Ухвала суду № 86661759, 18.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10408/19

н\п 1-кс/490/7769/2019

У Х В А Л А

17.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Миколаївській області Мельник О.В. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СВ Управління СБУ в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150000000433 за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Мірсбакс», ТОВ «Атомремонт» та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП «ЮУ АЕС», в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Київській області, розташованого за адресою: м. Київ-151, вул. Народного Ополчення, 5а, а саме до податкової справи ТОВ «Доннеа Трейдінг».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Мірсбакс», ТОВ «Атомремонт» та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності, у тому числі ТОВ «Доннеа Трейдінг» вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП «ЮУ АЕС», в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції. З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, які входять до складу слідчої групи та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019150000000433, а саме: Мельнику Олександру Віталійовичу, Кравченку Даниїлу Радіоновичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Черняку Євгенію Юрійовичу, Станкову Сергію Петровичу, Шпаку Дмитру Олександровичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Скопенку Ігорю Олександровичу, Ісламову Рустаму Маліковичу, а також співробітнику відділу в м. Южноукраїнську Управління СБ України в Миколаївській області Гоманусі Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології»), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Київській області, розташованого за адресою: м. Київ-151, вул. Народного Ополчення, 5а, а саме:

-податкових накладних, виписаних ТОВ «Доннеа Трейдінг»(код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології») в період з 03.05.17 по теперішній час;

-податкової справи ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології»), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників і службових осіб та відомостей щодо їх контактних даних, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, юридичних та фактичних адрес, місцезнаходження складських/виробничих приміщень;

-відомостей щодо стану платників, їх видів діяльності, розшифровки контрагентів (5 додатки у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (коди за ЄРДПОУ та назви);

-податкової звітності ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології») та форми 1-ДФ за період з 03.05.17 по теперішній час;

-відомостей про отримання доходів та сплачені податки;

-щодо реєстрації ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології») платником податку на додану вартість;

-щодо відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

-відомостей про IP-адреси, з яких було згенеровано посадовими особами ТОВ «Доннеа Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 41308698, колишня назва ТОВ «Новітні сучасні технології») податкові накладні в період з 03.05.17 по теперішній час за допомогою електронних ключів доступу (КЕП/ЕЦП).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.