Ухвала суду № 86629988, 26.12.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/8634/19

1-кс/415/3080/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26.12.19 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., слідчого Рябової К.О., прокурора Бєлоусова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області РЯбової К.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Бєлоусовим Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130240000936 від 25.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.160, ч.3 ст.160, ч.4 ст.160 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 24 та 25 травня 2019 року ЧЧ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшли повідомлення від мешканців м. Лисичанська про те, що невстановлені особи у зазначений період роздають пакети з цукром на території м. Лисичанська, в діях яких заявники вбачають підкуп виборців.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відомості за цим фактом 24.05.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201913024000936 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.160 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в липні 2019 року невідомі особи, розуміючи, що на території 107 одномандатного виборчого округу розпочалась передвиборча кампанія кандидатів у народні депутати України, для участі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, роздавали мешканцям м. Лисичанська паперові конверти, в яких знаходилися грошові кошти в сумі 100 грн. з метою подальшого їх підкупу.

Відомості за цим фактом 17.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130240001300 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.160 КК України.

18.06.2019 До ЧЧ ВП №1 Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , 1957 р.н., про те що до нього звернулася невідома особа та запропонувала внести його до списків на отримання 5 кг. цукру, якщо він проголосує за ОСОБА_2 .

Відомості за цим фактом 20.06.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130240001110 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.160 КК України.

21.06.2019 прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Поляковим Д.В. було винесено постанова про об`єднання кримінальних проваджень №12019130240000936 та №12019130240001110 в одне провадження за №12019130240000936.

17.12.2019 прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Бєлоусовим Д.О. було винесено постанова про об`єднання кримінальних проваджень №12019130240000936 та №12019130240001300 в одне провадження за №12019130240000936.

17.12.2019 старшим слідчим СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч.2 ст.160 на ч.4 ст.160 КК України.

Під час досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона була волонтером від кандидата в народні депутати України ОСОБА_4 На території м. Лисичанська за адресою: м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 360, здійснював свою діяльність офіс від кандидата в народні депутати ОСОБА_4 . Старшою в цьому офісі була ОСОБА_5 , яка їй видала пластикову картку волонтера благодійного фонду «Луганщина – наш край». За вказівкою ОСОБА_6 за наданими нею списками, вона телефонувала мешканцям м. Лисичанська та повідомляла про час і місце надання їм гуманітарної допомоги у вигляді цукру та грошей. В подальшому вона у визначений час здійснювала роздачу цукру. Гроші вона отримувала від старшого волонтера, якому ці гроші ОСОБА_7 . Також 18.07.2019 року ОСОБА_5 передала їй список, згідно якого вона була головою комісії на дільниці №60, та в подальшому в офісі отримала гроші в сумі 2500 гривень.

Згідно протоколу впізнання особи за фото знімками від 12.12.2019, свідок ОСОБА_3 під № 2 впізнала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитано у якості свідка ОСОБА_8 , яка пояснила, що вона є волонтером Благодійної організації Луганського обласного благодійного фонду «ЛУГАНЩІНА – НАШ КРАЙ» з 01 березня 2019 року.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір №46 про надання волонтерської допомоги від 01 березня 2019 року, який укладений між ОСОБА_9 та представником Благодійної організації Луганського обласного благодійного фонду «ЛУГАНЩІНА – НАШ КРАЙ» ОСОБА_10 ..

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна БО ЛОБФ ОСОБА_11 наш край», яка використовувала власні розрахункові рахунки організації, з метою підкупу виборців.

До слідчого відділу надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Лисичанського ВП ГУНВ в Луганській області, відповідно до якого благодійна організація Луганський обласний Благодійний Фонд «Луганщина-наш край» має номер рахунку в АБ «Ургазбанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито 28.09.2019 р.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно з`ясувати, чи дійсно здійснювався підкуп виборців з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) МФО 320478, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи та інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку БО ЛОБФ «Луганщина – наш край» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АБ «Укргазбанк» за період часу з 01.01.2018 по теперішний час, які знаходяться у володінні головного офісу АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2, 3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Рябової К.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Бєлоусовим Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Рябовій Катерині Олександрівні, старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Коробка Катерині Сергіївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Ляхову Максиму Вікторовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Філатову Геннадію Олексійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Завгородній Анжеліці Юріївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Ковальову Станіславу Віталійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Ладиченко Діані Віталіївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Рибка Яні Юріївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Радьковій Світлані Сергіївні, старшому слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Алексєєвій Юлії Вікторівні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Чкані Неллі Вікторівні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Шаповалу Артему Вікторовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Кулакову Андрію Васильовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Тємєрєву Микиті Віталійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Тимофєєву Микиті Олеговичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Шестаковій Оксані Юріївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Борецькій Наталії Юріївні, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Матвієвському Дмитру Сергійовичу, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській Мірошникову Михайлу Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Буніній Ірині Валеріївні, слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Тарануха Дмитру Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Бєляк Вікторії Олександрівні, слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Кожухову Олександру Миколайовичу, слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Скибі Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Мартинову Володимиру Петровичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Яровєнко Наталії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Луганській області Бурлаченко Аллі Валентинівні, начальнику відділу УКР ГУНП в Луганській області Загарулько Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Луганській області Пасічнику Юрію Віталійовичу, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Луганській області Верховодову Михайлу Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Луганській області Коротуну Олександру Олександровичу, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Луганській області Слюсарєву Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АБ «УКРГАЗБАНК», та яка є тримачем банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків;

?до відомостей про рух грошових коштів по банківському АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування в період з 01.01.2018 по теперішній час.

3.Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін