Ухвала суду № 86610712, 23.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6781/19

Провадження № 1-кс/202/12777/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Моренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000685 від 27.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Моренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у квітні 2019 року невстановлені особи, всупереч діючому законодавству, шахрайським способом та шляхом підробки офіційних документів, здійснили незаконне відчуження (перереєстрацію) нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 , у якій був зареєстрований та фактично мешкав гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитана у якості свідка особа повідомила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , так приблизно 20 років у вказаному будинку у квартирі АДРЕСА_3 мешкав гр. ОСОБА_1 , останній не мав будь-яких родичів, та практично весь час мешкав один.

Так, протягом 2018 року гр. ОСОБА_1 почали відвідувати незнайомі особи, та здійснювати на нього тиск щодо передачі останнім вказаної квартири, однак ОСОБА_1 уникав їх, та просив допомоги у місцевих жителях будинку.

Також, у лютому 2019 року ОСОБА_1 захворів, та сумісно із деякими мешканцями вказаного будинку, ОСОБА_1 відправили на лікування до медичних закладів, однак приблизно у середині лютого 2019 року зателефонували із міської клінічної лікарні № 16 у м. Дніпро, та повідомили що ОСОБА_1 помер, оскільки у нього були відсутні родичі, то похованням займалася держава.

У подальшому, приблизно у квітні 2019 року невідомі особи з`явилися до помешкання ОСОБА_1 , вибивши двері почали там здійснювати ремонтні роботи.

Також відомо, що на теперішній час, квартира АДРЕСА_1 , продається через мережу Інтернет, хто саме власник вказаної квартири невідомо.

Проведеними слідчими діями, згідно з отриманими відповідями з ВДРАЦС УДР ГТУЮ в Дніпропетровській області та з КП "Ритуальна служба", встановлено, що 16 лютого 2019 року ОСОБА_1 помер, про що є свідоцтво про смерть Серія НОМЕР_1 , а також на підставі замовлення КЗ "Міська клінічна лікарня" № 16, був похований за рахунок коштів місцевого бюджету, як одинокий померлий громадянин.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 10.04.2019 на підставі свідоцтва на право власності (СТЕ № 128402 від 01.04.2019 виданий Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради) державним реєстратором Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" ОСОБА_2 було здійснено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності за ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у подальшому 22.04.2019 державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори Рівною О.В. здійснено нотаріальні дії щодо купівлі-продажу № 5-207, квартири розташованої по АДРЕСА_4 , де власником на теперішній час являється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Подальшими слідчими встановлено, що 15.04.2019 невстановленими особами у приміщенні Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" державному реєстратору ОСОБА_2 надано пакет документів для подальшої реєстрації об`єкту нерухомого майна за ОСОБА_1 , а також здійснено сплату адміністративного збору за державну реєстрацію за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали реєстрацію та подальший продаж квартири що належала ОСОБА_1 , виникає необхідність в отриманні інформації стосовно номерів банківських карток, номерів телефонів, тощо які вказувались невстановленими особами, з метою проведення платежів зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію вищевказаного об`єкту нерухомого майна, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д. Іншими способами встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно номерів банківських карток, номерів телефонів та данні осіб.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Моренко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме до наступних документів:

- відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно номерів банківських карток та номерів телефонів (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження особи якій належить дана картка, або за якою закріплено фінансовий номер телефону), які використовувались для підтвердження проведення платежів (ідентифікації клієнта), що проводились за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д та які мають наступні реквізити:

- TS 210511, дата та час 15.11.2019; 10:56:49, вул. Фрунзе, 16а, № квитанції 0. 0. 1315924050.1; Код квитанції: 1554-3572-5165-4577; ЕЦП: bp. 2605920826; № квитанції 0. 0. 1315924050.1; Transaction id: 20191115105644D9F6AD9E-BE9B-D614-DFD9-FF041ED25958;

- TS 210511, дата та час 15.11.2019; 10:55:39, вул. Фрунзе, 16а, № квитанції 0. 0. 1315924589.1; Код квитанції: 1554-3575-7481-6426; ЕЦП: bp. 2605921904; № квитанції 0. 0. 1315924589.1; Transaction id: 2019111510552307DB4DAE-E9D7-74B0-B621-3FAD027B790F.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва