Ухвала суду № 86622409, 18.12.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10449/18

1-кс/357/5041/19

У Х В А Л А

18 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ларіна О.В., при секретарі судового засідання Шутенко Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка Сергія Володимировича, про арешт майна по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110030002426 від 22.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенко С.В.

У С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка С.В., узгоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Лужецьким С.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 12018110030002426 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018110030002426 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території м. Біла Церква Київської області.

Під час досудового розслідування установлено, що на території м. Біла Церква Київської області невідомими особами організовано діяльність незаконних гральних закладів під виглядом діяльності з розповсюдження державних лотерей операторів державних лотерей в закладах під назвами «Космолот».

Крім того, під час досудового розслідування до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли звернення журналіста Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» ОСОБА_1 , адресовані останнім до департаментів та управлінь Національної поліції України, а також до прокуратур різного рівня, про отримання ним в ході журналістського розслідування інформації про діяльність на території м. Біла Церква Київської області ігрових закладів, які працюють у відкритому режимі, та в якому використовується програма симулятора азартних ігор російського виробника «Chempion».

Крім того, до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшли звернення голови правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій» ОСОБА_2 , про отримання ним інформації про діяльність на території м. Біла Церква Київської області ігрових закладів, які працюють у відкритому режимі, та в яких в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу», надаються незаконні послуги з доступу до азартних ігор.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що один з таких закладів розташований за адресою: АДРЕСА_1 , торговий павільйон АДРЕСА_2 .

16.12.2019 в приміщенні торгового павільйону по АДРЕСА_3 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено: грошові кошти в сумі 19 255 грн.; папірці та блокнот із чорновими записами, чеки, папірці із друкованими кодами, копії накладних та документів; термопринтер (пристрій для друку чеків) із серійним номером REF1DKA17010017; маршрутизатори в кількості 3 шт. із серійними номерами 2194293004491, 216С328020083, QS6A1G5000219; відеореєстратор із серійним номером 4К00440PBQ07E6C; камери відеоспостереження в кількості 3 шт. із серійними номерами 5D096BFDBVB5ED7, 5D096BFPBV5B0DA, 4E06DACPAR56458; клавіатури в кількості 17 шт. із серійними номерами BC3250GVBXA0WE, BC3250CVBV50FZ, BATHA00VB2G4EY, BATHA0MRZ1BB48, BATHA0OVB2010I, B93B90AVBSPKE8, BATHA00VB2O02U, BATHAOKVBZY2U, BATHA0KVB2K51M, BATHA0MRZ1BPTO, CN-OKW221-70917-01M-LOY5, BATHA0KVPGA1F12F, B77550AQRRMOL3, BATHA0OGA1F220 та дві без серійних номерів; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 17 шт. із серійними номерами LNA32862167, P/N672654-001, FCMHLODW294L90, FCGLFODHD3ZHZ8, FCGLF0DHD3ZKJM, LZ032AK0H8W, FB7330A9WW089, F98490DN3YN04DX, 810-001851, FCMHL0AW25B69Q, HS632180725, FCGLH0D5B2N293 VP, FCGLH0DDR2SIUW та 4 без серійних номерів; монітори в кількості 18 шт. із серійними номерами CNC5273887, MY19HMAQ824184K, CNK9170FVQ, CNC6461N2B, RA374A CNN7373PTJ, CNC7012B2R, VRWPR75, CNC109PGF1, CNK82615YT, 802NDCR3C459, CNN6490Y3, 802NDSK3C462, RA374A CNN7290HR9, CNC917RGJI, RA374A CNN70505LH, RA374A CNN70544F6, 03112353TB, 21IAHCLZ101843N; комп`ютерні системні блоки в кількості 17 штук із серійними номерами CZC8204Y5S, UAA7120024, CZC8146X4R, UAA7270028, UAA726012N, UAA727001C, UAA7170091, UAA7210084, UAA717004F, UAA7270049, UAA727002W, UAA727006X, GTSPR3J, UAA721007M, UAA7170023, UAA721004D, CZC807503B.

16.12.2019 вказані предмети та документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 12018110030002426 від 22.05.2018.

Враховуючи, що речі та документи вилучені під час проведення обшуку були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: комп`ютерна техніка, пристосована під ведення азартної гри, сплати гравцем грошових коштів, що надає змогу останньому, як отримати виграш, так і не отримати його, залежно від випадку, факт організації роботи мережі гральних закладів для здійснення забороненого виду господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, а тому викладені обставини відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, орган досудового розслідування вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити його з підстав зазначених у клопотанні.

