Ухвала суду № 86664746, 27.12.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8625/19

Провадження №1-кс/751/3746/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцького О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Білякович О.В., вказавши, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32019270000000053 від 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6) та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахунках відкритих в національній та іноземних валютах клієнтів – ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Малинка Маркет», ТОВ «АЗЗАМ», для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення поглибленого аналізу діяльності суб`єкту господарювання, встановлення відповідності задекларованих обсягів реалізації товарів (послуг) фактично придбаним.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні, право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії «ЧРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586, адреса: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6) та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахунках відкритих в національній та іноземних валютах:

- ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 )

№ UA НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_5 ,

№ UA НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Малинка Маркет» (код ЄДРПОУ 39941040) № НОМЕР_7 ,

№ UA НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 ,

№ НОМЕР_11 ;

- ТОВ «АЗЗАМ» (код ЄДРПОУ 41393118)

№ НОМЕР_12 ,

№ UA НОМЕР_13 ,

№ НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16 ,

№ UA НОМЕР_17 ,

№ UA НОМЕР_18 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.06.2016 по 01.12.2019 року (у паперовому та електронному вигляді).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко