YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 86643792, 23.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.12.2019

Номер справи

759/23866/19

Номер документу

86643792

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

пр. № 1-кс/759/8305/19

ун. № 759/23866/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.361 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 13.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 09.08.2013, передало у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374) об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс готовністю 18 відсотків, що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95.

Відповідно до умов договору продавець гарантував, що вказаний об`єкт нерухомості нікому не проданий, не подарований, під заставою не перебуває, в оренду не переданий.

Відповідно до рішення Господарського суд Харківської області від 18.08.2016 року ліквідовано юридичну особу ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) та визнано вимоги ряду кредиторів згідно реєстру погашеними.

Надалі ТОВ «Бориспільміськбуд» виступило забудовником об`єкта будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, відповідно до укладеного між ТОВ «Бориспільміськбуд» (забудовник) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (управитель) договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 31.10.2013, за умовами якого ТОВ «Бориспільміськбуд» на замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зобов`язувалося організувати будівництво житлово-офісного комплексу, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва.

В свою чергу замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» відповідно до умов договору про участь у фонді фінансування будівництва фінансує будівництво за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів. За довірителем закріплюється об`єкт інвестування (квартира) та після введення об`єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем, до довірителя переходить право власності на закріплений за ним об`єкт інвестування.

Надалі між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» укладено договір № 1/2016 про управління активами Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від 10.05.2016 року.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» з метою проведення діяльності зі спільного інвестування взято зобов`язання щодо надання послуг з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від його імені, в інтересах та за рахунок фонду.

Допитаний як свідок голова правління АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» та керівник проектів ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» за сумісництвом ОСОБА_6 пояснив, що після завершення будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, ТОВ «Бориспільміськбуд» на підставі відповідних договорів передав 42 квартири ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

В період 2017 2018 років за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_7 зареєстровано право власності за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , та державним реєстратором КП «Центр державної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» ОСОБА_8 зареєстровано право власності за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 та інші квартири за вказаною адресою.

Проте,всупереч вимогамст.ст.18,24,27Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»,Постанови КабінетуМіністрів України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»,відповідно дояких державнареєстрація здійснюєтьсяпісля перевіркидокументів та/абовідомостей Державногореєстру прав,відомостей реєстрів(кадастрів),автоматизованих інформаційнихсистем нанаявність підставдля зупиненнярозгляду заяви,зупинення державноїреєстрації прав,відмови упроведенні державноїреєстрації правта прийняттявідповідних рішень;у державнійреєстрації правта їхобтяжень можебути відмовленоу разі,якщо заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до закону, заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, рішенню Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/8536/17 державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_9 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості, які вже зареєстровані за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», за наступними фізичними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які не мали жодних договірних відносин з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ТОВ «Бориспільміськбуд».

Так, ОСОБА_9 здійснено подвійну реєстрацію квартир за наступними особами:

1. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_1 ):

- АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946176832105;

- АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946190532105;

- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946201332105;

- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947777832105;

- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946215632105;

- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946210332105;

2. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ):

- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950187832105;

- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946583032105;

3. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_3 ):

- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946726232105;

- АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947470332105;

- АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947941732105;

- АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947920232105;

- АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947473332105);

- АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947875732105;

4. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ):

- АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948924832105;

- АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950002232105;

- АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950292632105;

- АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946612232105;

- АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948843332105;

- АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950054532105;

5. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ):

- АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1951501932105;

- АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947840832105;

- АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947858332105;

- АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947894332105;

- АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947817032105;

6. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ):

- АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950137732105;

7. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_7 ):

- АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949339332105;

8. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8 ):

- АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947967632105;

- АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948006632105;

- АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949152132105;

- АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949200232105;

- АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948052932105;

9. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_9 ):

- АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950109932105;

10. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_10 ):

- АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948262432105;

11. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_11 ):

- АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105;

12. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ):

- АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950241832105;

13. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_13 ):

- АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946558432105;

14. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ):

- АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950029932105;

15. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ):

- АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949497132105;

16. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ):

- АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949384332105)

17. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ):

- АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949303732105;

18. ОСОБА_16 , (ІПН НОМЕР_18 ):

-

АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950082732105.

З метою повного, всебічного та об`єктивногодослідження всіхобставин,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,сторона обвинуваченнявважає занеобхідне провестиза місцемпроживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_77 ,обшук зметою виявленнята вилученнядокументів,що слугувалипідставою та подавалися для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_78 , у тому числі, заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, додаткових договорів, актів-приймання передачі майнових прав, декларацій/сертифікатів про готовність об`єкта до експлуатації, технічних паспортів, документів, що підтверджують оплату майнових прав, довідок про присвоєння поштової адреси, довідок та виписок з переліком інвесторів, договорів про відступлення права вимоги, інвестиційних договорів та інших документів, а комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, які можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_77 , на яких можуть знаходитися перераховані вище документи в електронному вигляді.

Перераховані вищеречі тадокументи,котрі можутьзберігатися замісцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_77 ,мають доказовезначення увказаному кримінальномупровадженні табез їхвилучення неможливоповно,всебічно таоб`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відомості, наявні у цих речах та документах, у своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні перерахованих документів, які можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_77 .

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_26 та ОСОБА_10 можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються засобами вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до інформації, наданої Комунальним підприємством «Вишгородське буро технічної інвентаризації», право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_77 , зареєстровано за ОСОБА_28 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшуку з метою виявлення та вилучення документів, що слугували підставою та подавались для проведення державної реєстрації права власності на частину нерухомого майна, зазначеного у клопотанні, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Що стосується документів стосовно іншої частини нерухомого майна за вказаними у клопотанні адресами, слідчий суддя вважає, що наведені в клопотанні обставини та додані докази не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що, в силу п.1, п.2 ч.5ст.234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку, крім того, матеріали клопотання не містять документів, які підтверджують право власності на жилі приміщення, в яких слідчий просить провести обшук, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаними у клопотанні особами вказаним жилим приміщенням та про причетність вказаних у клопотанні осіб до вказаного кримінального правопорушення.

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Співробітники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділуСУ ГУНПв Київськійобл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , прокурорам відділу прокуратури Київської обл., що входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на проведенняобшуку проведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_79 ,з метоювиявлення тавилучення документів,що слугувалипідставою таподавалися дляпроведення державноїреєстрації прававласності нанерухоме майно,розташоване за адресою: АДРЕСА_78 , а саме: