Ухвала суду № 86641142, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/6591/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з Луценко П.В.,

розглянувши клопотанняслідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької області10.12.2019року надійшлоклопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, а саме: до належним чином завірених копій юридичної справи ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

Під час перевірки, співробітниками відділу внутрішнього аудиту були вибірково здійснені заміри збору врожаю соняшника. Так, 12.09.2019 року на полі №36, площею 66,2га, яке не було передано для спільного обробітку, було здійснено контрольний збір соняшнику та супроводження автомобіля МАН, державний номер НОМЕР_2 , з причепом, державний номер НОМЕР_3 , до ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278. При зборі соняшнику було фактично встановлено, що вказане поле дуже поросло бур`яном, порослі соняшнику не рівномірні, на деяких ділянках мали до 50см висоти та голівку до 10см. Але, згідно документів, вказане поле повністю було оброблено гербіцидами, було здійснено прополку. Згідно даних товарно-транспортної накладної від 12.09.2019 року №420780 та фактичних показників при зважуванні, брутто автомобіля складало 36220кг, тара 17330кг, нетто 18890кг. Середня врожайність соняшника з даного поля складала 752,59кг/га. При зважуванні на ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» були отримані наступні показники: брутто автомобіля складало 36130кг, тара 17280кг, нетто 18850кг. Також, лабораторією елеватора до розвантаження та після, були встановлені показники вологості та смітної домішки соняшника, які склали: до розвантаження 4,7% та 18,22%, після розвантаження 5,2% та 19,26% відповідно. Залікова смітна домішка склала 18,22%, але довідку з результатами лабораторією видано не було. В подальшому ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» надав реєстр прибуткових накладних по ЗХС №0000000078 від 12.09.2019 року, в якому було зазначено: брутто автомобіля 36130кг, тара 17280кг, нетто 18850кг, вологість 8%, смітна домішка 27,7%, залікова вага 14050,00грн., що фактично становила 25,47%. Різниця смітної домішки між фактичним показником, який було отримано на елеваторі, та вказаним в реєстрі склала 7,25% або 1366,63кг.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, а саме: до юридичної справи ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст.25КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказує, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та подальшої виїмки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника АТ «АБ «РАДАБАНК», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «АБ «РАДАБАНК», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для проведення ряду експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можливо довести в інший спосіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: Сутулі Ю.А., Грибову Г.В., Похилі А.М., Токовило В.Л., Доценку С.М., Гавриленку М.М., Басюку В.І., Брусінському В.С., Байрачному М.О.,а такожзаступнику начальникаТретього слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті МелітополіПотикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46, з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених уповноваженою особою АТ «АБ «РАДАБАНК», (МФО 306500), а саме:

- юридичної справи ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ХЗП «Вільнянський елеватор» код ЄДРПОУ 41739278, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова