Ухвала суду № 86643810, 24.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8318/19

ун. № 759/23879/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судових засідань Ярошенко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області Лещенка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області Лещенко Д.І., звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у АТ Райффайзен банк «Аваль» (МФО 380269).

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Зал офіційних делегацій» (далі - ДП «ЗОД»), ОСОБА_1 уклав договір з ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс» (код СДРПОУ: 40353928) щодо надання послуг з обслуговування пасажирів держпідприємства, що спричиняє недоотримання ДП «ЗОД» значних прибутків. Зокрема, ТОВ «АКС» перераховує до ДП «ЗОД» оплату за обслуговування одного пасажира у розмірі від 2025 гривень до 2400 гривень, проте реально встановлена вартість послуги становить 2700 гривень. Вказана злочинна схема організована ОСОБА_1 , за попередньою змовою зз представниками ТОВ «АКС» та діє протягом року, що призводить до нанесення збитків державному бюджету України у особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що всі вказівки щодо взаємовідносин між ДП «ЗОД» із ТОВ «АКС» надходили особисто від директора ДП «ЗОД» ОСОБА_1 , крім того ОСОБА_1 , особисто давав вказівки диспетчерам, які приймають замовлення на обслуговування пасажирів. Оплата послуг з обслуговування пасажирів здійснювалася готівкою або платіжними картками у відділенні банку «Місто банк», що знаходиться в приміщенні ДП «ЗОД» на підставі заявки на оплату, що складається агентом. Рахунки фактури на акти наданих послуг надсилалися бухгалтером з прибутків ДП «ЗОД», на електронну адресу ТОВ «АКС», після чого ТОВ «АКС» з поточного рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на поточний рахунок ДП «ЗОД», який відкритий у АТ «Райффайзен банк «Аваль» № НОМЕР_2 перераховували грошові кошти відповідно до направлених рахунків фактури на актів наданих послуг.

Таким чином, єдиною можливістю встановити фактичний рух коштів, а також їх кінцевого отримувача є встановлення та дослідження фактичного руху коштів по рахунку ДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463), яким користувалось вказану підприємство в період своєї діяльності, та співпраці з ТОВ «АКС».

Встановлено, що ДП «ЗОД» (код ЄДРПОУ 26191463), в період з 29.12.2018 користується поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 380805).

У вказаному банкові знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості щодо руху коштів та цінних паперів по вказаному рахунку.

Інформація про рух коштів та цінних паперів по зазначеному рахунку сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема у зв`язку з привласненням чужого мана, яке було ввірене керівникам ДП «ЗОД».

Виходячи з цього, з метою отримання вичерпної інформації та встановлення реального місцезнаходження вказаних підприємств необхідно встановити наявність операцій щодо реалізації продукції (виконання робіт), отримання оплати, законність формування дебіторської та кредиторської заборгованості, отримання фінансової допомоги, її повернення,тощо), дослідити схему руху грошових потоків, у т.ч. із застосуванням алгоритму, передбаченого наказом ДПА України від 08.08.11 № 475/ДСК «Про впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки», наказом ДПС України від 23.04.12 № 329/ДСК «Про комплексну систему створення сприятливих умов для ведення бізнесу» та іншими нормативними актами у вказаній сфері, встановивши ланцюги формування фіктивного податкового кредиту та/або зобов`язань, у т.ч. відпрацювавши підприємства у ланцюгу, які підпадають під ознаки фіктивності та податкових ям, провести зустрічні звірки по вказаній категорії контрагентів, що дасть змогу на думку слідчого встановити обставини кримінального правопорушення.

Звернувшись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчий в судове засідання не з`явився для розгляду вказаного клопотання, клопотання не підтримав.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Отже, положення Кримінально процесуального кодексу встановлюють, що неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про арешт майна, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин зазначених в клопотанні, що свідчить про наявність правових підстав для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Київській області Лещенка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 42019110000000295 від 20.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скрипник О.Г