Ухвала суду № 86593455, 16.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/13114/16-к

провадження 1кс/201/7953/2016

У Х В А Л А

16 вересня 2016 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого – слідчого судді Наумова О.С.

При секретарі – Джамалова С.Г.

За участю:

Прокурора – Самоткана В.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №42016040000000798 від 13.09.2016 року, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізіка С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Самотканом В.М., про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в В провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42016040000000798 від 13.09.2016 за фактом незаконних дій ліквідаторів – арбітражних керуючих комунальних підприємств, які за сприянням службових осіб Дніпропетровської міської ради здійснили незаконне відчуження комунального майна територіальної громади м. Дніпропетровська, яке знаходилося на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району міста (код ЄДРПОУ 03341167), КВРЖЕП Ленінського району міста (код ЄДРПОУ 20274082), КЖЕП «Південне» (код ЄДРПОУ 24994436), КЖЕП «Лівобережжя» (код ЄДРПОУ 25841545), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського районів Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходилося на балансі вказаних підприємств, на користь суб`єктів господарювання приватного права, чим спричинили настання тяжких наслідків. При цьому, посадовцямиміськрадивзагалі не забезпечено юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутства зазначених підприємств.

Так, Дніпропетровською міською радою приймаються рішення №52/52 від 02.12.2009 «Про передачу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» об`єктів нерухомого майна (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 27.08.2010 №38/60, від 06.10.2010 №42/61, від 22.10.2010 №12/62, від 02.02.11 № 21/8, від 06.04.2011 №17/10, від 18.05.11 № 34/11, від 15.06.11 № 20/12, від 29.07.2011 №47/14) та рішення №16/9 від 02.03.2011 «Про проведення реорганізації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств, підпорядкованих департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради», якими вирішено передати з балансу КЖЕП «Лівобережжя», КЖЕП «Південне», ВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та КВЖРЕП Ленінського району на баланс комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради об`єкти нерухомого комунального майна у загальній кількості 1018 одиниць.

У цей же час, рішенням міськради № 45/12 від 15.06.11 вирішено припинити КЖЕП «Лівобережжя» як юридичну особу шляхом ліквідації аналогічним чином, Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 40/14 від 29.07.11 «Про припинення юридичних осіб деяких комунальних житлово-експлуатаційних підприємств ДМР» шляхом ліквідації, у тому числі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

У цей же час, за позовами Дніпропетровської міської ради до КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом Дніпропетровської області 17.11., 23.11.,24.11, 06.12.2011 року прийняті рішення щодо зобов`язання шляхом підписання ліквідаційною комісією вказаних підприємств в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_4 авізо та актів приймання – передачі зі свого балансу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР об`єктів нерухомого майна, що знаходилися на балансі зазначених підприємств.

У подальшому за заявами вказаної особи стосовно КЖЕП «Лівобережжя» та «Південне», КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та Ленінського району Дніпропетровської міської ради господарським судом розпочаті провадження про банкрутства цих підприємств.

При цьому, відповідних оцінок даного майна громади міста, яке в цей час за договорами із відповідним підрозділом Дніпропетровської міської ради також здавалося в оренду ОСОБА_4 не проведено, а наявні оцінки, до вказаних договорів до уваги не взято.

Постановами господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.12, 20.07.12, 21.06.12 вказані підприємства визнано банкрутами ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_1 .

У період 2012 року Барановським від імені вказаного підприємства укладено договори з суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , яким складено звіти про незалежну оцінку об`єктів комунального майна, що розташовані в місті Дніпропетровську, яке знаходилося на балансі вказаних підприємств та є власністю територіальній громаді міста, що закріплено за ними на праві господарського віддання.

Регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб`єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 , про незалежну оцінку вказаних нежитлових приміщень.

Рецензентом, працюючим у штаті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, ОСОБА_5 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані, виявленні чисельні порушення законодавства.

Після цього, Товарною біржею «Регіональна універсальна біржа», проведено у м. Кривому Розі по вул. Отто Брозовського, 74 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_6 на підставі договору із КЖЕП «Лівобережжя», «Південне», КВРЖЕП Ленінського та Амур-Нижньодніпровського районів Дніпропетровської міської ради

проведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП Амур-Нижньодніпровського району та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ «ТУЛС», ПП «ЦЕСІЯ», Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМІНТІА ЕНТЕР ПРАЙЗИС ЛТД», ТОВ «МАРКЕТГРУП», ТОВ «РЕНЕССАНС-КЛУБ», ТОВ«РЕГІОНІНВЕСТГРУПП», ТОВ «СОЛЯРИС».

Також відповідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ПП «ЦЕСІЯ» є засновником Товарної біржі «Регіональна універсальна біржа».

У подальшому, іншим ліквідатором КВРЖЕП «Лівобрежжя» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_2 , яка призначена відповідно до ухвал суду від 16.05.13,21.05.13, 14.08.13, у період 2013 року укладено від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб`єктами господарювання приватного права, та вказаними суб`єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі, при цьому попередньо вказані нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі зазначених підприємств було зареєстровано за територіальною громадою міста.

Відповідно інформації Дніпропетровської міської ради рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися. При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди Дніпропетровської міської ради (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що частина коштів від продажу вказаного майна за договорами укладених ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на теперішній час на рахунки вказаних комунальних підприємств не надходила.

Тобто розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району ДМР, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР були обізнані про те, що спірні нежитлові приміщення, які знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району ДМР не передано на баланс спеціалізованого підприємства КП «Бюро», існували рішення судів щодо зобов`язання здійснити таку передачу майна, що у подальшому, як встановлено слідством призвело до його відчуження та вибуття із права комунальної власності територіальної громади міста.

На теперішній час відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровській області у період 2011-2013 років на праві господарського віддання за КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району, де власником виступала Територіальна громада міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради були зареєстровані наступні об`єкти нерухомості за адресами у місті Дніпропетровську по вулицям:

1. вул. Червоного козацтва, 22, прим. 145; площа: 107,3;

2. АДРЕСА_1 , прим АДРЕСА_2 ; площа: 188,7;

3. АДРЕСА_3 ; площа: АДРЕСА_4 ;

4. АДРЕСА_5 ; площа: 32,7;

5. АДРЕСА_6 ; площа: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;

6. АДРЕСА_9 ; площа: 116,3;

7. АДРЕСА_10 ; площа: 44,5;

8. АДРЕСА_11 ; площа: АДРЕСА_12 ;

9. АДРЕСА_13 ; площа: 71,8;

АДРЕСА_14 . АДРЕСА_15 ; площа: 30,4;

11. АДРЕСА_16 ; площа: АДРЕСА_17 ;

12. АДРЕСА_18 ; площа: 172,6;

13. АДРЕСА_19 ; площа: 346,9;

14. АДРЕСА_20 ; площа: 62,7;

15. АДРЕСА_21 ; площа: 220,2;

16. АДРЕСА_22 ; площа: АДРЕСА_23 ;

АДРЕСА_1 . АДРЕСА_24 ; площа: АДРЕСА_25 ;

АДРЕСА_26 ; площа: 16,8;

АДРЕСА_27 . АДРЕСА_28 ; площа: 59,8;

АДРЕСА_29 . АДРЕСА_30 ; площа: 64,8;

21. АДРЕСА_31 ; площа: 65,9;

АДРЕСА_32 . АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ; площа: 112,2;

23. АДРЕСА_35 ; площа: 112,8;

24. АДРЕСА_36 ; площа: АДРЕСА_37 ;

АДРЕСА_38 . АДРЕСА_39 ; площа: 46,8;

АДРЕСА_40 . АДРЕСА_41 ; площа: 115,1;

АДРЕСА_42 . АДРЕСА_43 ; площа: 92,6;

28. АДРЕСА_44 ; площа: 92,6;

29. АДРЕСА_45 ; площа: 9,2;

30. АДРЕСА_46 ; площа: 36,2;

31. АДРЕСА_47 ; площа: АДРЕСА_48 ;

32. АДРЕСА_49 ; площа: 121,7;

АДРЕСА_50 . АДРЕСА_51 ; площа: 44,8;

34. АДРЕСА_52 ; площа: АДРЕСА_53 ;

АДРЕСА_54 . АДРЕСА_55 ; площа: 24,5;

36. АДРЕСА_56 ; площа: 77,5;

37. АДРЕСА_57 ; площа: 327,9;

38. АДРЕСА_58 ; площа: 41,4;

39. АДРЕСА_59 ; площа: 95,1;

40. АДРЕСА_60 ; площа: 93,2;

41. АДРЕСА_61 ; площа: 126,1;

42. АДРЕСА_62 ; площа: 177,9;

43. АДРЕСА_63 ; площа: 134,6;

44. АДРЕСА_64 ; площа: 206,3;

45. АДРЕСА_65 ; площа: АДРЕСА_66 ;

46. АДРЕСА_67 ; площа: 37,6

47. Донецьке шосе АДРЕСА_68 ; площа: 305,5;

48. Донецьке шосе, АДРЕСА_69 ; площа: 141,5;

49. Донецьке шосе, АДРЕСА_70 ; площа: 30,1;

50. Донецьке шосе АДРЕСА_71 ; площа: 30,6;

51. АДРЕСА_33 , прим. 71А; площа: 340,1;

52. вул АДРЕСА_72 Героїв Громадянської війни, 17, прим. 71Б; площа: 81,8;

53. вул АДРЕСА_33 Громадянської війни, 17, прим. 71 АДРЕСА_33 ; площа: 15,8;

54. АДРЕСА_8 , АДРЕСА_73 ; площа: 134,6;

55. АДРЕСА_74 ; площа: 79,7;

56. АДРЕСА_75 ; площа: 30,6;

57. АДРЕСА_76 ; площа: 106,3;

58. АДРЕСА_77 ; площа: АДРЕСА_78 ;

АДРЕСА_79 ; площа: 50,8;

АДРЕСА_80 . АДРЕСА_81 ; площа: 49,9;

АДРЕСА_82 АДРЕСА_83 ; площа: 38,4;

АДРЕСА_84 ; площа: 86,3;

63. АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 ; площа: АДРЕСА_87 ;

64. АДРЕСА_88 ; площа: 37,8

65. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_89 ; площа: 125;

66. АДРЕСА_90 ; площа: 225,3;

67. АДРЕСА_91 ; площа: 45,4;

68. АДРЕСА_1 Прим АДРЕСА_72 145; площа: 23,4;

69. вулиця АДРЕСА_29 - АДРЕСА_92 100 частини приміщення 897,8;площа: 451,6; 32/100

70. Вулиця Путилівська, 20 - АДРЕСА_93 100 частини приміщення 897,8 кв.м.; 68/100 площа;

71. АДРЕСА_94 ; площа: 35,5;

72. АДРЕСА_95 78; площа: 89,1;

73. АДРЕСА_96 від 1 088,2 кв.м.; площа: 721,7;

74. пр. Правди, 15 прим. 59; площа: 509,9;

75. АДРЕСА_97 ; площа: 373,8

76. вул АДРЕСА_33 , прим АДРЕСА_87 В; площа: 85,8

77. пров. АДРЕСА_98 5, прим. 1; площа: 131,5;

78. вул АДРЕСА_99 ; 51/100 частка; площа: 457,8; 49/100 частка; площа: 451,9;

У ході розслідування даного кримінального провадження слідством встановлено, що за результатами вказаної протиправної діяльності територіальній громаді міста завдано тяжких наслідків, що виразилося у незаконному відчуженні вказаних об`єктів нерухомості, що знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського та належали територіальній громаді за заниженою вартістю.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на вищеперераховані об`єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт на вищеперераховані об`єкти нерухомості у місті, які належали територіальній громаді міста Дніпропетровська, та знаходилися на балансі КВРЖЕП Амур-Нижньодніпровського району, а саме:

1. вул. Червоного козацтва, 22, прим. 145; площа: 107,3;

2. вул. Кожем`яки, 17, прим. 351; площа: 188,7;

3. вул АДРЕСА_3 ; площа: 117;

4. АДРЕСА_5 ; площа: 32,7;

5. АДРЕСА_100 , АДРЕСА_101 ; площа: АДРЕСА_7 , 6;

6. АДРЕСА_9 ; площа: 116,3;

7. АДРЕСА_10 ; площа: 44,5;

8. АДРЕСА_11 ; площа: АДРЕСА_12 ;

9. АДРЕСА_13 ; площа: 71,8;

АДРЕСА_14 . АДРЕСА_15 ; площа: 30,4;

11. АДРЕСА_16 ; площа: АДРЕСА_17 ;

12. АДРЕСА_18 ; площа: 172,6;

13. АДРЕСА_19 ; площа: 346,9;

14. АДРЕСА_20 ; площа: 62,7;

15. АДРЕСА_21 ; площа: 220,2;

16. АДРЕСА_22 ; площа: АДРЕСА_23 ;

АДРЕСА_33 . АДРЕСА_24 ; площа: АДРЕСА_25 ;

АДРЕСА_26 ; площа: 16,8;

АДРЕСА_27 . АДРЕСА_28 ; площа: 59,8;

АДРЕСА_29 . АДРЕСА_30 ; площа: 64,8;

21. АДРЕСА_31 ; площа: 65,9;

АДРЕСА_32 . АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ; площа: 112,2;

23. АДРЕСА_35 ; площа: 112,8;

24. АДРЕСА_36 ; площа: АДРЕСА_37 ;

АДРЕСА_38 . АДРЕСА_39 ; площа: 46,8;

АДРЕСА_40 . АДРЕСА_41 ; площа: 115,1;

АДРЕСА_42 . АДРЕСА_43 ; площа: 92,6;

28. АДРЕСА_44 ; площа: 92,6;

29. АДРЕСА_45 ; площа: 9,2;

30. АДРЕСА_46 ; площа: 36,2;

31. АДРЕСА_47 ; площа: АДРЕСА_48 ;

32. АДРЕСА_49 ; площа: 121,7;

АДРЕСА_50 . АДРЕСА_51 ; площа: 44,8;

34. АДРЕСА_52 ; площа: АДРЕСА_53 ;

АДРЕСА_54 . АДРЕСА_55 ; площа: 24,5;

36. АДРЕСА_56 ; площа: 77,5;

37. АДРЕСА_57 ; площа: 327,9;

38. АДРЕСА_58 ; площа: 41,4;

39. АДРЕСА_59 ; площа: 95,1;

40. АДРЕСА_60 ; площа: 93,2;

41. АДРЕСА_61 ; площа: 126,1;

42. АДРЕСА_62 ; площа: 177,9;

43. АДРЕСА_63 ; площа: 134,6;

44. АДРЕСА_64 ; площа: 206,3;

45. АДРЕСА_65 ; площа: АДРЕСА_66 ;

46. АДРЕСА_67 ; площа: 37,6

47. Донецьке шосе АДРЕСА_68 ; площа: 305,5;

48. Донецьке шосе, АДРЕСА_69 ; площа: 141,5;

49. Донецьке шосе, АДРЕСА_70 ; площа: 30,1;

50. Донецьке шосе АДРЕСА_71 ; площа: 30,6;

51. АДРЕСА_33 , прим. 71А; площа: 340,1;

52. вул АДРЕСА_72 Героїв Громадянської війни, 17, прим. 71Б; площа: 81,8;

53. вул АДРЕСА_33 Громадянської війни, 17, прим. 71 АДРЕСА_33 ; площа: 15,8;

54. АДРЕСА_98 , АДРЕСА_73 ; площа: 134,6;

55. АДРЕСА_74 ; площа: 79,7;

56. АДРЕСА_75 ; площа: 30,6;

57. АДРЕСА_76 ; площа: 106,3;

58. АДРЕСА_77 ; площа: АДРЕСА_78 ;

АДРЕСА_79 ; площа: 50,8;

АДРЕСА_80 . АДРЕСА_81 ; площа: 49,9;

АДРЕСА_82 АДРЕСА_83 ; площа: 38,4;

АДРЕСА_84 ; площа: 86,3;

63. АДРЕСА_85 , АДРЕСА_86 ; площа: АДРЕСА_87 ;

64. АДРЕСА_88 ; площа: 37,8

65. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_89 ; площа: 125;

66. АДРЕСА_90 ; площа: 225,3;

67. АДРЕСА_91 ; площа: 45,4;

68. АДРЕСА_1 Прим АДРЕСА_72 145; площа: 23,4;

69. вулиця АДРЕСА_29 - АДРЕСА_102 частини приміщення 897,8;площа: 451,6; 32/100

70. Вулиця Путилівська, 20 - АДРЕСА_93 100 частини приміщення 897,8 кв.м.; 68/100 площа;

71. АДРЕСА_94 ; площа: 35,5;

72. АДРЕСА_95 78; площа: 89,1;

73. АДРЕСА_96 від 1 088,2 кв.м.; площа: 721,7;

74. пр. Правди, 15 прим. 59; площа: 509,9;

75. АДРЕСА_97 ; площа: 373,8

76. вул АДРЕСА_33 , прим АДРЕСА_87 В; площа: 85,8

77. пров. АДРЕСА_98 5, прим. 1; площа: 131,5;

78. вул АДРЕСА_99 ; 51/100 частка; площа: 457,8; 49/100 частка; площа: 451,9;

Зобов`язати Реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровській області внести відповідні відомості про арешт зазначеного майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та не вчиняти будь-які дії щодо вказаного майна до зняття арешту в установленому законом порядку.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000798, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.С. Наумова