові угоди, додатки до них, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, заявки, плани-завдання, документи, щодо наданих транспортних послуг, сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші, гарантійні листи видаткові та прибуткові документи, документів щодо підтвердження придбання товарів, робіт та послуг, актів форми КБ-2В та належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду директора ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) та наказу про призначення на посаду головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) їхніх посадових інструкцій, штатного розпису, переліку техніки, яка перебуває як у власності так і в оренді ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881), які фактично перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 3.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчинення кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області Сухині Владиславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із вилученням їх копій, щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» ЄДРПОУ 40511881 та ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» ЄДРПОУ 41984916, а саме: документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) по взаємовідносинах з ДП «Агенство місцевих доріг Полтавської області» (код ЄДРПОУ 41984916) стосовно виконання робіт за період 2018-2019 р.р. включаючи договори, додаткові угоди, додатки до них, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, заявки, плани-завдання, документи, щодо наданих транспортних послуг, сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші, гарантійні листи видаткові та прибуткові документи, документів щодо підтвердження придбання товарів, робіт та послуг, актів форми КБ-2В та належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду директора ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) та наказу про призначення на посаду головного бухгалтера (бухгалтера) ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881) їхніх посадових інструкцій, штатного розпису, переліку техніки, яка перебуває як у власності так і в оренді ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881), які фактично перебувають у володінні ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 40511881), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська,будинок, 3.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька