Ухвала суду № 86593591, 09.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15683/16-к

провадження № 1-кс/201/9343/2016

УХВАЛА

09 листопада 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000016 від 18.03.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП "СІГМА" (код ЄДРПОУ 30179160) в період 2014-2015 з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ХЕППІ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38434227), ТОВ "АГРІКА ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38667429), ПП "АГРОТЕХ-ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 37005051), ПП "ПРОМІ-ЛАЙТ" (код за ЄДРПОУ 38920669), ТОВ "ЦЕНТР- ТК" (код за ЄДРПОУ 36577386), ТОВ "ЗЕТ ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39208084), ТОВ "ЛІГА КОНСАЛТ ЛТД" (код з а ЄДРПОУ 39209561), ТОВ "АДАФЕРОН АГРО ТОРГ" (код за ЄДРПОУ 39331712), ТОВ "ФЛЕШ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 39334535), ТОВ "РІОЛАН" (код за ЄДРПОУ 39475678), ТОВ "КРІОСТ" (код за ЄДРПОУ 39612742), ТОВ "ДАГЕР" (код за ЄДРПОУ 39613463), ТОВ "АКТИВ БАЗИС" (код за ЄДРПОУ 39735871), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код за ЄДРПОУ 39821022) ТОВ "НАВІГАТОР-ТЕХ" (код за ЄДРПОУ 38020683), ТОВ "ДАЛІМАУНТ" (код за ЄДРПОУ 39979797) що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму 3 596, 844 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Сігма» фактично займається переробкою шлаку, який утворюється в ході виробничих процесів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» (код за ЄДРПОУ 24432974), місце реєстрації та фактичного знаходження Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1. Виробничий процес приватного підприємства «Сігма» полягає у виділенні сталевого скрапу з отриманого шлаку ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг», який накопичується на території. Після процесу виділення, згідно умов договору, сталевий скрап повертається ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг». Виробничі потужності ПП «Сігма» знаходяться за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 126 (кадастрові номери 1211000000:02:241:0004, 1211000000:02:241:0013, 1211000000:02:241:0014, 1211000000:02:241:0016) на охоронюваній території з стаціонарними пунктами пропуску, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг». Комплекс будівель та споруд, які розташовані за вищевказаною адресою згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та поданої звітності до ГУ ДФС України посадовими особами ПП «Сігма» перебуває в оренді на праві користування в посадових осіб ПП «Сігма» (код за ЄДРПОУ 30179160) у Криворізької міської ради.

Окрім того, встановлено, що на Приватному підприємстві «Сігма» офіційно працевлаштовані 69 осіб. На балансі (праві володіння та оренди) перебуває власний транспорт, яким здійснюється переміщення ТМЦ. Виробничий процес триває цілодобово, в дві зміни.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення огляду виробничих потужностей ПП "СІГМА", а саме шлакопереробного комплексу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок № 126 з метою огляду обладнання шлакопереробного комплексу, та фіксації його стану.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016040000000016, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1