В судове засідання власник або користувач майна не з`явилися, про час та дату розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі, заяв про відкладення судового засідання не надходило.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та користувача, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, та враховуючи думку слідчого, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Слідчий суддя вислухавши доводи слідчого по заявленому клопотанню, дослідивши матеріали, які додані до клопотання приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018110030002426 від 22.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.11.2019 проведений санкціонований обшук та 16.12.2019 в приміщенні торгового павільйону по АДРЕСА_3 в ході проведення санкціонованого обшуку було вилучено: грошові кошти в сумі 19 255 грн.; папірці та блокнот із чорновими записами, чеки, папірці із друкованими кодами, копії накладних та документів; термопринтер (пристрій для друку чеків) із серійним номером REF1DKA17010017; маршрутизатори в кількості 3 шт. із серійними номерами 2194293004491, 216С328020083, QS6A1G5000219; відеореєстратор із серійним номером 4К00440PBQ07E6C; камери відеоспостереження в кількості 3 шт. із серійними номерами 5D096BFDBVB5ED7, 5D096BFPBV5B0DA, 4E06DACPAR56458; клавіатури в кількості 17 шт. із серійними номерами BC3250GVBXA0WE, BC3250CVBV50FZ, BATHA00VB2G4EY, BATHA0MRZ1BB48, BATHA0OVB2010I, B93B90AVBSPKE8, BATHA00VB2O02U, BATHAOKVBZY2U, BATHA0KVB2K51M, BATHA0MRZ1BPTO, CN-OKW221-70917-01M-LOY5, BATHA0KVPGA1F12F, B77550AQRRMOL3, BATHA0OGA1F220 та дві без серійних номерів; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 17 шт. із серійними номерами LNA32862167, P/N672654-001, FCMHLODW294L90, FCGLFODHD3ZHZ8, FCGLF0DHD3ZKJM, LZ032AK0H8W, FB7330A9WW089, F98490DN3YN04DX, 810-001851, FCMHL0AW25B69Q, HS632180725, FCGLH0D5B2N293 VP, FCGLH0DDR2SIUW та 4 без серійних номерів; монітори в кількості 18 шт. із серійними номерами CNC5273887, MY19HMAQ824184K, CNK9170FVQ, CNC6461N2B, RA374A CNN7373PTJ, CNC7012B2R, VRWPR75, CNC109PGF1, CNK82615YT, 802NDCR3C459, CNN6490Y3, 802NDSK3C462, RA374A CNN7290HR9, CNC917RGJI, RA374A CNN70505LH, RA374A CNN70544F6, 03112353TB, 21IAHCLZ101843N; комп`ютерні системні блоки в кількості 17 штук із серійними номерами CZC8204Y5S, UAA7120024, CZC8146X4R, UAA7270028, UAA726012N, UAA727001C, UAA7170091, UAA7210084, UAA717004F, UAA7270049, UAA727002W, UAA727006X, GTSPR3J, UAA721007M, UAA7170023, UAA721004D, CZC807503B.

Отже у слідчого судді наявні всі підстави вважати, що вилучені під час обшуку від 16.12.2019 речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягають арешту.

Крім цього слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна надійшло до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 17.12.2019, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучене 16.12.2019. Таким чином, достеменно встановлено, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше робочого дня після вилучення майна, в порядку, передбаченим ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Враховуючи, що у разі не накладення арешту на тимчасово вилучене майно можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, для чого слід забезпечити наявність вилученого майна, так як відсутність майна, яке являється речовим доказом у справі, може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказане майно може бути виконане завдання щодо забезпечення слідів кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту з забороною користування та розпорядження речовими доказами, а саме речі, які вилучені 16.12.2019 під час санкціонованого обшуку в приміщенні торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_3 , що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а також накладення арешту необхідне з метою збереження речових доказів для встановлення об`єктивної істини у справі з подальшим призначенням та проведенням експертиз, так як слідчим доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.203-2 КК України.

