Ухвала суду № 86626266, 24.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4266/19

Провадження № 1-кс/0203/1412/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березки Олега Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

17 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 27 червня 2019 року службові особи КП «Дніпропетровській наркологічний диспансер» ДОР (ЄДРПОУ – 01985251), зловживаючи своїм службовим становищем, уклали договір №1 про закупівлю послуг, а саме послуг лікувальних закладів та супутні послуги, із ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» (ЄДРПОУ – 42752090), на загальну суму 3 705 000 гривень, які фактично надаються самим комунальним підприємством.

Згідно із відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також статуту комунального підприємства, основним предметом його діяльності є «Діяльність лікарняних закладів» Код КВЕД 86.10, яка включає в себе короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарняних широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну та лікувальну діяльність та лікарняні установи спеціального призначення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» (ЄДРПОУ – 42752090) відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570) за № НОМЕР_1 , на який здійснюється перерахунок службовими особами КП «Дніпропетровській наркологічний диспансер» ДОР (ЄДРПОУ – 01985251) бюджетних коштів за надання визначених послуг.

Слідчий обґрунтовуючи своє клопотання зазначає, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), зокрема документи із відомостями щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Наркологічний центр «Шанс Плюс» (ЄДРПОУ – 42752090), надасть змогу досудовому розслідуванню встановити істотні обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

Керуючись ст. 110, ст. 162, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березки Олега Вікторовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березці Олегу Вікторовичу, іншим слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №12019040000000831, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), розташованого по вулиці Набережній Перемоги, 50, в місті Дніпрі, а саме:

-довідки-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відобразивши час реєстрацій проведення платежів по рахунку із точністю до секунд, відобразивши повні дані із розшифруванням контрагентів (кодів, назв, рахунків), призначень платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, із наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаного рахунку, за період з 27 червня 2019 року по теперішній час;

-первинні банківські документі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 27 червня 2019 року по теперішній час;

-документів, щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо анкетних даних осіб, які оформлювали (відкривали), використовували, визначений рахунок, копій паспортів та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, за період з 27 червня 2019 року по теперішній час;

-IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг) по рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, відобразивши дату та час за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 27 червня 2019 року по теперішній час;

-документів, які надавались товариством для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також документів, що сформовані в ході банківського обслуговування рахунку, за період з 27 червня 2019 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян