Ухвала суду № 86598381, 24.12.2019, Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Дата ухвалення
24.12.2019
Номер справи
219/14690/19
Номер документу
86598381
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 219/14690/19

1-кс/219/3641/2019

У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2019 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Шевченко Л.В., за участю секретаря судового засідання Брагіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Бахмуті Донецької області клопотання старшого слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова Сергія Вадимовича, погоджене з прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону Цяпа Юрієм Олеговичем за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051100000193 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 грудня 2019 року старший слідчий Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончаров С.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережні Перемоги, 30, посилаючись на те, що слідчим відділом Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42019051100000193, внесеному до ЄРДР 20.06.2019 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова буд. 2, за період часу 01.01.2018 по 31.03.2019 грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережні Перемоги, 30, з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Краматорськ Донецької області.

У клопотанні слідчого зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Званівською сільською радою (код ЄДРПОУ 04341074) (розпорядник коштів, замовник виконання робіт) проведено тендер на держзакупівлю виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області».

Переможцем тендеру визнано ТОВ «Гемма» код ЄДРПОУ 23079990 з яким укладено договір підряду від 13.07.2018 №1 «Про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області», сума договору складає 10 315 453,61 грн. ( у т.ч. ПДВ), з них – на придбання труб поліетиленових для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм та 110х6,6 мм., фактично сплачено генпідряднику 3 561 05 тис . грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до умов вказаного Договору, зокрема п.п.4,3 «Облік про виконані роботи здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ 2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою».

В ході вивчення форм КБ 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень, липень, жовтень 2018 року встановлено, що згідно даних актів виконаних робіт ТОВ «Гемма» придбала Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 96,1 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 250 грн. за метр погонний.

Крім того в ході проведення аналітичних та перевірочних заходів встановлено, що інші підприємства на території України продають вищезазначені труби за нижчою ціною, а саме: ТОВ «Євро Труб Полімер» продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 61,4 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 185,47 грн. за метр погонний. ТОВ «Планета Пластик» продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 62,16 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 187,68 грн. за метр погонний, ТОВ «Евротрубпласт» продає Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 63х3,8 мм за 64,35 грн. за метр погонний та Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17 (1.0МПа) зовнішній діаметр 110х6,6 мм за 194,40 грн. за метр погонний.

Також встановлено, що відповідно до умов договору № 1 від 13.07.2018 «Про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція системи водопостачання у селі Званівка Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області» перерахування коштів повинно здійснюватись на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299.

За платіжними дорученнями замовником робіт – Званівською сільською радою Бахмутського району Донецької області на розрахунковий рахунок отримувача ТОВ «Гемма» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, перераховані грошові кошти у розмірі 3 094 636,08 грн., у вигляді попередньої оплати.

Відповідно до отриманої інформації банківські реквізити ПАТ КБ «Приватбанк»: ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) – «14360570»; код установи банку (МФО) – 305299; місцезнаходження юридичної особи – вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

З метою встановлення відповідності вищевказаного підприємства тендерним вимогам, що воно не є фіктивним, та не було створено для переведення та обнулювання бюджетних коштів, а дійсно з достатніми оборудками та коштами на рахунках, для виконання робіт по вищевказаному об`єкту, а також з метою підтвердження чи спростування раціонального використання бюджетних коштів за цільовим призначенням, а саме для підтвердження закупівлі будівельних матеріалів по зазначеному об`єкту, з метою дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, повноти виконання будівельних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власності ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережні Перемоги, таку інформацію та документи, а саме інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Промислова буд. 2, за період часу з 01.01.2018 по 31.03.2019 грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережні Перемоги, 30.

Враховуючи, що інформація про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого на ТОВ «Гемма» (ЄДРПОУ 23079990) має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим.

Просить, відповідно до вимог ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України проводити розгляд клопотання без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» з метою запобігання внесення змін або знищення цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали вказаного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом слід відмовити, виходячи з наступного.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч.5 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

При дослідженні матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим, який не з`явився в судове засідання для розгляду клопотання, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Зважаючи на те, що застосування заходів процесуального примусу мають винятковий характер, такі можуть застосовуватися лише у разі відмови особи, залученої до сфери кримінального провадження, добровільно виконати свій процесуальний обов`язок. З цього випливає висновок про те, що застосуванню процесуального примусу, в тому числі і надання тимчасового доступу до речей та документів, має передувати пропозиція виконати вимогу закону.

При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей слідчим не враховано, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій. У даному випадку неправильне розуміння слідчим положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Водночас, належними та достатніми доказами слідчим не доведена слідчому судді необхідність у тимчасовому доступі до отримання перелічених у клопотанні документів, не надано доказів звернення до ПАТ КБ «Приватбанк» про надання документів, до яких просить тимчасовий доступ слідчий. Також суду не надано належних доказів в обґрунтування чому саме у органу досудового розслідування виникла підозра у фіктивності підприємства та невідповідності тендерним вимогам. Незрозуміло чому саме слідчий суддя має дати тимчасовий дозвіл на вилучення інформації щодо проведення операцій надходження грошових коштів в період з 01.01.2018 року по 31.03.2019 року.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи викладене, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова Сергія Вадимовича, погоджене з прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону Цяпа Юрієм Олеговичем за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019051100000193 від 20.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Шевченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 86598381 ?

Документ № 86598381 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86598381 ?

Дата ухвалення - 24.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86598381 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86598381 ?

В Артемівський міськрайонний суд Донецької області
Попередній документ : 86598378
Наступний документ : 86598385