YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 86599401, 24.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

24.12.2019

Номер справи

947/31473/19

Номер документу

86599401

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІЗТ-ТЕРМІНАЛ"

Справа № 947/31473/19

Провадження № 1-кс/947/16943/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., за участю секретаря судового засідання Власюка Д.О., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Толпиго Д.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160480004403 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480004403 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2019 року до ЧЧ Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_1 за фактом того, що 15.12.2019 року громадянин ОСОБА_2 , шахрайським шляхом, переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою заявника, вчинив дії, направлені на незаконне заволодіння майном заявника, а саме грошовими коштами у загальному розмірі 17 000,00 доларів США, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, 21.12.2019 року слідчим слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_1 , який повідомив, що з 2015 року останній займається підприємницькою діяльність в сфері торгівлі зерновими культурами. Крім того, відповідно до свідчень ОСОБА_1 , між ним та громадянином ОСОБА_2 12.12.2019 року відбулися домовленості відповідно до яких, громадянин ОСОБА_2 зобов`язався забезпечити купівлю, ввезення, а також проходження лабораторного дослідження на терміналі «ІЗТ», який розташований на території Одеської області Чорноморського району (ТОВ «ІЗТ-ТЕРМІНАЛ», код за ЄДРПОУ 34490225), юридична адреса: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул.Промислова, 2А. В подальшому, громадянином ОСОБА_1 було повідомлено громадянину ОСОБА_2 реквізити підприємства, на яке було необхідно доставити зернові культури, а також адресу отримання товарно-транспортних накладних, на яких необхідно було проставити відмітку про ввезення зернових культур загальним об`ємом 93,660 тон на термінал ТОВ «ІЗТ-ТЕРМІНАЛ», код за ЄДРПОУ 34490225 14.12.2019 року.

Так, 15.12.2019 року громадянином ОСОБА_1 у присутності громадянина ОСОБА_3 було передано громадянину ОСОБА_2 грошові кошти у загальному розмірі 16 870,00 доларів США. Так, на підтвердження виконання усіх домовленостей, громадянином ОСОБА_2 було передано громадянину ОСОБА_1 товарно-транспортні накладні від 14.12.2019 року у кількості 8 примірників, а також талони на розвантаження від 14.12.2019 року у кількості 4 примірників, які повинні були підтвердити факт купівлі, ввезення, а також проходження лабораторного дослідження зернових культур загальним об`ємом 93,660 тон на терміналі «ІЗТ», який розташований на території Одеської області Чорноморського району (ТОВ «ІЗТ-ТЕРМІНАЛ», код за ЄДРПОУ 34490225), юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 2А, 14.12.2019 року.

В подальшому, громадянин ОСОБА_1 виявив, що дані автомобілі дійсно в`їжджали на термінал «ІЗТ», який розташований на території Одеської області Чорноморського району, проте вага та товар, який знаходився в автомобілях не збігався з даними, які відображено в наданих ОСОБА_2 товарно-транспортних накладних.

Дані накладні було долучено до матеріалів кримінального провадження на підставі заяви про долучення документів, наданою потерпілім ОСОБА_1 21.12.2019 року. Крім того, 21.12.2019 року слідчим слідчого відділу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було оглянуто надані потерпілим документи, про що складено відповідний протокол, а також винесено постанову про визнання документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 21.12.2019 року.

В подальшому, громадянин ОСОБА_2 здійснив спробу заволодіти грошовими коштами ОСОБА_1 у загальному розмірі 28 000,00 доларів США, повідомивши останньому, що він може здійснити повторну купівлю, ввезення, а також проходження лабораторного дослідження зернових культур в інтересах потерпілого на терміналі «ІЗТ», який розташований на території Одеської області Чорноморського району (ТОВ «ІЗТ-ТЕРМІНАЛ», код за ЄДРПОУ 34490225), юридична адреса: Одеська обл., м.Чорноморськ, вул.Промислова, 2А 20.12.2019 року , на що громадянин ОСОБА_1 погодився та звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Так, 21.12.2019 року між потерпілим ОСОБА_1 та ОСОБА_4 відбулися домовленості, відповідно до яких, останній повідомив, що новий вантаж прибув на на термінал «ІЗТ», який розташований на території Одеської області Чорноморського району (ТОВ «ІЗТ-ТЕРМІНАЛ», код за ЄДРПОУ 34490225), юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 2А 20.12.2019 та зобов`язався передати ОСОБА_1 товарно-транспорті накладні у кількості 10 примірників (які підтверджують факт ввезення 5 автомобілів із зерновими культурами на термінал). Між останніми громадянами відбулися домовленостей про зустріч на паркувальному майданчику ТЦ «МЕГАДОМ», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135.

З метою відеофіксації кримінального правопорушення, вилучення документів що свідчать про замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, а також записних книжок, аркушів паперу з рукописними та печатними записами, техніки, носіїв інформації, що містять вищезазначену інформацію в електронному вигляді та інших предметів та документів, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 22.12.2019 слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області проведений огляд місця події, а саме: автомобіля марки Mercedes модель ML 320 2008 року випуску, ДЗ ВН1798ІР, який знаходився на паркувальному майданчику ТЦ «МЕГАДОМ» за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 135, під час якого виявлено та вилучено оригінали товарно-транспортних накладних від 20.12.2019 у кількості 10 примірників, а також оригінали талонів на розвантаження у кількості 5 примірників, мобільний телефон марки IPhone модель 6 в корпусі срібного кольору об`ємом пам`яті 64 GB у кількості 1 одиниці, мобільний телефон марки IPhone модель 7 в корпусі чорного кольору об`ємом пам`яті 128 GB у кількості 1 одиниці, мобільний телефон марки IPhone модель 8 в скляному корпусі чорного кольору у кількості 1 одиниці а саме:

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА Серія 12ААЗ №874422 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА Серія 12ААЗ №847198 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА Серія 12ААЗ №847200 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА Серія 12ААЗ №874418 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА Серія 12ААЗ №874416 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТАЛОН НА РАЗГРУЗКУ на автомобіль НОМЕР_1 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ІЗТ» лабораторія в 1 примірнику;

– ТАЛОН НА РАЗГРУЗКУ на автомобіль НОМЕР_2 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ІЗТ» лабораторія в 1 примірнику;

– ТАЛОН НА РАЗГРУЗКУ на автомобіль НОМЕР_3 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ІЗТ» лабораторія в 1 примірнику;

– ТАЛОН НА РАЗГРУЗКУ на автомобіль НОМЕР_4 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ІЗТ» лабораторія в 1 примірнику;

– ТАЛОН НА РАЗГРУЗКУ на автомобіль НОМЕР_5 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ІЗТ» лабораторія в 1 примірнику;

– мобільний телефон марки IPhone модель 6 в корпусі срібного кольору об`ємом пам`яті 64 GB у кількості 1 одиниці;

– мобільний телефон марки IPhone модель 7 в корпусі чорного кольору об`ємом пам`яті 128 GB у кількості 1 одиниці;

– мобільний телефон марки IPhone модель 8 в скляному корпусі чорного кольору зі слідами розбиття із тильної сторони корпусу у кількості 1 одиниці.

Перелічені вище речі та документи оглянуті 22.12.2019 року, про що складений відповідний протокол та винесено постанову при визнання речей та документів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження від 22.12.2019 року.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно обґрунтовуючи його тим, що речі та документи, які були вилучені в ході огляду місця події, а саме: автомобіля марки Mercedes модель ML 320 2008 року випуску, ДЗ ВН1798ІР необхідні для проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою схоронності виявлених та вилучених в ході огляду речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, майно, яке було вилучене в ході огляду місця події, а саме: автомобіля марки Mercedes модель ML 320 2008 року випуску, ДЗ НОМЕР_6 визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вище зазначені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та необхідності у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Толпиго Д.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019160480004403 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події, а саме автомобіля марки Mercedes модель ML 320 2008 року випуску, НОМЕР_7 речі та документи:

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ Серія 12ААЗ №874422 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ Серія 12ААЗ №847198 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ Серія 12ААЗ №847200 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ Серія 12ААЗ №874418 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;

– ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ Серія 12ААЗ №874416 від 20.12.2019 з печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА», печаткою ООО «ИЗТ» 20.12.2019 АВТОДИСПЕТЧЕР, ТОВ «ІЗТ» АВТОВАГОВА №1 20 грудня 2019, печаткою ТОВ «ЛЮКС АВТО ОДЕСА» в 1 примірнику;