Ухвала суду № 86593239, 03.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5496/15-к

провадження № 1кс/201/3485/2015

УХВАЛА

03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Суворова А.Є., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службовими особами ТОВ “ТД” “ІТК”, ТОВ “Інвест-Проект”, ПП “Фірма Олбі”, в період з 2011 по 2014 роки з метою особистого збагачення в порушення Закону України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.1997 року та Закону України “Про оподаткуванні прибутку підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 року (зі змінами і доповненнями) умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, розробивши злочинну схему спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, використовуючи в своїй діяльності схему мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного завищення суб`єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32014040040000023 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 1 КК України.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дії встановлено ряд підприємств, які створені та використовуються з метою надання послуг з незаконної мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, а також з виведення грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом незаконного конвертування безготівкових коштів в готівку, а саме: ТОВ ТД “ІТК” (код 32405583), ТОВ “Інвест - Проект” (код 35608491), ПП НВФ “Оптимальні Технології” (код 36699731) - директором та засновником є гр. ОСОБА_1 , ТОВ “Дельта - Інвест” (код 38599443) - засновником є гр. ОСОБА_1 та ПП “Фірма “Олбі” (код 32083863) - директором та засновником є гр. ОСОБА_1 . Вказані підприємства створені та використовуються групою осіб, яка протягом 2010-2014р.р., діє на території Дніпропетровської області. Такі підприємства зареєстровані як на організатора так і на осіб які входять до групи підконтрольної ОСОБА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступних громадян: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) та їх близькими родичами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.н.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.н.п. НОМЕР_6 ) , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.н.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.н.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.н.п. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (і.н.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.н.п. НОМЕР_11 ) в ПАТ “ПУМБ” (МФО 334851) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ “ПУМБ” (МФО 334851) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32014040040000023, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Суворову А.Є.,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, до документів що містять банківську таємницю, в ПАТ “ПУМБ” (МФО 334851) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, а саме інформації (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків наступними громадянами: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_4 ) та їх близькими родичами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.н.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.н.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.н.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.н.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.н.п. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (і.н.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (і.н.п. НОМЕР_11 ), з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040040000023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Наумова