Постанова № 86623104, 26.12.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/7459/19

Провадження № 1-кс/362/2461/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря судового засідання – Кострубіцької Т.М., слідчого – Яценко В.В., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції Яценко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

18.12.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області Яценко В.В. з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 19.02.2018 по 31.12.2018, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Іллінська, 8.8.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110140001551 від 08.11.2019, з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке було ввірене особі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 19.03.2018 Здорівською сільською радою Васильківського району Київської області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 04359264, місцезнаходження: вул. Соборна, 175, с. Здорівка, Васильківського району Київської області, вул. Покровська, 5, далі – Замовник) та ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , далі – ФОП ОСОБА_1 або Підрядник) укладено договір № 23 від 19.03.2018 (далі – Договір), предметом якого являється встановлення вбиралень на кладовищах в с. Здорівка, Васильківського району, Київської області.

Відповідно до п. 2.1.1. Договору, Підрядник зобов`язаний організувати виконання послуг в строки та обсягах, визначених Договором, дотримуючись параметрів, що містяться в кошторисі, затвердженому Замовником і який є невід`ємним додатком до цього Договору. Пунктом 3.1. Договору передбачено термін виконання робіт – з 19.03.2018 по 31.12.2018.Згідно п.п. 4.1., 4.2., 4.3 вказаного Договору, вартість робіт встановлюється згідно Кошторису, затвердженого Замовником, що є невід`ємною частиною даного Договору. Сума Договору складає 268 617,92 грн., без ПДВ. Розрахунки за договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником коштів на поточні рахунки Підрядника на підставі Актів виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 5 .1. Договору, прийом-передача виконаних робіт здійснюється сторонами за Актами виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та за Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3), з визначенням фізичних обсягів виконаних робіт.

Крім того встановлено, що 18.05.2018 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_2 укладено договір № 38 від 18.05.2016, згідно якого ФОП ОСОБА_1 бере на себе зобов`язання здійснити поточний ремонт вул. Соборна, 85 в с. Здорівка АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Згідно п. 3.1. Договору № 38 від 18.05.2018, термін виконання даних робіт – з 18.05.2018 по 31.12.2018. При цьому, вартість послуг у договорі № 38 становить 133 349,41грн без ПДВ.

08.05.2018 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_2 укладено договір № 36 від 08.05.2016, згідно якого ФОП ОСОБА_1 бере на себе зобов`язання виконати послуги з висипки та планування ґрунту на території с. Здорівка, Васильківського району, Київської області.

Згідно п. 3.1. Договору № 36 від 08.05.2018, термін виконання даних робіт – з 08.05.2018 по 31.12.2018. При цьому, вартість послуг у договорі № 36 становить 199 504,91 грн без ПДВ

Однак мешканці с. Здорівка Васильківського району Київської області стверджують, що у періоди часу з 18.03.2018 по 31.12.2018, будь-які роботи на вулиці Соборній взагалі не виконувалися.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Будівельний альянс» зареєстровано за адресою м. АДРЕСА_2 , вул. Чорновола, 1, Києво-Святошинського району Київської області, директором та одноосібним засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_1 .

Крім того встановлено, що 29.11.2016 в.о. Здорівського сільського голови ОСОБА_2 укладено договір № 551 від 29.11.2016, згідно якого ТОВ «Будівельна компанія «Будівельний альянс» бере на себе зобов`язання здійснити поточний ремонт ґрунтової дороги по вул. Шкільна (висипка щебня) в с. Здорівка, Васильківського району, Київської області.

Згідно п. 3.1. Договору № 551 від 29.11.2016, термін виконання даних робіт – з 29.11.2016 по 31.12.2016. При цьому, вартість послуг у договорі № 551 становить 92 811,05 грн, в т.ч. ПДВ 15468,51 грн.

Однак мешканці вулиці Шкільна, що в с. Здорівка АДРЕСА_4 Васильківського району, Київської області стверджують, що у періоди часу з 29.11.2016 по 31.12.2016, а також з 30.10.2018 по 31.12.2018, будь-які роботи на даній вулиці взагалі не виконувалися.

За таких обставин, з метою підтвердження факту проведення розрахунків та надходження коштів від Здорівської сільської ради, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 р/р НОМЕР_1 , в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та у дослідженні руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 р/р НОМЕР_3 , відритому в Київській філії ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, інформацію про рух коштів, тобто відомості, що становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої заходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк», зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 , в ПАТ «УкрСиббанк» який належить ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має важливе значення для кримінального провадження, оскільки підтверджує чи спростовує наявність події кримінального правопорушення, така інформація може бути використана як доказ та виключно дослідженням руху безготівкових коштів по рахунку можливо встановити факт проведення оплати за договором № 23 від 19.03.2018, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Яценко Валерії Валеріївні, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу, старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Слобоженку Роману Сергійовичу, старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Волинцю Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Романовській Марії Вячеславівні, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту Полюховичу Івану Андрійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Срібному Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Міхеєву Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який належить ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 19.02.2018 по 31.12.2018, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Іллінська, 8.8

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Кравченко