З урахуванням наведеного та керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Шишенка Сергія Володимировича про арешт майна, по матеріалам кримінального провадженні № 12018110030002426 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 16.12.2019 в нежитловому приміщенні торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення санкціонованого обшуку речі, а саме: папірці та блокнот із чорновими записами, чеки, папірці із друкованими кодами, копії накладних та документів; термопринтер (пристрій для друку чеків) із серійним номером REF1DKA17010017; маршрутизатори в кількості 3 шт. із серійними номерами 2194293004491, 216С328020083, QS6A1G5000219; відеореєстратор із серійним номером 4К00440PBQ07E6C; камери відеоспостереження в кількості 3 шт. із серійними номерами 5D096BFDBVB5ED7, 5D096BFPBV5B0DA, 4E06DACPAR56458; клавіатури в кількості 17 шт. із серійними номерами BC3250GVBXA0WE, BC3250CVBV50FZ, BATHA00VB2G4EY, BATHA0MRZ1BB48, BATHA0OVB2010I, B93B90AVBSPKE8, BATHA00VB2O02U, BATHAOKVBZY2U, BATHA0KVB2K51M, BATHA0MRZ1BPTO, CN-OKW221-70917-01M-LOY5, BATHA0KVPGA1F12F, B77550AQRRMOL3, BATHA0OGA1F220 та дві без серійних номерів; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 17 шт. із серійними номерами LNA32862167, P/N672654-001, FCMHLODW294L90, FCGLFODHD3ZHZ8, FCGLF0DHD3ZKJM, LZ032AK0H8W, FB7330A9WW089, F98490DN3YN04DX, 810-001851, FCMHL0AW25B69Q, HS632180725, FCGLH0D5B2N293 VP, FCGLH0DDR2SIUW та 4 без серійних номерів; монітори в кількості 18 шт. із серійними номерами CNC5273887, MY19HMAQ824184K, CNK9170FVQ, CNC6461N2B, RA374A CNN7373PTJ, CNC7012B2R, VRWPR75, CNC109PGF1, CNK82615YT, 802NDCR3C459, CNN6490Y3, 802NDSK3C462, RA374A CNN7290HR9, CNC917RGJI, RA374A CNN70505LH, RA374A CNN70544F6, 03112353TB, 21IAHCLZ101843N; комп`ютерні системні блоки в кількості 17 штук із серійними номерами CZC8204Y5S, UAA7120024, CZC8146X4R, UAA7270028, UAA726012N, UAA727001C, UAA7170091, UAA7210084, UAA717004F, UAA7270049, UAA727002W, UAA727006X, GTSPR3J, UAA721007M, UAA7170023, UAA721004D, CZC807503B, які могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди та були пристосовані для надання доступу до азартних ігор, а також грошові кошти в сумі 19 255 гривень, які були здобуті в результаті вчинення даного злочину, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Майно, а саме: папірці та блокнот із чорновими записами, чеки, папірці із друкованими кодами, копії накладних та документів; термопринтер (пристрій для друку чеків) із серійним номером REF1DKA17010017; маршрутизатори в кількості 3 шт. із серійними номерами 2194293004491, 216С328020083, QS6A1G5000219; відеореєстратор із серійним номером 4К00440PBQ07E6C; камери відеоспостереження в кількості 3 шт. із серійними номерами 5D096BFDBVB5ED7, 5D096BFPBV5B0DA, 4E06DACPAR56458; клавіатури в кількості 17 шт. із серійними номерами BC3250GVBXA0WE, BC3250CVBV50FZ, BATHA00VB2G4EY, BATHA0MRZ1BB48, BATHA0OVB2010I, B93B90AVBSPKE8, BATHA00VB2O02U, BATHAOKVBZY2U, BATHA0KVB2K51M, BATHA0MRZ1BPTO, CN-OKW221-70917-01M-LOY5, BATHA0KVPGA1F12F, B77550AQRRMOL3, BATHA0OGA1F220 та дві без серійних номерів; комп`ютерні маніпулятор (миші) в кількості 17 шт. із серійними номерами LNA32862167, P/N672654-001, FCMHLODW294L90, FCGLFODHD3ZHZ8, FCGLF0DHD3ZKJM, LZ032AK0H8W, FB7330A9WW089, F98490DN3YN04DX, 810-001851, FCMHL0AW25B69Q, HS632180725, FCGLH0D5B2N293 VP, FCGLH0DDR2SIUW та 4 без серійних номерів; монітори в кількості 18 шт. із серійними номерами CNC5273887, MY19HMAQ824184K, CNK9170FVQ, CNC6461N2B, RA374A CNN7373PTJ, CNC7012B2R, VRWPR75, CNC109PGF1, CNK82615YT, 802NDCR3C459, CNN6490Y3, 802NDSK3C462, RA374A CNN7290HR9, CNC917RGJI, RA374A CNN70505LH, RA374A CNN70544F6, 03112353TB, 21IAHCLZ101843N; комп`ютерні системні блоки в кількості 17 штук із серійними номерами CZC8204Y5S, UAA7120024, CZC8146X4R, UAA7270028, UAA726012N, UAA727001C, UAA7170091, UAA7210084, UAA717004F, UAA7270049, UAA727002W, UAA727006X, GTSPR3J, UAA721007M, UAA7170023, UAA721004D, CZC807503B на яке накладений арешт зберігати у камері зберігання речових доказів Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Грошові кошти сумі 19 255 гривень зберігати на депозитному рахунку Головного управління Національної поліції в Київській області.

Копію ухвали негайно скерувати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу - для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Лужецькому Сергію Андрійовичу - для відома.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяО. В. Ларіна