Ухвала суду № 86612385, 25.11.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19424/19

Номер провадження:1-кс/521/7303/19

У Х В А Л А

25 листопада 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Чебанова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанова А.В., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000101 від 21.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №42019162020000101 від 21.11.2019 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на інтернет ресурсі доступному за посиланням https://izbirkom.org.ua/publications/tsentr-publichnykh-rassledovanii-32/2018/odesskaia-meriia-v-proshlom-godu-prodavala-nezhilye-pomeshcheniia-po-srednei-stoimosti-200-dollarov-za-kvadratnyi-metr/, виявлено публікацію журналіста ОСОБА_1 , згідно якої, невстановлені службові особи, Одеської міської ради, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, діючи в супереч інтересам служби, відчужили майно, яке перебувало у власності територіальної громади міста Одеси за цінами, які в декілька разів нижче ринкових, що призвело до тяжких наслідків у вигляді недоотримання грошових коштів за реалізацію об`єктів нерухомості до місцевого бюджету на суму понад 200 000 гривень.

Зокрема, у статті вказується, що різниця між ринковою вартістю об`єктів нежитлової нерухомості та вартістю за яку її продано складає від 2 до 5 разів, серед яких, нежитлові будівлі по вул АДРЕСА_1 Скісна,64/66, площею 633,5 кв.м., вартістю 2522400,0 гривень; м. Одеса, вул. Хімічна, 4, площею 1120,8 кв.м., вартістю 4228200,0 гривень; м. Одеса, АДРЕСА_2 . Бугаївська, 58А, площею 276,1 кв.м., вартістю 1129440,0 гривень; АДРЕСА_3 , площею 60,7 кв.м., вартістю 598350,0 гривень.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно вказаних відомостей, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено два договори купівлі-продажу по Ѕ частині нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Скісна, будинок 64/66, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та ТОВ «Юридична фірма «Атті» код ЄДРПОУ: 40325157;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено два договори купівлі-продажу по Ѕ частині нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 4, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та Колективним підприємством «Будова» код ЄДРПОУ: 22484783;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, будинок, 20, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та Приватного підприємства «Щука» код ЄДРПОУ: 36503707;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, будинок, 52, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та Приватного підприємства «Щука» код ЄДРПОУ: 36503707;

Крім того, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу 316/1000 частини нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, будинок, 41, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та ТОВ «Профіт Мейкинг»;

Крім того, 08.06.2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172-А/6, укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та ТОВ «Профіт Мейкинг» код ЄДРПОУ:40189704;

Крім того, 15.12.2017 р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. посвідчено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, АДРЕСА_3 , укладеного між територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради та ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, швидкого, неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю їх тимчасового вилучення оригіналів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.364 КК України та що документи, які перебувають у володінні Головному управлінні ДПС в Одеській області самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головному управлінні ДПС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанова А.В. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Головному управлінні ДПС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, з можливістю вилучення їх завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанову Андрію Вячеславовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Ковальському Руслану Ігоровичу; слідчому у кримінальному провадженні, а саме: документів, які містять:

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ТОВ «Юридична фірма «Атті» код ЄДРПОУ: 40325157;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно Колективного підприємства «Будова» код ЄДРПОУ: 22484783;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно Приватного підприємства «Щука» код ЄДРПОУ: 36503707;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, код РНОКПП, засобів зв`язку, тощо) директорів, бухгалтерів, засновників починаючи з дати заснування юридичної особи по теперішній час; відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності юридичної особи, податкової та фактичної адрес знаходження юридичної особи, карток підприємств, та копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались юридичною особою до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ТОВ «Профіт Мейкинг» код ЄДРПОУ:40189704;

-Відомості щодо системи оподаткування, анкетних даних (П.І.П., дата народження, місце проживання, засобів зв`язку, тощо); відомості щодо працюючих осіб; видів діяльності; копій усіх податкових звітів у період часу 2016-2019 роки, а також інші документи, що подавались до податкових органів у період часу з 2016-2019 роки, відносно ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25 листопада 2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.