Ухвала суду № 86641808, 26.12.2019, Буський районний суд Львівської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Єдиний унікальний номер №440/1734/15-к

Провадження №1-кс/943/981/2019

26 грудня 2019 року м. Буськ

Слідчий суддя Буського районного суду Львівської області Кос І.Б., з участю секретаря судового засідання Дутки С.І., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Гниди А.І. про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Гнида А.І., за погодженням із прокурором Буського відділу Радехівської місцевої прокуратури Коченаш В.Т., звернувся з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 12015140170000570 від 3 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.08.2016 державний реєстратор Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, ОСОБА_1 . за №13941050026000693 на підставі ряду документів, а саме: договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ; рішення ОСОБА_3 №2/16 від 09.08.2016; нової редакції Статуту ПП «Продукти- Каргіл» та довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 – ОСОБА_5 , внесла зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Продукти-Каргіл», а саме те, що засновником підприємства став ОСОБА_3 , із часткою статутного капіталу в розмірі 100%. Крім цього, 08.09.2016 ОСОБА_1 зареєструвала власником ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_6 та внесла зміни в установчі документи щодо керівника ПП, яким став ОСОБА_7 12.09.2016 ОСОБА_2 подано звернення, відповідно до якого встановлено, що договору купівлі продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між нею та ОСОБА_3 вона не підписувала, та довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 не видавав. Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_4 28.09.2016 заступник Міністра з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України видав Наказ №2822/5, яким скасував реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016 щодо ПП «Продукти-Каргіл», проведені державним реєстратором Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві Яценко Т.Я. 31.10.2016 року заступником Міністра юстиції з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_8 було видано Наказ №3096/5, яким реєстраційні дії у ЄДР від 10.08.2016, проведених ОСОБА_1 , скасовано. Згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти-Каргіл» від 19.09.2018 ОСОБА_3 продав ОСОБА_2 корпоративні права та свою частку у статутному капіталі ПП «Продукти-Каргіл» в розмірі 50% статутного капіталу. Відтак ОСОБА_2 стала єдиним власником ПП «Продукти-Каргіл». Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи проведена 20.09.2018 в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.

25.10.2019 надійшла заява директора ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП «Продукти-Каргіл», а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тонн, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого привласнення внесено зміни в розпорядчі документи ПП «Продукти-Каргіл», зокрема 09.10.2019 реєстратором КП «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_9 було здійснено ряд реєстраційних дій щодо юридичної особи, зміни корпоративних прав, в результаті яких власником ПП «Продукти-Каргіл» знову було зареєстровано ОСОБА_6 , а директором ПП «Продукти-Каргіл» знову призначено ОСОБА_7 10.10.2019 майно ПП «Продукти-Каргіл» перереєстровано на ОСОБА_10 , а 18.10.2019 зареєстровано договір іпотеки, відповідно до якої ОСОБА_11 надав позику ОСОБА_10 , забезпеченням якого стали згадані об`єкти нерухомості ПП «Продукти-Каргіл».

За вказаним фактом, 28.10.2019 Радехівською місцевою прокуратурою Львівської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 42019141280000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. 28.10.2019 кримінальне провадження за № 42019141280000035 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України об`єднане до кримінального провадження № 12015140170000570 від 03.11.2015 року, в якому проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356 КК України.

28.10.2019 року додатково допитано представника потерпілого ПП «Продукти Каргіл» Гаркавого М.Є., який надав витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до своєї злочинної діяльності реєстратора КП "Реєстрація майна та бізнесу" ОСОБА_9 , яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо недостовірну інформацію про те, що єдиним власником ПП "Продукти-Каргіл" є ОСОБА_6 і що директором підприємства з 07.09.2016 року є ОСОБА_7 (відповідний витяг з ЄДРПОУ від 22.10.2019 долучений до заяви про вчинення злочину). Після цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зареєстрували відчуження усього нерухомого майна ПП "Продукти-Каргіл" та його перереєстрацію на інших осіб, виготовивши відповідні підроблені документи, в які внесли завідомо недостовірну інформацію. При цьому, з метою приховання та маскування незаконного походження такого майна і володіння ними, прав на таке майно, джерела їх походження, вказані особи оформили ряд фіктивних документів щодо відчуження майна і таким чином намагалися приховати його злочинне походження і створити враження перебування майна у володінні у добросовісних набувачів на підставі цивільно-правових угод. В результаті злочинних дій організованої групи, з володіння ПП "Продукти-Каргіл" вибуло майно підприємства загальною ринковою вартістю приблизно 8 млн. грн. В 2016 році ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші члени організованої групи підробили документи щодо придбання ОСОБА_12 корпоративних прав на ПП "Продукти-Каргіл" і на підставі цих документів внесли відповідні зміни до ЄДРПОУ, однак усі ці записи про ОСОБА_6 як власника та ОСОБА_7 як керівника підприємства були скасовані Мін`юстом як незаконні.

01.11.2019 у кримінальному провадженні отримано висновок експерта, згідно якого встановлено, що відтиск круглої печатки ПП «Продукти-Каргіл» на документах в реєстраційній справі №1_394_000693_09 том №2 ПП «Продукти-Каргіл» (33805450), а саме на рішенні № 2/16 від 09.08.2016 власника ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_3 , довіреності від 09.08.2016, виданої директором ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_4 – ОСОБА_5 , договорі купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 09.08.2016, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , довіреності від 07.09.2016 виданої директором ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_7 – ОСОБА_5 , рішенні №3/16 від 06.09.2016 власника ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_6 , договорі купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл» від 06.09.2016 року, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 нанесені не круглою печаткою ПП «Продукти-Каргіл», експериментальні зразки якої було надано на порівняльне дослідження.

Крім цього, встановлено, що 08.11.2019 року ОСОБА_6 , відповідно до змісту заяви ОСОБА_4 виготовила завідомо підроблені документи на ПП «Продукти- Каргіл» та використала їх, надавши в Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, на підставі яких реєстратор вказаного управління ОСОБА_13 вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб недостовірні відомості про зміну юридичної адреси вказаного підприємства на нову юридичну адресу м. Львів, вул. Газова, 30а. Встановлено, що 05.11.2019 протоколом № 05/11 ПП «Продукти- Каргіл» змінено юридичну адресу підприємства та затверджено нову редакцію статуту.

Відповідно, орган досудового розслідування вважає, що корпоративні права ПП «Продукти-Каргіл» є об`єктом посягання у даному кримінальну провадженні, можуть бути доказами вчиненого кримінального правопорушення та відповідно мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий Гнида А.І. в судове засідання з`явився, подане ним клопотання про арешт майна підтримав повністю з наведених вище мотивів та просив його задоволити з метою запобігання подальшого протиправного відчуження корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл».

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши подане клопотання про арешт майна та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, ознаками яких володіють 100% копоративних прав ПП «Продукти-Каргіл», оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Крім того, постановою слідчого Гниди А.І. від 20.12.2019 року вказані корпоративні права ПП «Продукти-Каргіл» були визнані речовими доказами та прилучені до матеріалів кримінального провадження № 12015140170000570 від 03.11.2015 року.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

На підставі викладеного та враховуючи, що корпоративні права на ПП «Продукти- Каргіл», є предметом вчиненого кримінального правопорушення та є об`єктом кримінально протиправних дій, мають ознаки речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки іншим чином не можливо зберегти речові докази, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, повноту та всебічність розслідування кримінального провадження №12015140170000570, а також з метою запобігання можливості подальшого їх відчуження, вважаю, що накладення арешту на корпоративні права підприємства шляхом заборони особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів підприємства, є розумним та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Ураховуючи викладене та керуючись ст.ст. 9,131,132,170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника СВ Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Гниди А.І. - задовольнити.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл» ідентифікаційний код юридичної особи 33805450, зареєстроване за адресою м. Львів, вул. Газова, 30а, шляхом заборони особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ПП «Продукти-Каргіл» код ЄДРПОУ 33805450.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя І. Б. Кос