Ухвала суду № 86622598, 26.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/7452/19

1-кс/357/5053/19

У Х В А Л А

26 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42018111030000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42018111030000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до До Білоцерківської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України про виявлені ними факти, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами управління капітального будівництва та Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, упродовж 2018-2019 років, під виглядом виконання договорів капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури м. Біла Церква та житлового фонду, внісши до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, привласнили бюджетні кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Депатраментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та ТОВ «Будкомпані-ГРУП» укладено ряд договорів щодо капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Леваневського, Дружби, Сквирське шосе, по проспекту Князя Володимира та бульвару Олександрійському в м. Біла Церква Київської області, а саме встановлення світильників LED 30-50 Вт, 50-70Вт, 80-120 Вт, 100 Вт, 100-120 Вт, 120 Вт.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів привласнення бюджетних коштів, на підставіст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ТОВ «Будкомпані-Груп» направлено запит № 23385/109/1001/02-2019 від 17.09.2019 про надання копій документів, а саме:

- Укладені у 2018-2019 роках між ТОВ «Будкомпані-Груп» та установами, закладами і організаціями, казначейське обслуговування яких здійснює ГУ ДКСУ у Київській області або його територіальні підрозділи, договори (разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт) щодо здійснення за бюджетні кошти будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл. (з проведенням та без проведення процедур закупівлі).

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, проектно-кошторисна документація (зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за цими договорами), експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за виконання робіт, зазначених у п. 1 запиту.

- Договори на виконання субпідрядних робіт, акти приймання виконаних субпідрядних робіт за виконання робіт, зазначених у п. 1 запиту.

- Накладні (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання чи наявності права власності на нього – договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання), яке використовувалося під час виконання робіт, зазначених у п. 1 запиту.

- Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робіт, зазначених у п. 1 запиту.

- Трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи, зазначені у п. 1 запиту, та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.)

У відповідь ТОВ «Будкомпані-Груп» своїм листом № 30/09-4888/1 від 30.09.2019 повідомило, що підприємство не розуміє, яке значення мають витребовувані документи для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, вказані документи підприємство розцінює як такі, що містять комерційну таємницю та належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до вказаних документів є порядок, визначений в главі 15 КПК України, та в наданні вказаних відмовило, вказавши, що у ТОВ «Будкомпані-Груп» не виникло обов`язку на їх надання згідно запиту органу досудового розслідування.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будкомпані-Груп» (код ЄДРПОУ 41340658) та можуть містити в собі відомості, які мають значення для встановлення усіх обставин можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані-Груп» та посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради до вчинення даного злочину, так як в інший спосіб перевірити вказаний факт неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані-Груп» та посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради до вчинення даного злочину.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 4 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Будкомпані-Груп», що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа – його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять охоронювану закономтаємницю, та містяться в документах, які перебувають у володінніТОВ «Будкомпані-Груп» (код ЄДРПОУ 41340658), можуть міститись відомості, які нададуть можливість перевірити факт можливої причетності посадових осіб ТОВ «Будкомпані-Груп» та посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради до вчинення даного злочину – привласнення бюджетних коштів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Будкомпані-Груп»(код ЄДРПОУ 41340658), що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Торгова, 10, та здійснення виїмки завірених копійданих документів.

При цьому, зважаючи на вказану процесуальну поведінку посадових осіб ТОВ «Будкомпані-Груп», у слідства виникають підстави вважати, що в даному випадку можуть бути можливості для зміни, знищення або переховування зазначенихдокументів, а тому розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі представників ТОВ «Будкомпані-Груп».

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенко С.В. в судове засідання не з`явився до суду надав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенка Сергія Володимировича, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №42018111030000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Розкрити охоронювану законом таємницю щодо комерційної таємниці та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу, старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Коліснику Юрію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що, які перебувають у володінні ТОВ «Будкомпані-Груп»(код ЄДРПОУ 41340658) за період 2018-2019 роки, а саме:

- Укладені у 2018-2019 роках між ТОВ «Будкомпані-Груп» та установами, закладами і організаціями, казначейське обслуговування яких здійснює ГУ ДКСУ у Київській області або його територіальні підрозділи, договори (разом з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт) щодо здійснення за бюджетні кошти будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл. (з проведенням та без проведення процедур закупівлі);

- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, проектно-кошторисна документація (зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за цими договорами), експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за виконання робітз будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл.;

- Договори на виконання субпідрядних робіт, акти приймання виконаних субпідрядних робіт за виконання робітз будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл.;

- Накладні (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання чи наявності права власності на нього – договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання), яке використовувалося під час виконання робітз будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл.;

- Відомості про походження - накладні (товарно-транспортні, видаткові), а також митні декларації, на придбання ліхтарів-світильників, встановлених ТОВ «Будкомпані-Груп» на виконання договорів щодо капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Леваневського, Дружби, Сквирське шосе, по проспекту Князя Володимира та бульвару Олександрійському в м. Біла Церква Київської області, а саме встановлення світильників LED 30-50 Вт, 50-70Вт, 80-120 Вт, 100 Вт, 100-120 Вт, 120 Вт., із блоками живлення з маркуванням MWMeanWell, в тому числі відомостями про їх оприбуткування та облік на підприємстві, технічна документація, сертифікати якості на вказані ліхтарі-світильники; відомості про перерахування коштів виробнику даних ліхтарів-світильників за їх поставку/виробництво до ТОВ «Будкомпані-Груп»;

- Загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнал авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання робітз будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл.;

- Трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботиз будівництва, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів в м. Біла Церква Київської обл., та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт.),

які знаходяться у володінні ТОВ «Будкомпані-Груп» (код ЄДРПОУ 41340658), що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Торгова, 10, та здійснення виїмки завірених копій даних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ТОВ «Будкомпані-Груп» (код ЄДРПОУ 41340658), що за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, пл. Торгова, 10.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО. П. Шовкопляс