Ухвала суду № 86629662, 26.12.2019, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/2987/19

Провадження №1-кс/409/766/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

"26" грудня 2019 р. Білокуракинський районний суд Луганської області

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Третяк О.Г.,за участю секретаря судових засідань Острогляд В.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12019130440000205 від 28серпня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.185ККУкраїни старшимслідчим СВБілокуракинського ВПГУНПв Луганській області Коваленком В.Г. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Шестак О.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, -

В с т а н о в и в :

26 грудня 2019 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Третяка О.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ БілокуракинськогоВП ГУНПв Луганській області Коваленка В.Г., погоджене прокурором Білокуракинськоговідділу Старобільськоїмісцевої прокуратуриШестак О.В.,про зобов`язання провести тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»,розташованого за адресою:м.Київ,вул.Госпітальна,12-г у електронному та/або паперовому вигляді.

Слідчий вказує, що в провадженні СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12019130440000205 від 28 серпня 2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 22.08.2019 по 27.08.2019, невстановлена особа, з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 відкритого ПСП «Дніпро» (код ЄДРПОУ 31001711) здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 239723,49 гривень.

Відділом протидії кіберзлочинам в Луганській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, проведено аналіз вилученої з АТ «Ощадбанк» інформації, щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 (відкритого ТОВ «Саніл») та № НОМЕР_1 (відкритого ПСП «Дніпро»)

Під час аналізу встановлено, що ТОВ «Саніл» (код ЄДРПОУ 38723142 ) зареєстровано за адресою: м. Київ, Глосіївський район, вул. Антоновича, 48. Директором та власником рахунку № НОМЕР_2 (відкритого ТОВ «Саніл») є ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_3 .

На підставі Порядку « Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №37/5-2795 від 07.07.2011, встановлено, що з метою проведення розрахунків від імені та за рахунок підприємства ТОВ «Саніл», вказаним підприємством було випущено корпоративну карту АТ

«Ощадбанк» № НОМЕР_4 , з якої в період часу з 22.08.219 по 27.08.2019 проводилось зняття грошових коштів.

В судове засідання старший слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленко В.Г. не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ "Державний ощадний банк України" не з"явився, був повідомлений про розгляд клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтею 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Слідчий суддя, вивчивши клопотаннята доданідо клопотанняматеріали,дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України", що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 165-166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Коваленка В.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Коваленко Віталію Григоровичу, слідчими СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Фоменко Юрію Миколайовичу, Снагіцькій Вікторії Миколаївні, старшому оперуповноваженому СКП Білокуракинского ВП ГУНП в Луганській області Щербак Андрію Миколайовичу оперуповноваженим СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцькому Олександру Олександровичу, Ківшарь Роману Олексанлровичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області, майором поліції Кравчук Сергієм Вікторовичем провести тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»,розташованого за адресою:м.Київ,вул.Госпітальна,12-г у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

-юридичну справуособи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (ею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей проопонентів-власниківрахунків,на якіздійснене перерахуванняабо зяких отриманогрошові коштизаперіод часу з 22.08.2019 до моменту отримання ухвали слідчого судді. У разі,якщо картка№ НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами,встановленими безпосередньоу відповіднийбанкоматвмомент отриманнягрошових коштівз картиПАТ «Державнийощадний банкУкраїни» № НОМЕР_4 , за періодчасу з22.08.2019 до моменту отримання ухвалислідчого судді з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картказ 10.01.2019 до моменту отримання ухвали слідчого судді була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ «Державний банк України» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-відомості,чи підключенадо банківськоїкартки з 10.01.2019 до моменту отримання ухвалислідчого судді послуга «Ощад24». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомості прономер телефону,на якийнадходять смс-повідомлення пронарахування/зняттягрошових коштівпо картковомурахунку з 10.01.2019 до моменту отримання ухвалислідчого судді та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Г.Третяк