Ухвала суду № 86605338, 23.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13689/19 1-кс/335/8521/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Д.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12019080060001868 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенант податкової міліції Фіданян Д. А. звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що досудове розслідування здійснюється за фактом внесення ОСОБА_1 до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи під час реєстрації ТОВ «Верум оіл груп» (код ЄДРПОУ 40988087) завідомо неправдивих відомостей, зокрема щодо місцезнаходження юридичної особи, а саме: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 18. Відповідно до інформації, отриманої під час розслідування, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова АДРЕСА_1 , розташований багатоквартирний житловий будинок, за яким підприємство ніколи не знаходилось. 09.07.2019 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Ковалевським Н.А. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.06.2019 вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Верум Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 40988087). На теперішній час органом в якому знаходиться реєстраційна справа зазначеного підприємства є Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд.36.

З повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить його задовольнити.

У судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи – представник Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060001868 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Д.А. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Фіданян Д.А., вилучити оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ «Верум Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 40988087), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 36, а саме документів, пов`язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 20 січня 2020 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко