Ухвала суду № 86651048, 19.12.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/19367/19

Провадження №1-кс/523/6044/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Заболотної Л.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12018161490002097 слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Кобильником Д.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2018р., невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом надання вантажних перевезень заволоділа контейнером, який належить ОСОБА_1 , завдавши йому матеріального збитку.

За даним фактом 01.12.2018р. СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР за №12018161490002097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства допитано в якості свідка ОСОБА_2 , який пояснив, що займається перевезенням контейнерів з Одесса-Порт в Київську область та м.Київ на автомобілі марки «Рено», держномер НОМЕР_1 . Перевезення контейнерів здійснюється шляхом укладання разового договору перевезення. Зазвичай ОСОБА_2 співпрацює з ТОВ «Інтертранс сервіс ЛТД» та йому відомо, що дана фірма з 2016 по 2019 роки здійснює закупівлю шин, палива та акумуляторів, тим самим переводять грошові кошти через фіктивні підприємства; починаючи з 2016 року зазначена вище фірма укладала договір на поставку шин та інших вищевказаних товарів, він повинен був поїхати з означеним договором до директора фірми-контрагента та забрати товар. Приїхав до директора фірми-контрагента, обмінявся з директором документами (передав йому договір купівлі-продажу та чек про перерахування грошових коштів за товар по безготівковому розрахунку, директор виписав ОСОБА_2 товарно-транспортну накладну). Щодо отримання товару директор фірми зв`язався з ОСОБА_1 , який повідомив про те, що товар забирати не треба, необхідно тільки повернути йому товарно-транспортну накладну. Також ОСОБА_2 відомо, що фірма укладала договори на поставку палива та у зв`язку з тим, що у фірми немає місця для зберігання великої кількості палива, ОСОБА_2 керівництво неодноразово казали, щоб він накручував спідометр, для того, щоб списати багато літрів палива.

Для перевірки показань свідка ОСОБА_2 та для проведення в подальшому економічної експертизи, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Інтертранс сервіс ЛТД» за період часу з 01.09.2016р. по 16.12.2019р., а саме: наказів, договорів, цивільно-правових угод, з додатками до договорів, відомостям по заробітній платі, табелям, до приходних накладних, рахунків, актів приймання-передачі торгівельно-матеріальних цінностей, актів списання ТМЦ, касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості, касова книга), банківських виписок, авансових звітів, додатків до авансових звітів, актів надання послуг, CMR, подорожних листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості), фінансових звітів, з правом їх тимчасового вилучення.

Враховуючи те, що встановити всі обставини події, окрім як отримати в інший спосіб відомості, які будуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК.

Керуючись ст.ст.163–165, 309, 369–372, 395 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Кобильника Д.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Кобильнику Денису Олеговичу, Цуркану Андрію Вікторовичу, а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12018161490002097 від 01.12.2018р., до оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період часу з 01.09.2016р. по 16.12.2019р. ТОВ «Інтертранс сервіс ЛТД» (код ЄРДПОУ: 40736056), що містять у собі охоронювану законом таємницю, а саме до: наказів, договорів, цивільно-правових угод, з додатками до договорів, відомостям по заробітній платі, табелям, до приходних накладних, рахунків, актів приймання-передачі торгівельно-матеріальних цінностей, актів списання торгівельно-матеріальних цінностей, касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості, касова книга), банківських виписок, авансових звітів, додатків до авансових звітів, актів надання послуг, CMR, подорожних листів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості), фінансових звітів, які знаходяться у володінні ТОВ «Інтертранс сервіс ЛТД» (код ЄРДПОУ: 40736056) за адресою: 65014, м.Одеса, вул.Жуковського, 10, із можливістю їх тимчасового вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко