Ухвала суду № 86610568, 23.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7634/19

Провадження № 1-кс/202/13095/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000877 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

09 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 18.06.2019 року після процедури проведення тендерних торгів відділом комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпрі ради, код 25537636, в особі ОСОБА_1 , та ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк», код 42956371, в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № 18/06 щодо надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою по просп. Миру у м. Дніпрі на загальну суму 996 868,20 грн., а також 15.07.2019 року та 18.07.2019 року здійснено оплату вказаних робіт (наданих послуг) ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк» на загальну суму 991 586,5 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єм робіт, який зазначений в актах № 1, № 2 (форми КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2019 року на послуги з поточного ремонту елементів благоустрою по просп. Миру у м. Дніпрі, відповідно до проведеної судово-будівельної експертизи № 4552-19 від 16.10.2019 року виконано не в повному обсязі. Таким чином, ОСОБА_1 , будучи службовою особою, а саме начальником відділу комунального господарства Індустріальної районної у місті Дніпрі ради, використовуючи своє службове становище, умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою - ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк», вчинив зловживання службовим становищем шляхом службового підроблення, а саме засвідчив та видав вищевказані акти, чим завдав істотної шкоди громадським інтересам, а саме інтересам територіальної громади Індустріального району в особі виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпрі ради у загальному розмірі 100 947,67 грн.

Також 30.10.2019 року у відношенні ОСОБА_1 скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Подальшими слідчими діями виділено в окреме провадження № 12019040000000877 матеріали щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк».

Так, встановлено, що з 16.04.2019 року, директором та засновником ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк», код 42956371, являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України ОСОБА_2 у період укладання вищевказаного договору та складання актів № 1 та № 2 форми КБ-2в, перебувала на території України, де відповідно до розпорядження № 1085 від 07.11.2014 року «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», а отже, слідством виявлено можливу противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств нереального сектору економіки та оформленню документальних операцій по виконанню вищевказаних робіт (надання послуг).

Також, 16.04.2019 ОСОБА_2 здійснила реєстрацію підприємства ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345, де являється засновником та директором, та у подальшому, згідно з аналізом публічних закупівель "Прозорро" та реєстру використання державних та бюджетних коштів встановлено, що між виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465 в особі ОСОБА_3 та ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 в особі ОСОБА_2 укладено наступні договори по наданню послуг з ремонту адміністративної будівлі по пр. Слобожанський, 8, у м. Дніпро: договір № 77 від 02.07.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування електричного обладнання на суму 61 281,99 грн., договір № 95 від 04.09.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту покрівлі на суму 199 857, 29 грн., договір № 96 від 04.09.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту на суму 189 837, 64 грн.

Допитана у якості свідка особа, пояснила, що дійсно між виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465 в особі ОСОБА_3 та ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 в особі ОСОБА_2 укладено вищевказані договори на виконання робіт у адміністративній будівлі по пр. Слобожанський, 8, у м. Дніпро, при цьому, станом на грудень 2019 року ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" перераховано кошти згідно з актами виконаних робіт по одному із договорів, а саме договір № 77 від 02.07.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування електричного обладнання на суму 61 281,99 грн., при цьому інші роботи згідно вищевказаних договорів представниками ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" не виконувалися, та на теперішній час, згідно листа № 18/4-570 від 25.11.2019 на ім`я директора ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 ОСОБА_2 , договір № 95, № 96 від 04.09.2019 розірвані.

Також, від ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 представником виступав не директор ОСОБА_2 , а інша особа на ім`я ОСОБА_4 , особисто директора підприємства при укладанні договорів та підписанні актів виконаних робіт, не бачили.

За результатами проведення вказаних заходів, встановлено наступні номери мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину та осіб,що є причетними до вищевказаної протизаконної діяльності, а саме наступні номери, що належать до оператора мобільного зв`язку ПРАТ «КИЇВСТАР»: НОМЕР_1 номер телефону особи на ім`я ОСОБА_5 , що фактично керував виконанням робіт по пр. Миру, у м. Дніпро, 380679848470 номер телефону особи на ім`я ОСОБА_4 що безпосередньо надавав документи замовнику, НОМЕР_2 номер телефону особи на ім`я ОСОБА_1 перебуває на посаді начальника відділу комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпро ради.

Подальшими слідчими діями, отримано інформацію з ДП "Прозорро", щодо IP-адрес, з яких учасником ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371 здійснено доступ в аукціони у період 2019 року, а саме: вхід в аукціон UA-2019-05-14-000875-a здійснювався 10:57:55 год. 06.06.2019 з IP-адреси НОМЕР_5, 11:25:11 год. 06.06.2019 з IP-адреси НОМЕР_6, 11:26:59 год. 06.06.2019 з IP-адреси НОМЕР_7, 11:30:16 год. 06.06.2019 з IP-адреси НОМЕР_8, 11:31:08 год. 06.06.2019 з IP-адреси НОМЕР_4.

Згідно наявної інформації на сайті www.ripe.net, встановлено, що вищевказані IP-адреси зареєстровані за провайдером ПрАТ «КИЇВСТАР».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття всіх осіб, що скоюють вищевказаний злочин та доведення їх вини у його вчиненні, необхідна інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КИЇВСТАР», тобто про надані та отримані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, яка знаходиться у вказаного оператора мобільного зв`язку, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що охороняється законом, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Іншими способами отримати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) з прив`язкою до базових станцій оператору мобільного зв`язку неможливо.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ «Київстар» (код 21673832) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «КИЇВСТАР» (код 21673832), юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, а саме до:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.01.2015 по 23.12.2019 з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу;

- договору про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, стосовно осіб, якими здійснювався доступ до мережі Інтернет 06.06.2019 о 10:57:55 год., з використанням ІР - адреси - НОМЕР_5, та 06.06.2019 о 11:25:11 год., з використанням ІР - адреси - НОМЕР_6, 06.06.2019 о 11:26:59 год., з використанням ІР - адреси - НОМЕР_7, 06.06.2019 о 11:30:16 год., з використанням ІР - адреси - НОМЕР_8, 06.06.2019 о 11:31:08 год., з використанням ІР - адреси - НОМЕР_4 із зазначенням (наданням інформації) стосовно МАС-адрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось для виходу до мережі Інтернет з даної ІР - адреси, детальною інформацією стосовно особи (осіб), якими здійснювалась оплата за надані телекомунікаційні послуги, із зазначенням ПІБ платника, контактного телефону, дати, часу, годин, секунд оплати, спосіб у який здійснювалась оплата (ІР та МАС-адрес пристроїв у разі здійснення оплати за допомогою інтернет-банкінгу, платіжних (POS-терміналів), номера карткового рахунку, або рахунку юридичної особи, із зазначенням її назви, коду ЄДРПОУ, інших наявних контактних даних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва