Ухвала суду № 86597413, 24.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/12742/19

Провадження №1-кс/428/7423/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Чумак Ю.А., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Филимонова Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Пєдая В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Лаптіновою О.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.11.2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018131370000123 від 21.06.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовими особами Державного підприємства «Луганського експертно-технічного центру Держпраці» своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» протягом 2016-2017 років здійснили виплату коштів по договорам цивільно-правового характеру на загальну суму 94111,29 грн. фізичним особам, які фактично послуг державному підприємству не надавали, а роботи були виконані спеціалістами вказаного центру.

Між ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 21851104) було укладено договір №380/976 від 16.06.2016 року з ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ 36999957), договір №31 від 17.01.2017 року з ТОВ «Перше хімічне об`єднання» (код ЄДРПОУ 37000069) та договір №699 від 03.10.2016 року з ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (код ЄДРПОУ 01882551).

Відповідно до п. 1.1 цих договорів спеціалісти центра Держпраці зобов`язувалися провести експертизу відповідності вимогам діючого законодавства з охорони праці стану охорони праці на вказаних підприємствах та розроблення, оформлення відповідних висновків.

Відповідно пункту 4.2 цих договорів всі зміни і доповнення до договорів дійсні лише за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі, підписані сторонами і є його невід`ємною частиною.

Службові особи ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» в порушення вимог діючого законодавства з охорони праці та умов вищевказаних підписаних договорів, уклали договори субпідряду №80 від 01.07.2016 року та №85 від 01.08.2016 року з фізичною особою ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , договір субпідряду №83 від 01.08.2016 року з фізичною особою ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , договір субпідряду №84 від 01.08.2016 року з фізичною особою ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , договір субпідряду №86 від 01.08.2016 року з фізичною особою ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , договори субпідрядів №93 від 01.08.2016 року та №36 від 01.03.2017 року з фізичною особою ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , договір субпідряду №94 від 01.08.2016 року з фізичною особою ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , договір субпідряду №97 від 01.08.2016 року з особою ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 , договір субпідряду №37 від 01.03.2017 року з фізичною особою ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 , за якими фізичні особи зобов`язувалися провести експертизи на предмет відповідності вимогам діючого законодавства з охорони праці стану охорони праці підприємств по договорам №380/976 від 16.06.2016 року, №31 від 17.01.2017 року, №699 від 03.10.2016 року.

В подальшому, на підставі фіктивно складених та підписаних актів виконаних робіт по вказаним вище договорам субпідряду, державні кошти ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» були перераховані на відкриті банківські рахунки ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , але фактично роботи були виконані спеціалістами ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці».

15.07.2019 року за вих.№11422/111/34-2019 на адресу ТОВ «Перше хімічне об`єднання» був направлений лист з вимогою надати інформацію, що стосується обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

23.07.2019 року від ТОВ «Перше хімічне об`єднання» надійшла відповідь, де зазначалось, що підприємство зможе надати інформацію та копії необхідних документів лише на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: усіх наявних угод, договорів та додатків до них з ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» (код ЄДРПОУ 21851104) за період з 01.01.2015 року і по теперішній час; актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість робіт, актів додаткових робіт, актів звірок; усіх висновків експертизи зі стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та внесені зміни до них з 01.01.2015 року і по теперішній час: платіжних доручень щодо перерахування коштів по договору №31 від 17.01.2017 року на банківські рахунки ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»; службового листування між TOB «Перше хімічне об`єднання» та ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» з питання доцільності укладання договорів субпідряду по договору №31 від 17.01.2017 року; затвердженого порядку або положення щодо входу (в`їзду)-виходу (виїзду) на територію TOB «Перше хімічне об`єднання», діючого в період з 01.01.2015 року і по теперішній час; журналу обліку видачі пропусків на територію та об`єкти TOB «Перше хімічне об`єднання» з 01.06.2016 року по 01.01.2018 року; наказів про призначення, закріплення працівників ТОВ «Перше хімічне об`єднання» з питань дотримання вимог з охорони праці на підприємстві та які безпосередньо приймали участь в організації та проведенні робіт за договором №31 від 17.01.2017 року, які перебувають у володінні ТОВ «Перше хімічне об`єднання» (код ЄДРПОУ 370000690, яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, просп. Московський, б. 25-а, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив доводи, наведені в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абзацу першого ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з першим абзацом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 21.06.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» за попередньою змовою групою осіб –експертами Балалаєвим А.І., ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою незаконного отримання грошових коштів ДП у сумі 94111 гривень 29 копійок, укладали договори цивільно-правового характеру, які фактично не виконували, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42018131370000123 від 10.11.2019 року.

Як вбачається з клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаної договірної документації з Державним підприємством «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «Перше хімічне об`єднання».

Однак, в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ст. 214 КПК України стороною кримінального провадження до ЄРДР не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Перше хімічне об`єднання» щодо укладання договорів з ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначено і належним чином не обґрунтовано значення вищевказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; та необхідність саме вилучення вказаних документів. Також стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення. Додані до клопотання документи не підтверджують відомостей щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Перше хімічне об`єднання».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 24.12.2019 року.

Слідчий суддя Ж.І. Кордюкова