Ухвала суду № 86643462, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61255/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100100005143 від 05.05.2018 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бабенко Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143, внесеного 05 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам по банківських рахунках ПАТ «Київметробуд»(ЄДРПОУ 01387432 ).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддяпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Алі Валеріївні, ГасановуДжангіруВідадіогли, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кунді Сергію Сергійовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018100100005143 Жицькому Євгену Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні, Машиці Валерію Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1. Документів юридичної справи ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) та руху коштів по всіх рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) відкритих у банківській установі за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, а саме:

- Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, № 37519000233898 ; UA148999980000037519000233898;

- Державна казначейська служба України (МФО 820172), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, № 37126117001399 ;

- Головне управління Державної казначейської служби України у Київській області (МФО 820018) яке розташовано за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки,1, № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- Печерська філія АТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711), яка розташована за адресою: м. Київвул. Предславинська, 19, № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 , а також по усім іншим рахункам, відкритим у банківській установі;

- АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), яке розташовано за адресою:

м. Київ провулок Куренівський, 19/5, №НОМЕР_28; НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_27 , а також по усім іншим рахункам, відкритим у банківській установі;

- ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), розташоване за адресою: м. Київ вул.Хрещатик 8-а (оскільки ПАТ «КБ «Хрещатик» перебуває у стадії ліквідації, інформація та документи перебувають в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; №НОМЕР_100, а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ «Перший український міжнародний банк» (далі - АТ «ПУМБ») (МФО 334851), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Філія ПАТ «ПУМБ» у м. Києві (МФО 322755), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Філія «Печерське відділення» АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 320241), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27, № НОМЕР_45 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), яке розташовано за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ; № НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Старокиївська філія ПАТ «Промінвестбанк» у м. Київ (МФО 322227), за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_68 ; № НОМЕР_63 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ «Сбербанк» (МФО 320627), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_69 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_70 ; № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АБ «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ «Мегабанк» (Харків) (МФО 351629), яке розташовано за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), яке розташовано за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, № НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), яке розташовано за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, № НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі.

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таких рахунках удрукованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань