Ухвала суду № 86616028, 21.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/16381/19

Справа № 760/34204/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Грунським О.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090007073 від 15.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» 19 травня 2016р. укладено договір факторингу № 1905 про відступлення Банком за плату на користь ФК Плеяда прав вимоги за кредитними договорами з фізичними особами. ФК Плеяда оплатила Банку права вимоги у повному обсязі, сплативши Банку більш ніж 482 млн. грн.

В подальшому ФК Плеяда відступило за плату Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» права вимоги за кредитними договорами, що набуті за договором факторингу № 1905, на підставі договору факторингу № 1.

Таким чином, всі права вимоги за кредитними договорами перейшли до ФК Фагор, який виключно одноосібно має право отримувати всі платежі в погашення заборгованості за кредитними договорами, що були укладені з Банком.

23 травня 2016р. Національний банк України прийняв рішення № 14/БТ, яким відніс Банк до категорії неплатоспроможних. У зв`язку із цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 23 травня 2016р. № 812 запровадив тимчасову адміністрацію в Банку.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 12.07.2016 р.№ 124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» виконавчою дирекцією Фонду, прийнято рішення від 12.07.2016р. № 1213, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Банку. Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 01.09.2016р. № 1702 повноваження ліквідатора банку делеговано ОСОБА_1 із 05.09.2016р.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 265 від 24.01.2017р. розподілено повноваження уповноважених осіб Фонду на ліквідацію Банку. Згідно з зазначеним рішенням з 25.01.2017р. частину повноважень ліквідатора Банку делеговано ОСОБА_1 .

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 383 від 08.02.2018р. частину повноважень ліквідатора Банку делеговано ОСОБА_2 .

З метою вчинення злочину були підшукані виконавці, якими стали посадові особи юридичних осіб, які надають послуги з примусового стягнення коштів з фізичних осіб (колекторських компаній), зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ», ідентифікаційний код 34981644, Товариство з обмеженою відповідальністю «Прімоколект Центр грошових вимог», ідентифікаційний код 36992270, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРБОРГ», ідентифікаційний код 34482256.

Вказані службові особи Колекторських компаній вводять в оману громадян (фізичних осіб - позичальників) про те, що на їхню користь Банком передано право вимоги боргів за кредитними договорами. Оскільки ФК Фагор є єдиним власником прав вимоги за кредитними договорами, що раніше були укладені Банком, жодної передачі (відступлення) Банком прав вимоги боргів Колекторським компаніям не могло бути.

Крім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.06.2016р. у справі N9 826/8273/16, зокрема, заборонено Банку приймати платежі за кредитами, належними ФК Фагор, поширювати в будь-який спосіб інформацію про те, що Банк залишається кредитором за кредитними договорами.

Також встановлено, що кошти, які Колекторські компанії стягують з позичальників, зараховуються не в погашення заборгованості за кредитними договорами, а використовуються Колекторськими компаніями у власних інтересах та інтересах службових осіб Фонду та Банку. Таким чином, погашення кредитної заборгованості позичальників не відбувається, а службові особи Колекторських компаній заволодівають коштами, обманюючи, що таким чином відбувається погашення кредитної заборгованості.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 17, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Мельник С.П. не з`явився, проте 21.12.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Мельник С.П. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві Мельника Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 17, з можливістю ознайомитися та отримати їх належним чином завірені копії, а саме:

- внутрішніх документів (службових, доповідних записок, рішень структурних підрозділів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) щодо погодження умов та передачі кредитного портфелю фізичних осіб ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38619024), для відпрацювання акредитованими колекторськими компаніями, за період з 19.05.2016р. по 16.12.2019р.;

- документів, які стали підставою для акредитації колекторських компаній, задіяних для стягнення кредитної заборгованості з фізичних осіб, позичальників «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38619024), за період з 19.05.2016р. по 16.12.2019р.;

- документів, що стали підставою для розподілу кредитного портфелю між колекторами, а саме трьохсторонніх договорів між ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», колекторськими компаніями та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, за період з 19.05.2016р. по 16.12.2019р.;

- документів щодо оплати колекторських послуг (акти виконаних робіт), за період з 19.05.2016р. по 16.12.2019р.;

- посадової інструкції уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»;

- посадова інструкція директора фінансового департаменту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк