Ухвала суду № 86644113, 26.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62126/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Роберта Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Роберта Валерійовича, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Темченком І.В., у кримінальному провадженні №12019000000000735 від 07.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні ГСУ Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019000000000735 від 07.08.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПАТ «КБ «Надра" в порушення умов кредитного договору № 7/1 та договору застави майнових прав № 7/1-З розтратили грошові кошти та заставлене майно належне Державній іпотечній установі, чим завдали державним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що між ПАТ «КБ «Надра», АБ «Кліринговий Дім» та ТОВ «ДХ «Інвест Нерухомість», ТОВ «Мегаполісжитлобуд» укладено ряд кредитних договорів.

З метою забезпечення виконання позичальником умов вказаних кредитних договорів, між ПАТ «КБ «Надра», АБ «Кліринговий Дім» та ТОВ «Мегаполісжитлобуд» укладено договори іпотеки №37/2012-01КК від 24.12.2012 та договір іпотеки б/н від 30.09.2014.

Предметом забезпечення за вказаними іпотечними договорами виступило наступне рухоме та нерухоме майно: земельна ділянка площею 5,6152 га. за адресою м. Київ , вул . Кільцева Дорога, 1-а ; земельна ділянка площею 6,6548 га. за адресою м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 1 ; земельна ділянка площею 3,4500 га. за адресою м. Київ, вул. Кільцева Дорога, 1 ; майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, що споруджується на зазначених земельних ділянках, а саме: багатофункціональний торгівельно-розважальний комплекс з паркінгом, що є складовою частиною проекту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом, по території вулиці Кільцева дорога, 1, 1а, 1в" (Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ТОВ «Мегаполісжитлобуд» Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві 28.12.2011 за № КВ 11411117510).

05.02.2015 на підставі постанови Правління Національного Банку України №83 «Про віднесення ПАТ КБ «Надра» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 05.02.2015 №26 «Про запровадження тимчасової адміністрації» у зазначену банківську установу, та 05.06.2015 розпочато процедуру ліквідації Банку, актив (предмети іпотеки за договором) включено до ліквідаційної маси.

За наявною інформацією, службові особи НБУ вступивши у попередню змову із службовими особами ПАТ «КБ «Надра», АБ «Кліринговий Дім», ТОВ «ДХ «Інвест Нерухомість», ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «Солтекс Капітал», здійснили штучне заниження ціни, за якою актив у вигляді права вимоги по кредитним договорам було реалізовано на аукціоні на користь осіб, які безпосередньо пов`язані із боржником по вказаним кредитним договорам, чим державі в особі НБУ завдано збитків в особливо великих розмірах.

Станом на сьогоднішній день, на території вулиці Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, ТОВ «Теремки-Буд» проводяться будівельні роботи.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Пристанскову Роберту Валерійовичу та слідчим слідчої групи дозвіл на отримання тимчасового доступу дооригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні

ПАТ «КБ Надра» (код за ЄДРПОУ 20025456), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, та складають матеріали кредитних справ за кредитними договорами № 37/2012-КК від 24.09.2012 та № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013, а саме: кредитний договір № 37/2012-КК від 24.09.2012 та додаткові договори до нього у тому числі іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; договори застави укладені на забезпечення кредитного договору № 37/2012-КК від 24.09.2012; кредитний договір № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013 та додаткові договори до нього у тому числі іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; договори застави укладені на забезпечення кредитного договору № 2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013; будь які інші договори, які укладалися між ПАТ «КБ Надра» та ТОВ «Мегаполісжитлобуд», ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку щодо видачі кредитних коштів

ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ «Мегаполісжитлобуд», ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»кредитів за вказаними вище кредитними договорами і подальшу їх пролонгацію, та (або) збільшення кредитних ліній; протоколи засідання правління, де розглядалося питання про переуступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера службових осіб ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ «КБ Надра»чинний станом на 24.09.2012 та 09.08.2013; Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 24.09.2012 та 09.08.2013, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинне станом на 24.09.2012 та 09.08.2013, особові справи та накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протоколи засідання Кредитного комітету ПАТ «КБ Надра» щодо видачі кредитних коштів ТОВ «Мегаполісжитлобуд» та ТОВ «ДХ Інвсет Нерухомість»а також осіб, які супроводжували вказані кредити у ПАТ «КБ Надра».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 та копія ухвали надано - слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань