Ухвала суду № 86644127, 26.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.11.2019
Номер справи
757/62148/19-к
Номер документу
86644127
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62148/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000299, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. погодженого прокурором відділу прокуратури м. Кива Бурмістровим В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000299.

Слідчий в судове засідання не зявився, на адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_1 та невстановлені особи створили ПП «ОСОБА_4» (код ЄДР НОМЕР_1), ПП «Горс Прим» (код ЄДР 40468826), ПП «Лаур СТ» (код ЄДР 40468831) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП «ОСОБА_4», ПП «Горс Прим», ПП «Лаур СТ», які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Шелтер Груп» (код ЄДР 41393170), ПП «Шел-Форест» (код ЄДР 40260818), ТОВ «Інбокс» (код ЄДР 41344076), ТОВ «Аль-Марк» (код ЄДР 40658277), ТОВ «Діліант ЛТД» (код ЄДР 41129866), ТОВ «Бізнес Фолк» (код ЄДР 41480027), ТОВ «Авалон Торг» (код ЄДР 41113699), ТОВ «Марелі» (код ЄДР 41169998), ТОВ «Сейлемт» (код ЄДР 40706498), ТОВ «Проджо» (код ЄДР 40822003), ТОВ «Чест Компані» (код ЄДР 41017178), ТОВ «Остан» (код ЄДР 40906292), ПП «Вандима» (код ЄДР 40280263), ПП «Редройст» (код ЄДР 41677044), ТОВ «Касус» (код ЄДР 41388265), ТОВ «Ларедо-Трейд» (код ЄДР 40730866), ТОВ «Спецмашмех» (код ЄДР 41298156), ТОВ «Україна Будмонтаж» (код ЄДР 40555562), ТОВ «Мегатакс» (код ЄДР 41479650), ТОВ «Ембіваленс» (код ЄДР 39374976), ПП «Лаферальс» (код ЄДР 41691729), ТОВ «Дарлон» (код ЄДР 40989431), ТОВ «Інбудтрейдінг» (код ЄДР 41647140), ПП «Авентина» (код ЄДР 40318349), ТОВ «Радекс-Плюс» (код ЄДР 40183545), ПП «Нексіс Плюс» (код ЄДР 40318696), ПП «Максі Роут» (код ЄДР 41482108), ПП «Легран Плюс» (код ЄДР 41678336), ПП «Фуд Лайнес» (код ЄДР 40475880), ПП «Хот Краст» (код ЄДР 40475000), ПП «Аметіст АЙ СІ» (код ЄДР 40318600), ПП «Феліс КО» (код ЄДР 41632202), ПП «Наполіс Плюс» (код ЄДР 41632401), ТОВ «Торгукрекспо» (код ЄДР 41295071), ПП «Прінт Хаус» (код ЄДР 41640166), ТОВ «Хеммонд» (код ЄДР 40640961), ПП «Титан-Стар» (код ЄДР 40314962), ПП «Контур Ко» (код ЄДР 40469374).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання або реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

За результатами досудового розслідування встановлено пов`язані особи, що мали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними вище підприємствами. Надавали та отримували певні послуги, виконували роботи.

Зокрема досудовим розвідуванням встановлено ОСОБА_3 , який є службовою особою та засновником ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816). У ході допиту як свідка ОСОБА_3 повідомив, що на прохання невстановленої особи зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816) перебуває на обліку у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації. В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, а саме ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816), що знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкту господарської діяльності, а саме ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816), які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з правом їх вилучення.

Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816) перебуває на обліку у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Борисову А.О. тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, з правом їх вилучення (здійснити їх виїмку) суб`єкту господарської діяльності ТОВ «ВЕСНАРКА» (код 41903816), а саме:

-заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

-один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

-довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

-накази службових осіб підприємства;

-договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

-протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по день винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 24.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 86644127 ?

Документ № 86644127 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86644127 ?

Дата ухвалення - 26.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86644127 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86644127 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86644124
Наступний документ : 86644133