Ухвала суду № 86610565, 23.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7996/19

Провадження № 1-кс/202/12547/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Шишлянникова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000715 від 21.11.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

04 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 24.09.2019 року державний реєстратор КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу», код 42652240, Гладков Ю ОСОБА_1 . вніс дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності за ПрАТ «РЕВЕНЬ», код 23375576, щодо об`єкту нерухомого майна, на будівлю магазину, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 1-А, де власником на теперішній час являється ТОВ «РУКСУС», код 43152415.

Так, підставою припинення права власності у ПрАТ «РЕВЕНЬ», код 23375576, стало виникнення речового права за ТОВ «РУКСУС», код 43152415, нібито на підставі договору купівлі-продажу № 20190913, укладеного 23.09.2019 року між ОСОБА_2 та ТОВ «РУКСУС», код 43152415, в особі директора ОСОБА_3 , посвідчений ТБ «СІЧЕСЛАВСЬКА, ПРАВОВА», код 36207444.

Подальшими слідчими діями встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу № 771, бланк серії ВРТ № 074139, посвідченого 20.07.2012 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лозенко В.В., Волков В.В., в особі покупця, набув права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців АДРЕСА_1 , шляхом купівлі у продавця, в особі директора ПрАТ «РЕВЕНЬ», код 23375576, ОСОБА_4 .

Також Державна реєстрація права власності за громадянином ОСОБА_2 на підставі вищевказаного договору купівлі-продажу від 20.07.2012 року відбулась 09.09.2019 року та відомості було внесено до Реєстру 12.09.2019 року державним реєстратором КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 .

Допитана у якості потерпілої директор ПрАТ «РЕВЕНЬ», код 23375576, ОСОБА_6 повідомила, що будівля магазину розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 1-А, є об`єктом приватної власності вказаного підприємства на підставі витягу про державну реєстрацію прав, виданого КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради № 33215749 від 17.02.2012 року, реєстраційний номер 10565503, наказу регіонального відділення Фонду держмайна України по Дніпропетровській області №12/07-ЗВП 26.03.1996 року, Переліку Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області майна, передано до статутного фонду ПрАТ «РЕВЕНЬ» №12/7-7045/21.12.2004 та є внеском до статутного капіталу товариства, а також відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії ДПД 66 та відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради № 80 від 16.01.1997 року, ВАТ «РЕВЕНЬ», код 23375576, передано у постійне користування земельну ділянку площею 0,0368 га, розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), 3.

Також відповідно до розпорядження Дніпропетровської міської ради № 71р від 26.01.2005 року присвоєно будівлям магазину по вул. Січових Стрільців ( АДРЕСА_1 ), розташованих у межах землекористування, адресу вул. Січових Стрільців (вул АДРЕСА_2 Артема АДРЕСА_1 колишня АДРЕСА_3 - вул АДРЕСА_4 ).

Так, посадовим особам ПрАТ «РЕВЕНЬ» стало відомо, що у вересні 2019 року здійснено реєстраційні дії щодо припинення права власності за ПрАТ «РЕВЕНЬ» вищевказаного об`єкту нерухомого майна, а також на теперішній час представниками ТОВ «РУКСУС» подана землевпорядна документація на земельну ділянку для отримання кадастрового номеру та подальших реєстраційних дій з його відчуження.

При цьому договір купівлі-продажу від 20.07.2012 року, нібито посвідчений приватним нотаріусом Лозенко В.В. - від імені ПрАТ «РЕВЕНЬ», та укладений директором ОСОБА_4 , являється підробленим, оскільки відповідно до статуту в ПрАТ «РЕВЕНЬ» виконавчим органом є генеральний директор і станом на 20.07.2012 року ним був ОСОБА_7 , а також відомо, що приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Лозенко В.В. зазначений договір купівлі-продажу не посвідчувала та нотаріальні бланки серією та номером НОМЕР_1 074139 не отримувала. Зазначені бланки були отримані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каліновичем С.П. 01.06.2012 року та витрачені ним 20.07.2012 року.

Крім того, підпис нібито директора підприємства ОСОБА_4 на договорі не засвідчений печаткою ПрАТ «РЕВЕНЬ» та взагалі посадові особи ПрАТ «РЕВЕНЬ» ніколи не здійснювали жодним чином відчуження вищевказаного майна, єдиний акціонер цього товариства ніколи не приймав рішень про продаж майна, а ОСОБА_4 не перебувала на підприємстві на будь-якій посаді та взагалі невідома особа.

Подальшими слідчими діями встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідно до підпункту 1.1. наказу Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області № 609/7 від 12.07.2019 року Державним підприємством «Національні інформаційні системи» в особі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України було здійснено тимчасове блокування доступу державного реєстратора КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на два місяці (з 15.07.2019 року по 15.09.2019 року включно).

Так, ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.07.2019 року у справі №160/7001/19 забезпечено адміністративний позов ОСОБА_5 до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, щодо предмета спору ДП «Національні інформаційні системи» в особі Дніпропетровської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи» про визнання протиправними та зобов`язання вчинити певні дії шляхом зупинення дії п.п. 1.1. наказу Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області №609/7 від 12.07.2019 року в частині тимчасового блокування державного реєстратора Гладкова Ю.В. до державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на два місяці (з 15.07.2019 року по 15.09.2019 року включно).

Разом з тим, 11.09.2019 року державний реєстратор ОСОБА_5 подав письмову заяву про відмову від свого адміністративного позову по адміністративній справі №160/7001/19, який був забезпечений ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.07.2019 року, а також вказана заява була розглянута Дніпропетровським окружним адміністративним судом 12.09.2019 року, відмова була прийнята, а провадження в адміністративній справі №160/7001/19 було закрите.

Отже, станом на 09.09.2019 року та 12.09.2019 року діяло тимчасове блокування державного реєстратора Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_5 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на два місяці (з 15.07.2019 року по 15.09.2019 року включно).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей та документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 34787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_5 , який є працівником Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу», код 42652240, а саме: відомості про видані ОСОБА_5 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні дані, надані останнім під час оформлення цифрового підпису, та інші документи, та відомості, які стали підставою для роботи ОСОБА_5 з державними реєстрами, документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких були виконані реєстраційні дії, що були вчинені 09.09.2019 року, 12.09.2019 року, 24.09.2019 року та 26.09.2019 року щодо внесення даних права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_2 та у подальшому щодо передачі права власності за ТОВ «РУКСУС», код 43152415, а також відомості щодо усіх вчинених державним реєстратором Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу», код 42652240 ОСОБА_5 реєстраційних дій з 01.01.2019 року до надання ухвали на виконання, з зазначенням усіх відомостей та ІР-адрес, з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та дослідити обставини його вчинення.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 34787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Заярному Іллі Ігоровичу, іншим слідчим - членам слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 34787008, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є працівником Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу», код 42652240, а саме: відомості про видані ОСОБА_5 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні дані, надані останнім під час оформлення цифрового підпису, та інші документи, та відомості, які стали підставою для роботи ОСОБА_5 з державними реєстрами, документи, що містять відомості про IP-адреси, з яких були виконанні реєстраційні дії, що були вчинені 09.09.2019 року, 12.09.2019 року, 24.09.2019 року та 26.09.2019 року щодо внесення даних права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_2 та у подальшому щодо передачі права власності за ТОВ «РУКСУС», код 43152415, а також відомості щодо усіх вчинених державним реєстратором Комунального підприємства «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу», код 42652240, ОСОБА_5 реєстраційних дій з 01.01.2019 року до 23.12.2019 року, з зазначенням усіх відомостей та ІР-адрес, з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва