Ухвала суду № 86641151, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/6596/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з Луценко П.В.,

розглянувши клопотанняслідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької області10.12.2019року надійшлоклопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 (адреса розташування: Харківська область, м. Харків, провулок Сімферопольський, 6), а саме:

-документи уяких відображеновзаємовідносини ТОВ«Преміум Юкрейн»код ЄДРПОУ40240917 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 здійснювало закупівлю гербіцидів та мікродобрив, які в подальшому були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

-документи, щодо відображення походження гербіцидів та мікродобрив, які були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 з 03.09.2019 по 02.10.2019 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

Дослідженням норм списання добрив та гербіцидів у 2016 встановлено перевитрати добрива «Амофос», мікродобрива «Розасоль», гербіциду Терра-сорб Фоліар на суму 3842.8 тис.грн. Крім того, придбані гербіциди «Раундап» та ядохімікати «Інсектицид Кораген» на суму 6204,9 тис.грн., які відповідно до інструкцій для обробітку зернових використовувати не доцільно та мають негативні наслідки для рослин. Однак, в 2016 Підприємством було придбано гербіциду «Інсектицид Кораген» у ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 видаткова накладна №РН-0000025 від 20.06.2016 640 кг. на суму 3,2 млн. грн. Взагалі за вказаною накладною було придбано 9 найменувань гербіцидів та мікродобрив на суму 18452947 грн. (з ПДВ). В липні цього ж року складені акти б/н від 29.07.2016 про використання ядохімікатів, гербіцидів та добрив в повному обсязі, тобто протягом одного місяця проведено постійне обприскування земельної ділянки різними ядохімікатами та гербіцидами (6 найменувань), що по агротехнічним нормам може призвести до загибелі рослин. Така ситуація вказує на неефективне та безвідповідальне ставлення до використання земельних угідь керівництвом Підприємства та ставить під сумнів дійсність використання зазначених ядохімікатів, гербіцидів та добрив.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 (адреса розташування: Харківська область, м. Харків, провулок Сімферопольський, 6), а саме: до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-документи уяких відображеновзаємовідносини ТОВ«Преміум Юкрейн»код ЄДРПОУ40240917 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 здійснювало закупівлю гербіцидів та мікродобрив, які в подальшому були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

-документи, щодо відображення походження гербіцидів та мікродобрив, які були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

Приписами ст.25КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх вивченні та аналізу, а в подальшому у проведенні ряду судових експертиз.

Вважаю за необхідним розглянути це клопотання без участі представника ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та у зв`язку з тим, що саме посадові особи зазначеної юридичної особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника ТОВ «Преміум Юкрейн», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Преміум Юкрейн», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для проведення ряду експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можливо довести в інший спосіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Похилі А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О., а також заступнику начальника Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі Потикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 (адреса розташування: Харківська область, м. Харків, провулок Сімферопольський, 6), з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених уповноваженою особою ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917, а саме:

-документи уяких відображеновзаємовідносини ТОВ«Преміум Юкрейн»код ЄДРПОУ40240917 із ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019 (договори, акти, заяви, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, квитанції, тощо);

-статутні та реєстраційні документи ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-штатний розклад ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-балансові відомості ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком розрахункових рахунків ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-довідка з переліком сільськогосподарської та іншої техніки, яка перебуває у власності/оренді/суборенді ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 за період з 01.01.2016 по 02.10.2019;

-документи про взаємовідносини ТОВ «ПреміумЮкрейн» кодЄДРПОУ 40240917 з іншими юридичними особами, ФОП, установами чи організаціями, у яких ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 здійснювало закупівлю гербіцидів та мікродобрив, які в подальшому були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

-документи, щодо відображення походження гербіцидів та мікродобрив, які були продані ДП «Сільськогосподарськепідприємство Державноїкримінально-виконавчоїслужби України№1»код ЄДРПОУ08680046 відповідно до видаткової накладної № РН-0000025 від 20.06.2016 року на суму 18452 947, 92 гривень.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова