Ухвала суду № 86597344, 17.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7421/2019

Справа № 428/12740/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Масловської В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Пєдая В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Пєдая В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42018131370000123 від 21.06.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів, шляхом зловживання службовими особами Державного підприємства «Луганського експертно-технічного центру Держпраці» своїм службовим становищем.

Так, службові особи Державного підприємства «Луганського експертно-технічного центру Держпраці» протягом 2016-2017 років здійснили виплату коштів по договорам цивільно-правового характеру на загальну суму 94 111, 29 гривень фізичним особам, які фактично послуг державному підприємству не надавали, а роботи були виконані спеціалістами вказаного центру.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Луганським експертно-технічний центром Держпраці» (код ЄДРПОУ 21851104) було укладено договір № 380/976 від 16.06.2016 з ТОВ «НВП «Зоря», (код ЄДРПОУ:36999957, договір № 31 від 17.01.2017 з ТОВ «Першим хімічним об`єднанням» (код ЄДРПОУ: 37000069) та договір № 699 від 03.10.2016 з ПАТ «Рубіжанським картонно-тарним комбінатом» (код ЄДРПОУ: 01882551). Відповідно до п.1.1 цих договорів, спеціалісти центра Держпраці зобов`язувалися провести експертизу відповідності вимогам діючого законодавства з охорони праці стану охорони праці на вказаних підприємствах та розроблення, оформлення відповідних висновків.

Також відповідно пункту 4.2 вказаних вище договорів всі зміни і доповнення до договорів дійсні лише за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі, підписані сторонами і є його невід`ємною частиною.

Службові особи ДП «Луганського експертно-технічного центру Держпраці», в порушення вимог діючого законодавства з охорони праці та умов вищевказаних підписаних договорів, уклали договір субпідряду № 80 від 01.07.16 та № 85 від 01.08.2016 з фізичною собою ОСОБА_1 ІПН № НОМЕР_1 , договір субпідряду № 83 від 01.08.2016 з фізичною особою ОСОБА_2 , ІПН№ НОМЕР_2 , договір субпідряду № 84 від 01.08.2016 з фізичною особою ОСОБА_3 , ІПН № НОМЕР_3 , договір субпідряду № 86 від 01.08.2016 з фізичною особою ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_4 , договори субпідрядів № 93 від 01.08.2016 та № 36 від 01.03.2017 з фізичною особою ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 , договір субпідряду № 94 від 01.08.2016 з фізичною особою ОСОБА_6 , ІПН № НОМЕР_6 , договір субпідряду № 97 від 01.08.2016 з фізичною особою ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_7 , договір субпідряду № 37 від 01.03.2017 з фізичною особою ОСОБА_8 , ІПН № НОМЕР_8 , за якими фізичні особи зобов`язувалися провести експертизи на предмет відповідності вимогам діючого законодавства з охорони праці стану охорони праці підприємств по договорам № 380/976 від 16.06.2016, № 31 від 17.01.2017, № 699 від 03.10.2016.

В подальшому, на підставі фіктивно складених та підписаних актів виконаних робіт по вказаним вище договорам субпідряду, державні кошти ДП «Луганського експертно-технічного центру Держпраці» були перераховані на відкриті банківські рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , але фактично роботи були виконані спеціалістами ДП «Луганського експертно-технічного центру Держпраці».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні ТОВ «НВП «Зоря», (код ЄДРПОУ:36999957), на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення.

10.07.2019 за вих. № 11421/111/34-2019 на адресу ТОВ «НВП «Зоря», (код ЄДРПОУ:36999957 був направлений лист з вимогою надати інформацію, що стосується обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме:

- щодо ОСОБА_9 Б. та посад спеціалістів ДП «Луганського експертно-технічного центру Держпраці», які під час виконання робіт по договору № 380/976 від 16.06.2017 перебували на території підприємства, згідно з даними журналів обліку видачі пропусків на територію режимних об`єктів, а також дату та чає перебування їх на території;

- щодо П. ОСОБА_10 .Б. та посад працівників ТОВ «НВП «Зоря», які знаходились зі спеціалістами ДП «Луганського експертно-технічного центру Держпраці» під час виконання ними робіт за договором № 380/976 від 16.06.2017;

- копію затвердженого порядку або положення щодо входу(в`їзду)-виходу(виїзду) на територію ТОВ «НВП «Зоря», діючого в період з 01.01.2015 року і по теперішній час;

- копії платіжних доручень щодо перерахування коштів по договору № 380/976 від 16.06.2017 на банківські рахунки ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»;

- завірені копії службового листування між ТОВ «НВП «Зоря» та ДП «Луганським експертно-технічним центром Держпраці» з питання доцільності укладання договорів субпідряду по договору № 380/976 від 16.06.2017;

- щодо перебування на території ТОВ «НВП «Зоря» відповідно виданих пропусків, в період часу з 01 липня і по 01 жовтня 2016 року наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

17.07.2019 на адресу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла відповідь на вимогу від ТОВ «НВП «Зоря» за вих. № 218-3292 від 15.07.2019, де зазначалось, що підприємство зможе надати інформацію та копії необхідних документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «НВП «Зоря», (код ЄДРПОУ:36999957). У зазначених документах наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо встановлення факту присутності фізичних осіб, які проводили роботи, об`єм виконаних робіт та фактична її вартість, період та час виконання робіт, термін розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей відповідно до документів. ОСОБА_9 Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення вказаних робіт, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ:36999957) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г/36, а саме:усі наявні угоди, договори та додатки до них з ДП «Луганським експертно-технічний центром Держпраці» за період з 01.01.2015 і по теперішній час;акти прийому-передачі виконаних робіт, довідки про вартість робіт, акти додаткових робіт, акти звірок та іншого, повний перелік яких зазначений у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий Масловська В.І.клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42018131370000123 від 21.06.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 року до 12.11.2019 року.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Пєдая В.С., погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лаптіновою О.В.,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Мірошниченку Владиславу Володимировичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Пєдаю Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Сіволожській Вікторії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Аббасовій Юлії Юріївні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Рибіну Вадиму Андрійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Безруку Сергію Олеговичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Гричкоєдову Віталію Віталійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Кокоріну Максиму Сергійовичу, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Легенченку Микиті Валерійовичу, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Сурковій Марії Володимирівні, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП Філімонову Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ:36999957) за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г/36, а саме до:

- усіх наявних угод, договорів та додатків до них з ДП «Луганським експертно-технічний центром Держпраці» за період з 01.01.2015 по 12.11.2019;

- актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість робіт, актів додаткових робіт, актів звірок;

- усіх висновків експертиз зі стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та внесені зміни до них з 01.01.2015 по 12.11.2019;

- оригіналів доручень щодо перерахування коштів по договору № 380/976 від 16.06.2017 на банківські рахунки ДП «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»;

- службового листування між ТОВ «НВП «Зоря» та ДП «Луганським експертно-технічним центром Держпраці» з питання доцільності укладання договорів субпідряду по договору № 380/976 від 16.06.2017;

- затвердженого порядку або положення щодо входу(в`їзду)-виходу(виїзду) на територію ТОВ «НВП «Зоря», діючого в період з 01.01.2015 року по 12.11.2019;

- журналу обліку видачі пропусків на територію та об`єкти ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ:36999957) з 01.06.2016 по 01.01.2018;

- наказів про призначення, закріплення працівників ТОВ «НВП «Зоря» (код ЄДРПОУ:36999957) з питань дотримання вимог з охорони праці на підприємстві та які безпосередньо приймали участь в організації та проведенні робіт за договором № 380/976 від 16.06.2017.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов