Ухвала суду № 86593000, 20.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4576/15-к

провадження № 1-кс/201/2924/2015

УХВАЛА

20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Наумова О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Корнєєва Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лондарь М.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств, використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обмін інформацією з клієнтами про проведення фінансово-господарських операцій та координації протиправних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 до затримання здійснювали також з номерів телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, встановлення СПД, які користуються послугами «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру які знаходяться у оператора телефонного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 а саме: інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» (TM life), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, а також інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life), м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» (TM life), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2012 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Корнєєву Є.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life), м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, по номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ «Астеліт» (TM life), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.01.2012 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» (TM life) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Наумова