Ухвала суду № 86661814, 18.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10024/19

н\п 1-кс/490/7739/2019

У Х В А Л А

13.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Білого І.А. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32019150000000042 за відомостями про створення невстановленими особами ряду фіктивних підприємств для здійснення незаконної діяльності щодо надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ чим сприяли ухиленню від сплати податків у значних розмірах службовим особам ФГ «Південні Лани».

05.12.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за адресою офісних приміщень, що використовуються ОСОБА_1 для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було вилучено видаткові накладні, платіжні доручення, договори поставки та іншу документацію.

06.12.2019р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказані документи, зазначивши, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України у даному кримінальному проваджені, зберегло на собі сліди вчинення злочину, буде використане у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те що зазначені документи вилучені при проведенні обшуку за адресою офісних приміщень, що використовуються ОСОБА_1 для ведення фінансово-господарської діяльності фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, у кримінальному провадженні є необхідність проведення почеркознавчих експертиз, а за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 05.12.2019р. за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме:

?видаткова накладна №190521004 від 21.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №15 від 21.05.2019 між СФГ «Кристал» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №190517010 від 17.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №12 від 17.05.2019 між СФГ «Кристал» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №190517001 від 17.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?видаткова накладна №190520004 від 20.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №14 від 21.05.2019 між СФГ «Кристал» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №13 від 17.05.2019 між СФГ «Кристал» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №190516008 від 16.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №11 від 16.05.2019 між СФГ «Кристал» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?видаткова накладна №10 від 16.05.2019 між ТОВ «Ювения» та ТОВ ВКП «МК Енергобуд» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Ювения» на 1 арк.

?видаткова накладна №190516008 від 16.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 1 арк.

?рахунок на оплату №1671 від 21.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?рахунок на оплату №1647 від 17.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?рахунок на оплату №1654 від 20.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?рахунок на оплату №1646 від 17.05.2019 між ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?рахунок на оплату №13 від 14.05.2019 між ТОВ «Ювения» та ТОВ ВКП «МК Енергобуд» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Ювения» на 1 арк.

?платіжне доручення №5 від 22.04.2019 між ТОВ «Інвестиційнопромислова група майтер» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №17 від 29.05.2019 між ТОВ «Інвестиційнопромислова група майтер» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №11 від 21.05.2019 між ТОВ «Юг-профіль» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №12 від 21.05.2019 між ТОВ «ТК Оскар» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №16 від 29.05.2019 між ТОВ «ТК Оскар» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №17 від 15.05.2019 між ТОВ ВПК «МК Енергобуд» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №14 від 28.05.2019 між ТОВ «Енерджи продакт» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №9 від 15.05.2019 між ТОВ «Альфа-СМ» та ТОВ «Ювения» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №22 від 24.04.2019 між ТОВ «Визард Н» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №27 від 22.05.2019 між ГУДКСУ у м. Миколаєві та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №28 від 22.05.2019 між УДКСУ у Миколаївській області та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №29 від 20.05.2019 між ГУ ДФС у Миколаївській області та ТОВ «Визард Н» (копія) на 1 арк.

?платіжне доручення №28 від 17.05.2019, №25 від 21.05.2019, №26 від 17.05.2019, №27 від 17.05.2019, №25 від 16.05.2019, №26 від 21.05.2019, №739 від 21.05.2019, №2514 від 17.05.2019, №737 від 21.05.2019, №2515 від 17.05.2019, №2510 від 16.05.201 між СФГ «Кристал», ТОВ «Белор Україна» та ТОВ «Визард Н» (копія) на 15 арк.

?карточка сч.361 за май 2019 – июнь 2019 ТОВ «Визард Н» на 2 арк.

?карточка сч.631 за 2 кв. 2019 ТОВ «Визард Н» на 4 арк.

?скарга ТОВ «Визард Н» №11 від 13.06.2019 з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 5 арк.

?повідомлення ТОВ «Визард Н» від 30.05.2019 №5, №4, №3 з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 3 арк.

?копії довіреностей №39 та №40 від 21.05.2019 СФГ «Кристал» на 2 арк.

?платіжне доручення №381 від 29.05.2019 між ТОВ «Лібра Агро» та ТОВ «Агро-добриво» на 1 арк.

?платіжне доручення №2 від 29.05.2019 між ТОВ «Агро-добриво» та ТОВ «Белор Україна» на 1 арк.

?сканкопія договору-поставки №АД230519 від 23.05.2019 між ТОВ «Агро-добриво» та ТОв «Лібра Агро» на 5 арк.

?договор поставки товару №ЮВ 05/19 від 19.04.2019 між ТОВ «Ювения» та ТОВ ВПК «МК Енергобуд» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Ювения» на 2 арк.

?акт приемки выполненных строительных работ с расчетами единичной стоимости за 2019 год між ТОВ «Дастиком» та ПП «Спецмонтажник» на 15 арк.

?договорная цена на поточный ремонт системы отопления школы-интернат №7 в г. Николаеве в 2019 году між ТОВ «Дастиком» та ПП «Спецмонтажник» з підписом та відтиском печатки ПП «Спецмонтажник» на 2 арк.

?справка о стоимости выполненных строительных работ и затраты між ТОВ «Дастиком» та ПП «Спецмонтажник» з підписом та відтиском печатки ПП «Спецмонтажник» на 2 арк.

?договір поставки №В3-0305 від 03.05.2019 між ТОВ «Визард Н» та СФГ «Кристал» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 4 арк.

?договір №5 травень 2019 між ТОВ «Дастиком» та ПП «Спецмонтажник» на 3 арк.

?договір від 02.04.2019 між ОСББ «Прогрес» та ТОВ «Дастиком» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Дастиком» на 2 арк.

?специфікація BL190401-5П/10 до договору поставки №BL190401-5П від 01.04.2019 складений 17.05.2019, 21.05.2019, 20.05.2019, 17.05.2019, 13.05.2019, 13.05.2019 між ТОВ «Визард Н» та ТОВ «Белор Україна» з підписом та відтиском печатки ТОВ «Визард Н» на 6 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Дірко І.І.