Вирок № 86606536, 29.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

справа № 752/13377/19

провадження №: 1-кс/752/6495/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Чалої О.В., на виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816003418, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за ознаками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Чала О.В. звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Головному управлінні ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ: 39439980, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Шолуденка, 33/19, індекс 04116, на виконання запиту компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11816003418, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Прокурор обґрунтовує подане клопотання тим, що у провадженні Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки перебуває кримінальна справа №11816003418. Кримінальний процес по справі за №11816003418 розпочатий 28 березня 2018 року, згідно якого злочин кваліфіковано за ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки про можливу легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом у великому розмірі, в Україні, шляхом придбання нерухомого майна в м. Юрмала, яке вчинено в період часу з 15.03.2013 по 07.05.2015.

Кримінальний процес розпочатий на підставі заяви латвійського присяжного адвоката Яніса Авотіньша від 23.11.2017, та досудове розслідування проводиться за можливою незаконною шахрайською діяльністю посадових осіб компаній «Forex Trend» та «Panteon-Finance.Ltd», пов`язану із створенням фінансової піраміди.

Згідно із поданими матеріалами міжнародного запиту компанії «Forex Trend» та «Panteon-Finance.Ltd» протягом 2013-2014 проводили активні дії з приводу залучення інвестицій. Для залучення інвестицій на своїй інтернет-сторінці https://fx-trend.com/ вказані компанії використовувало пропозицію з дуже високим доходом, аналогічне зі схемою Ponzi - типу фінансової піраміди, у якій компанія повертає своїм інвесторам кошти не із прибутку, отриманого від господарської діяльності, а із коштів, отриманих від нових інвесторів (вкладників).

Дане правопорушення кваліфіковано за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки, за ознаками легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно поданих до суду матеріалів міжнародного запиту встановлено, що компетентними органами Латвійської Республіки у ході досудового розслідування кримінальної справи №11816003418 установлено, що вигодо набувачем для обох компаній є громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В рамках вказаної кримінальної справи отримані заяви від іноземних громадян, що протягом 2014-2015 років вони вклали в проекти «Forex Trend» та «Panteon-Finance.Ltd» фінансові кошти в розмірі 189082,87 USD.

Після чого, з січня 2015 року вищевказані компанії зупинили виплати грошових коштів своїм клієнтам, та згодом стало відомо, що дані компанії відносяться до фінансових пірамід та не являлись інвестиційними компаніями.

У зв`язку з цим, компетентними органами Латвійської Республіки встановлено, що громадянину України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н . та його дружині ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 належать декілька об`єктів нерухомості в Латвії, в м. Юрмала, а також нерухоме майно (автомобілі).

Компетентні органи Латвійської Республіки звернулися із міжнародним запитом про надання правової допомоги в зазначеній кримінальній справі з метою встановлення розміру доходів ОСОБА_1 та його дружини ОСОБА_2 на території України у період з 01.01.2011 року по 01.06.2018 року, з метою об`єктивного та повного розслідування кримінальної справи №11816003418, а також вважають, що наявні достатні дані і відомості про доходи вказаних осіб мають значення для вищевказаної кримінальної справи.

Прокурором обгрнутовано клопотання тим, що за запитом Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Головним управлінням ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України надано відповідь за №15986/9/26-15-08-02-23 від 19.06.2019 , наявність відомості останні можуть надати в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.

У зв`язку з цим, прокурор в ході виконання даного міжнародного запиту звернувся із клопотанням про виїмку документів, оскільки виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Головному управлінні ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ: 39439980, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Шолуденка, 33/19, індекс 04116

Також, прокурор просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене і приймаючи те, що інформація, яка міститься у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №11816003418, досудове розслідування у якій здійснюють компетентні органи Латвійської Республіки, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України код ЄДРПОУ: 39439980, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Шолуденка, 33/19, індекс 04116, а саме до документів, їх завірених належним чином копій, копій матеріалів що містять відомості про отримані доходи громадянина України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , та громадянки України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них належним чином завірені копії, без вилучення оригіналів цих документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 372, 562, 556 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Чалої О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Чалій О.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Харитоновій О.Д., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Матвієнко І.А., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Віннікову В.М., прокурору Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Попію А.С. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Головному управлінні ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України, код ЄДРПОУ: 39439980, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Шолуденка, 33/19, індекс 04116, а саме виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про отримані доходи громадянина України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , та громадянки України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них належним чином завірені копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Урахувати конфіденційність запиту відповідно до вимог ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» щодо забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих в результаті його виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам Головного управлінні ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України код ЄДРПОУ: 39439980, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур