Ухвала суду № 86615797, 20.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23818/19

Провадження № 1-кс/686/17577/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 62019240000000454,

ВСТАНОВИЛА :

20.12.2019 року слідчий Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в приміщенні квартири, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р., яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Компанія LAFINER SOP TRADING LTD (код державної реєстрації HE8131110), яка зареєстрована за адресою: 3309, Кіпр, Ліммасол, А.С. 56603, володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430% статутного капіталу товариства.

17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_7 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_5 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012 (укладеного між ОСОБА_5 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_6 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_5 придбала належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок. ОСОБА_6 діяв від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, на підставі довіреності від 17.12.2008 року.

Надалі, 18 жовтня 2012 р. ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_5 та громадянин України ОСОБА_6 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_5 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

Про укладення даних правочинів керівництву компанії LAFINER SOP TRADING LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_8 , яке було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_6 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.

Однак, насправді компанією LAFINER SOP TRADING LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_6 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_6 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_6 на відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.Згідно листа директора компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, останньому не було відомо про правочин, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчинений ОСОБА_6 в особі представника «LAFINER SOP TRADING» LTD, якому як і будь-якій іншій особі не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», належні «LAFINER SOP TRADING» LTD.

Постановою від 04 липня 2019 року компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника ОСОБА_9 визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження.

Допитаний представник компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі ОСОБА_9 , повідомив, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю 10 копійок за одну, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_5 .. Надалі, 18 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_6 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_5 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_6

11.10.2019 до СВ Хмельницького ВП надійшло клопотання потерпілого компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого 11.10.2019 року в Господарському суді Хмельницької області відбувався розгляд справи №924/844/19 за позовом Lafiner SOP TRAIDING до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів», а також за позов ОСОБА_8 до ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів».В ході розгляду справи, Господарський суд Хмельницької області зобов`язав ОСОБА_6 надати для огляду оригінал довіреності, виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р. Оригінал зазначеного доручення було надано представником ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_10 для огляду Господарському суду Хмельницької області, а також учасникам процесу, зокрема захиснику LAFINER SOP TRADING LTD адвокату ОСОБА_9 . При поверхневому огляді вказаного доручення виявлено, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_11 », «ЕА300016».З огляду на той факт, що LAFINER SOP TRADING LTD не уповноважувала ОСОБА_6 саме на відчуження акцій, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 , отримавши в 2008 році доручення, в якому не було зазначено прізвища особи-повіреного, маючи умисел на заволодіння акціями компанії, в 2012 році власноручно, або за допомогою сторонніх осіб, вніс до бланку доручення своє прізвище і ім`я, серію і номер закордонного паспорта, для подальшого перепродажу акцій на своє ім`я. При цьому потерпіла сторона вважає, що час нанесення відбитку печатки та рукописних елементів доручення, вчинених LAFINER SOP TRADING LTD, відрізняється від часу виконання ручкою, рукописним текстом напису « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 ».

На думку представника потерпілого ОСОБА_9 , такими діями ОСОБА_6 (чи за його вказівкою інші особи) вчинив підробку документів (довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р.), що є предметом даного кримінального правопорушення.

З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів), а також перевірки фактів, зазначених представником потерпілого ОСОБА_9 . 16.10.2019 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р., яка перебуває у володінні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

16.10.2019 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якої клопотання слідчого задоволено в повному обсязі та ОСОБА_6 зобов`язано надати можливість вилучити оригінал довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008р.

Вказана ухвала була вручена ОСОБА_6 особисто, що підтверджується його підписом на копії ухвали. Однак, виконувати вимоги зазначеного вище судового рішення ОСОБА_6 відмовився, що підтверджується його письмовою заявою від 18.11.2019р.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, відшукання місця зберігання оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р., а також те, що встановити місце знаходження оригіналу вказаної довіреності шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не представляється можливим,виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні квартири, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_5 .

Необхідність проведення обшуку у приміщенні вказаної квартири обґрунтовується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема тим, що 17.10.2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_7 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_5 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012 (укладеного між ОСОБА_5 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_6 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_5 придбала належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.Надалі, 18 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_6 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_5 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_6 .

З огляду на вказані факти, в органів досудового розслідування виникла обґрунтована підозра вважати, що розшукувані документи знаходяться за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , який перебував у тісних, довірливих стосунках із ОСОБА_6 та сприяв останньому у вчиненні правочинів, спрямованих на перехід права власності на акції ПАТ «Проскурів» без повідомлення наглядової ради, акціонерів та інших осіб.

Окрім цього, вказана вище довіреність необхідна для проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи давності документа, які матимуть фундаментальне значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №192497037приміщення квартири, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук приміщення квартири, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_5 ..

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначений слідчим документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на проведення обшуку в приміщенні квартири, яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 та в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_6 , від 17.12.2008 р.,яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє до 18.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1