YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 86640261, 26.12.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

26.12.2019

Номер справи

937/10047/19

Номер документу

86640261

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Дата документу 26.12.2019

Справа № 937/10047/19

(1-кс/937/6587/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з Луценко П.В.,

розглянувши клопотанняслідчого Третього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольськогоміськрайонного судуЗапорізької області10.12.2019року надійшлоклопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме: до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій: юридичних справ СГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить № НОМЕР_3 , що належить ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, за період з 01.01.2016 по теперішній час; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що 24.10.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі внесено відомості до ЄРДР за фактом того, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №1» та ДУ «Дружелюбівський виправний центр №1» в період з 01.01.2016 по 30.06.2019 зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, вчинили дії, що завдали тяжких наслідків державним інтересам, а саме: допустили необґрунтовані витрати державних коштів на сільськогосподарські товари та послуги.

Південно-Східним міжрегіональним Управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України складено аудиторський звіт №7, щодо стану фінансово-господарської діяльності ДП «Сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України №1» (далі Підприємство) код ЄДРПОУ 08680046 за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, у ході проведення якого встановлено наступне.

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки встановлено, що підстави для оплати за проведення робіт, списання мінеральних добрив, ядохімікатів, насіння соняшнику на полях, переданих в обробіток СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394 та ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, які вони відповідно до умов договору повинні проводити за власний рахунок, відсутні. Таким чином, витрати на загальну суму 11893,0 тис.грн. можна кваліфікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і відповідно до збитків Підприємства.

У 2019 на 01.08.2019 Підприємством понесені витрати на поля сумісника СФГ «Фенікс» на загальну суму 5618,1 тис.грн., які по обліку Підприємства були віднесені на собівартість основного виробництва «Рослинництво».

Дослідженням норм списання добрив та гербіцидів у 2016 встановлено перевитрати добрива «Амофос», мікродобрива «Розасоль», гербіциду Терра-сорб Фоліар на суму 3842.8 тис.грн. Крім того, придбані гербіциди «Раундап» та ядохімікати «Інсектицид Кораген» на суму 6204,9 тис.грн., які відповідно до інструкцій для обробітку зернових використовувати не доцільно та мають негативні наслідки для рослин. Однак, в 2016 Підприємством було придбано гербіциду «Інсектицид Кораген» у ТОВ «Преміум Юкрейн» видаткова накладна №РН-0000025 від 20.06.2016 640 кг. на суму 3,2 млн. грн. Взагалі за вказаною накладною було придбано 9 найменувань гербіцидів та мікродобрив на суму 18452947 грн. (з ПДВ). В липні цього ж року складені акти б/н від 29.07.2016 про використання ядохімікатів, гербіцидів та добрив в повному обсязі, тобто протягом одного місяця проведено постійне обприскування земельної ділянки різними ядохімікатами та гербіцидами (6 найменувань), що по агротехнічним нормам може призвести до загибелі рослин. Така ситуація вказує на неефективне та безвідповідальне ставлення до використання земельних угідь керівництвом Підприємства та ставить під сумнів дійсність використання зазначених ядохімікатів, гербіцидів та добрив.

Дослідженням реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2016-2018 встановлені випадки реалізації зернових культур, вирощених Підприємством, за цінами меншими від середніх по району, внаслідок чого не до отримано грошових коштів від такої реалізації на суму 716,4 тис.грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів на відповідну суму. Калькуляції на зернові на Підприємстві не складалися, що не відповідає вимогам наказу Міністерства аграрної політики України №132 від 18.05.2001 «Про затвердження методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств».

Дослідженням обґрунтованостіпонесених витратПідприємства наобробіток земельноїділянки,яка залишиласьв обробіткуПідприємства,та обґрунтованостісписання,мінеральних добрів,ядохімікатів,насіння,послуг пообприскуванню талущенню стерні, встановлені фактивнесення добрів,ядохімікатів,проведення послугз обприскуваннята лущеннястерні наполях,які булипередані вобробіток ПП«Агро-Транс»та СФГ«Фенікс» задоговорами підряду, укладенимиз сумісником.Дослідженням встановлено,що,за 2018-2019роки наполя сумісниківвикористано добривна суму2591,8тис.грн.,насіння насуму 1418,3тис.грн.,пального насуму 1374,2тис.грн.та наданопослуг пообробітку насуму 2130,5тис.грн.Так,наприклад, утравні 2018року сумісником ПП«Агро-Транс»проведено обприскуванняполів,які йомубули наданідля обробітку(№№,5,6,7,9,10,12,14,15,17,18,26-33,36,37).Сума витрат,понесених Підприємством, склала211,4тис.грн.Встановлені йінші випадки.Крім того,дослідженням інформації,зазначеної вактах списаннямінеральних добрив,ядохімікатів танасіння соняшнику,на підставіяких проведеноїх списанняз балансуПідприємства встановлено,що утравні-червні2018року внесеннідобрива, ядохімікатита насіннясоняшника наполя,які булипередані вобробіток ПП«Агро-Транс»за договором підрядувід 18.08.2017№20.Так,наприклад,відповідно доактів насписання добриввід травня-червня2018б/нпроведено списаннягербіцидів «Ацетроган»,«Тріггер» та«Агропав екстра» на поля№№5,6,7,9,10,12,14,15,17,18,26-33,36,37загальна сумасписаних хімікатівсклала 867,1тис.грн. А у травні 2018 року, відповідно до акту про використання насіння та посадкового матеріалу, списано насіння соняшника на поля сумісника на суму 387,1тис.грн. Тобто, Підприємством понесені певні витрати, не пов`язані з основною діяльністю Підприємства. Всього за період осінньо - весняних польових робіт врожаю 2017-2018 року Підприємство понесло витрати, а саме, сплатило послуги по обробітку полів, використання ядохімікатів та посадкового матеріалу на поля що передані за договором підряду ПП «Агро-Транс», на загальну суму 2911,4тис.грн. Слід вказати, що витрати на обробіток полів ПП «Агро-Транс» були віднесені на собівартість основного виробництва «рослинництво» Підприємства із застосуванням бухгалтерських проведень Д-т 231 К-т 201, 208, 631. При цьому, ніяких документів (додаткові угоди до договору, протоколи узгодження витрат, та інші документи) щодо підтвердження цих витрат з боку ПП «Агро-Транс», та визнання такими, що належать відшкодуванню на користь Підприємства, відсутні. Таким чином, не всі майнові інтереси Підприємства були забезпечені і Підприємство мало б можливість набувати право на частку від врожаю у розмірі 70% вирощеної продукції, передбаченої умовами договору як винагорода для ПП «Агро-Транс» у розмірі відшкодування понесених Підприємством витрат. Згідно акту прийому-передачі вирощеного та зібраного врожаю, ПП «Агро-Транс» було передано Підприємству врожай, зібраний з площі 1247,02га у кількості 660,16т, або 6601,6ц, що складає 5,3ц/га, який є складовою частиною валового збору урожаю по Підприємству та, відповідно до умов договору, мав би складати 30 % від зібраного врожаю з полів сумісника. Але, по обліку загальний збір врожаю з земельної ділянки сумісників не проводився та визначити дійсний розмір 70% винагороди сумісника не можливо. Слід зауважити, що, відповідно до даних відділу статистики у Вільнянському районі, середня врожайність складала 19,7 ц/га, що більше переданого врожаю з 1 гектару на 14,4 ц/га.

Аудитом встановлено незаконні витрати гербіциду Тріггерна суму141200,63грн.,який булопридбано уПСП «Журавлинка»,гербіциду ІЛ-200 назагальну суму25600,01грн.,дизельного пального назагальну суму1720,80грнта взагаліставить підсумнів їхфактичне використання.

Упродовж 2018 року Підприємством було списано на обприскування соняшника гербіцид Тріггер у кількості 56 кг. на загальну суму 141 200, 63грн., який було придбано у ПСП «Журавлинка». Також, були сплачені кошти за обприскування. Але, згідно Інтернет ресурсів даний гербіцид не використовується для обприскування соняшнику, а згідно Інтернет ресурсу https://agrostadion.com/zasobi-zakhystu-roslyn/herbitsydy/tryhher-50wg-vh: «Слід уникати зносу та попадання робочого розчину під час обприскування на суміжні сільськогосподарські культури. Будь-які незернові культури є дуже чутливими до дії препарату, особливо буряк, ріпак, соняшник, бобові та овочі». Також, інструкцією до даного гербіциду зазначено, що Триггер застосовується один раз на сезон. Але, у травні 2018 року даним гербіцидом проводились дві обробки соняшника. Таким чином, використання гербіциду Тріггеру кількості56кг.на загальнусуму 141200,63грн.,який булопридбано уПСП «Журавлинка»,є незаконнимивитратами тавзагалі ставитьпід сумнівйого фактичневикористання. Визначити суму незаконних витрат по сплаті за послуги обприскування не уявляться можливим внаслідок відсутності обліку витрат гербіцидів по полям та видам добрива.

У травні 2019 року було здійснено обприскування соняшнику гербіцидом ІЛ-200 у кількості 40л на загальну суму 25600,01грн. та використано дизельного пального у кількості 60л на загальну суму 1720,80грн. (60л*28,68грн.). Але, згідно Інтернет ресурсів https://agrosan.com.ua/rasprodazha1/insektitsid-grinfort-il-200-operkot-akro, https://zemelya.com.ua/p595054002-insektitsid-grinfort-200.html, вказаний гербіцид також не використовується при обприскуванні соняшнику. Таким чином, використання гербіциду ІЛ-200 у кількості 40л на загальну суму 25600,01грн. та дизельного пального у кількості 60л на загальну суму 1720,80грн., є незаконними витратами та взагалі ставить під сумнів їх фактичне використання.

На протязі липня-вересня 2019 року ПСП «Журавлинка» надавало послуги по лущенню стерні. Так, згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) було проведено лущення на загальній площі 2052,35га, а згідно облікових листів тракториста-машиніста 2009,20га. Перевищення об`ємів, вказаних в актах, над об`ємами, зазначеними в облікових листах, складає 43,15га на загальну суму 10528,43грн. (з ПДВ) (43,15га*244грн.).

У травні 2019року було проведено обприскування соняшнику гербіцидом Відблок Плюс у кількості 3810л на площі 1863,95га. Слід зазначити, що даний гербіцид було надано Підприємству на безоплатне відповідальне зберігання ПСП «Журавлинка» строком на 6 місяців, договір від 27.03.2019 №1, на суму 1559244,70грн. (3590л*521,20грн.), договір від 27.05.2019 №2, на суму 95552,60грн. (220л*521,00грн.), що у свою чергу призвело до недоотримання Підприємством коштів за надання в оренду складських приміщень. Дослідженням документів на списання вказаного гербіциду, норма його використання склала 2,05л/га (3810л/1863,95га). Але, згідно Інтернет ресурсу http://www.spectr-agro.com/v%D1%96dblok-plyus-89.html норма витрат на 1га повинна складати 2л. Таким чином, перевитрати гербіциду Відблок Плюс склав 82,1л на загальну суму 42790,52грн. (82,1л*521,2грн.).

У ході аудиту проведена перевірка обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки, яка залишилась в обробітку Підприємства, та обґрунтованості списання паливо-мастильних матеріалів, насіннєвого матеріалу, мінеральних добрів та ядохімікатів. Під час перевірки були охоплені наступні документи: синтетичні регістри бухгалтерського обліку 2016 2017 роки (головні книги, журнали ордери, зведені відомості по субрахункам бухгалтерського обліку), акти на списання мінеральних добрів та ядохімікатів, облікові листи тракториста машиніста та інші первинні документи, що підтверджують факт здійснення господарської операції. Так, перевіркою інформації зазначеної в актах списання мінеральних добрів та ядохімікатів, а також облікових листів тракториста машиніста, на підставі яких проведено списання добрів, хімікатів а також паливо-мастильних матеріалів з балансу Підприємства, встановлені факти внесення добрів, ядохімікатів, витрат насіння соняшника на поля, які були передані в обробіток СГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394 та ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691 за договорами підряду. Тобто, Підприємством понесені певні витрати, не пов`язані з основною діяльністю Підприємства. Так, наприклад, відповідно до акту на списання добрів від 30.10.2016 б/н проведено списання гербіциду «Раундап» та «Реглон» на поля №№ 4, 7, 19, 32, 33, 17, 23, 10, 5, 36, 27, 15, 28, 24, 25, 26, 29, 6, 9, 30, 31, 34, 35, 30, загальна сума списаних хімікатів склала 3043,0тис.грн.. Також, на поля сумісника СГ «Надія» в жовтні місяці 2016 року було внесено добриво «Амофос» (поля № 4, 31, 32, 33, 34, 19, 30, 5, 6, 7, 15, 17, 27, 28), сума витрат склала 3908,8тис.грн. Крім того, у травні 2017 року можна привести приклад витрат насіннєвого матеріалу соняшника, який був придбаний Підприємством, і використаний на посів полів СГ «Надія» (№№ 9, 14, 15, 23-25, 27, 28, 31, 34) на загальну суму 780,8тис.грн.. Встановлені й інші чисельні випадки. Необхідно зазначити, що окрім списання матеріальних цінностей на обробіток полів СГ «Надія», Підприємством були понесені витрати на виконання робіт та пального з передпосівного обробітку ґрунту. Всього за період осінньо-весняних польових робіт врожаю 2017 року Підприємство понесло витрати на обробіток полів, що передані за договорами підряду СГ «Надія» та ТОВ «Торговий дім «Рост», на загальну суму 8981,6тис.грн. Слід вказати, що витрати на обробіток полів СГ «Надія» були віднесені на собівартість основного виробництва «Рослинництво» Підприємства із застосуванням бухгалтерських проведень Д-т 231 К-т 2081, 2082 203. При цьому, будь-які документи (додаткові угоди до договору, акти виконаних робіт, протоколи узгодження витрат, інші документи) щодо підтвердження цих витрат з боку СГ «Надія», та визнання такими, що належать відшкодуванню на користь Підприємства, відсутні.

Дослідженням дотримання фінансової дисципліни при здійсненні господарської діяльності підприємства у 2016 році та у січні-липні 2017 року встановлено, що на підставі договорів вирощування товарної господарської продукції від 08.08.2016 №Г-235, від 11.08.2016 №Г-236, укладеними із Селянським (фермерським) господарством «Надія», від 30.09.2017 №Г-241, від 22.10.2015 № Г-89 укладеним із ТОВ «Торговий дім «Рост» (далі сумісники), Підприємством на підставі відповідних актів прийому-передачі земельної ділянки для вирощування врожаю 2017 року, було передано сумісникам в обробіток 1405,49 га., у тому числі СГ «Надія» - 1247,02га (поля №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 23-34), ТОВ «Торговий дім «Рост» - 158,47 га (поля №№ 36, 37). Необхідно зазначити, що у розпорядженні Підприємства залишилась земельна ділянка сільськогосподарського призначення загальною площею 782,14га.

Дослідженням обґрунтованості понесених витрат Підприємства на обробіток земельної ділянки, яка залишилась в обробітку Підприємства, та обґрунтованості списання, мінеральних добрів, ядохімікатів, насіння, послуг по обприскуванню та лущенню стерні, встановлені факти внесення добрів, ядохімікатів, проведення послуг з обприскування та лущення стерні на полях, які були передані в обробіток ПП «Агро-Транс» та СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732 за договорами підряду, укладеними з сумісником.

З оглядуна вищевикладене,та враховуючитой факт,що підставидля оплатиза проведенняробіт,списання мінеральнихдобрив,ядохімікатів, насіннясоняшнику наполях,що переданів обробітокПП «Агро-Транс»,які вонивідповідно доумов договоруповинні проводитиза власнийрахунок, відсутні, витрати на загальну суму 2911,4тис.грн. можна класифікувати як незаконні, що призвело до відволікання активів і до збитків Підприємства на відповідну суму.

Отже, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, проведення ряду судових експертиз, встановлення фактичних даних, які визначають наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме: до наступних оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-юридичних справ СГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить СФГ «Надія» код ЄДРПОУ 20251394, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Торговий дім «Рост» код ЄДРПОУ 36807691, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить № НОМЕР_3 , що належить ПП «Агро-Транс» код ЄДРПОУ 41237858, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить СФГ «Фенікс» код ЄДРПОУ 21898732, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві інформації, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПСП «Журавлинка» код ЄДРПОУ 38359098, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст.25КПК України визначено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказує, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та подальшої виїмки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, оскільки існують ризики знищення або переховування документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для проведення ряду експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можливо довести в інший спосіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоТретього слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі Сутула Ю.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, Олійником О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 62019080000000500 від 24 жовтня 2019 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:Сутулі Ю.А.,Грибову Г.В.,Похилі А.М.,Токовило В.Л.,Доценку С.М.,Гавриленку М.М.,Басюку В.І.,Брусінському В.С.,Байрачному М.О.,а такожзаступнику начальникаТретього слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті МелітополіПотикевичу Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення їх копій, належним чином завірених уповноваженою особою АТ КБ «ПриватБанк», а саме: