Ухвала суду № 86594070, 24.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8561/19

Провадження № 1-кс/202/13099/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Репіної А.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000269 від 13.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровській області здійснює фінансову діяльність TOB «Група «Капітал Строй» (код ЄДРПОУ 41074702), яка за сприянням посадових осіб Дніпропетровської обласної державної адміністрації є постійним переможцем тендерних процедур з реалізації основних інфраструктурних проектів за бюджетні кошти.

Серед виявлених порушень встановлені факти розкрадання коштів службовими особами виконавчих комітетів сільських рад.

В ході перевірки інформації встановлено, що до кошторисної документації закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводить до штучного завищення вартості робіт, в результаті чого до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо обсягів та вартості робіт та послуг.

Таким чином, службові особи TOB «Група «Капітал Строй» (код ЄДРПОУ 41074702) за попередньою змовою групою осіб вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що спiвробiтниками Управлiння проведено аналiз фінансово-господарської діяльності TOB «Група «Капітал Строй» (код ЄДРПОУ 41074702), в ході якого встановлений рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих у АБ «Укргазбанк», з банківських рахунків зазначеного підприємства за період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних. За відсутності у слідства фінансово-господарських документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств та осіб, здійснення аналізу документів нормативної (юридичної) справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. У зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні

Тому прокурор просив зобов`язати голову правління АТ «Укргазбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати тимчасовий доступ до документів, котрі відносяться до таких, що охороняються законом, з можливістю вилучення належних чином їх завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 16.05.2018 року по час виконання ухвали, а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам особи TOB «Група «Капітал Строй» (код ЄДРПОУ 41074702), рахунок № НОМЕР_1 , в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства (заяви, щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; заповнені анкети щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; відкриті банківські картки до банківських рахунків вищевказаних підприємств; всіх платіжних документів та чеків вищевказаних підприємств за період часу з 01.01.2019 року по час виконання ухвали).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Укргазбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № Дніпропетровської області Федика О.Р. про надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні АТ «Укргазбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.