Ухвала суду № 86621223, 24.12.2019, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10482/19

н\п 1-кс/490/7867/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Ліщука Ю.В., слідчого Федоренко А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Федоренко А.А. про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 Хоміком М.І. клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме: заяви на відкриття розрахункового рахунку 26006010006864; установчих документів юридичної особи; довіреностей, анкет, зразків підписів уповноважених осіб; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування банкоматів, кас банку (в тому числі, де знімалися переведені грошові кошти), id-адрес користувачів із зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.

В обґрунтування клопотання вказала, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №42016040000000479 від 07.06.2016 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху коштів на рахунку ТОВ "Греін", з метою встановлення факту перерахування покупцем на рахунок вказаного товариства грошових коштів від продажу зернової продукції, яка фактично належала потерпілим у кримінальному провадженні - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено, в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42016040000000479 від 07.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області, тривалий час займаються шахрайством, направленим на заволодіння сільськогосподарської продукції в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які для реалізації та поставки сільськогосподарської продукції, а також для отримання грошових коштів за продаж зерна і подальшого їх привласнення використовували фірму ТОВ "Греін" (ЄРДПОУ 38790664).

В поданому клопотанні слідчий вказує, що у ТОВ "Греін" відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (МФО 328209).

Між тим, слідчим не надано доказів того, що зазначений рахунок дійсно належить ТОВ "Греін", а також не доведено, що відомості, які містяться в банківських документах ТОВ "Греін",можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, вважаю необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24 грудня 2019 року о 17 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН